Le blanchisseur d'argent Bitcoin Vinnik commence son procès à Paris
- Alexander Vinnik est en procès.
- Il est accusé d'extorsion, de blanchiment d'argent et de crime.
- Le criminel russe exploitait BTC-e, un ancien site de trading de Bitcoin.
Alexander Vinnik, un ressortissant russe associé au blanchiment de 4 milliards de dollars de Bitcoin volés lors du piratage de Mt. Gox, est en procès.
Le procès de Vinnik a commencé le 19 octobre 2020, à Paris.
Les procureurs se concentrent sur une fraude au rançongiciel de 159 millions de dollars visant des entreprises françaises entre 2016 et 2018 au lieu d'un piratage de 300 000 BTC de Mt. Gox en 2014.
AP News affirme que le Russe est accusé d'extorsion, de blanchiment d'argent et de crime après que 20 victimes du malware ont payé la rançon en Bitcoin en utilisant BTC-e.
On prétend qu'Alexander est l'un des initiateurs du malware et un ancien employé de la bourse de cryptomonnaies désormais fermée. Cependant, il déclare qu'il n'était qu'un consultant technique chez BTC-e et n'avait connaissance d'aucun crime. Vinnik risque jusqu'à 10 ans d'emprisonnement s'il est reconnu coupable.
Le BTC-e de Vinnik
Alexander a été arrêté à Ouranoupoli, Grèce, pendant des vacances en famille. Il a été accusé d'avoir administré un système international de blanchiment d'argent.
Les États-Unis ont accusé Vinnik d'avoir exploité BTC-e, l'un des sites les plus courants pour le trading de Bitcoin. Le site serait dépourvu de « contrôles et politiques de lutte contre le blanchiment d'argent de base », selon le Département de la Justice des États-Unis. « BTC-e est devenu l'un des principaux moyens par lesquels les cybercriminels du monde entier blanchissaient les produits de leurs activités illicites ».
BTC-e a démarré en juin 2011. Il a eu un démarrage lent avec seulement 20 000 utilisateurs à la fin de 2012. Cependant, lorsque la principale bourse de Bitcoin, Mt. Gox, a connu des problèmes financiers et juridiques l'année suivante, BTC-e a explosé. Il a gagné 570 000 utilisateurs en octobre 2014, dont un cinquième parlant russe.
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Martha Gardiner
Martha est une rédactrice indépendante qui a de l'expérience dans la rédaction sur des sujets financiers, la santé, le mode de vie, la mode et la beauté. Elle possède également une expérience en rédaction de cours et de CV. Martha aime lire et adore les animaux.
