- Alexander Vinnik est au tribunal.
- Il est accusé d'extorsion, de blanchiment d'argent et de délit.
- Le criminel russe gérait BTC-e, un ancien site web d'échange Bitcoin .
Alexander Vinnik, un ressortissant russe impliqué dans le blanchiment de 4 milliards de dollars de Bitcoin volés lors du piratage de Mt. Gox, comparaît devant le tribunal.
Le procès de Vinnik a débuté aujourd'hui, le 19 octobre 2020, à Paris.
Les procureurs se concentrent sur une fraude par rançongiciel de 159 millions de dollars visant des entreprises françaises entre 2016 et 2018 plutôt que sur un piratage de 300 000 BTC chez Mt. Gox en 2014.
L'agence AP News affirme que le Russe est accusé d'extorsion, de blanchiment d'argent et de crimes après que 20 victimes du logiciel malveillant ont payé la rançon en Bitcoin via BTC-e.
Alexander est soupçonné d'être l'un des créateurs du logiciel malveillant et un ancien employé de la plateforme d'échange de cryptomonnaies désormais fermée. Il affirme cependant n'avoir été que consultant technique chez BTC-e et ignorer tout crime. Vinnik risque jusqu'à dix ans de prison s'il est reconnu coupable.
BTC-e de Vinnik
Alexander a été arrêté à Ouranoupoli, en Grèce , alors qu'il était en vacances avec sa famille. Il a été accusé d'avoir géré un système international de blanchiment d'argent.
Les États-Unis ont inculpé Vinnik pour avoir géré BTC-e, l'un des sites web les plus utilisés pour le commerce Bitcoin. Selon le département de la Justice américain, ce site web ne dispose pas de « contrôles et de politiques de base en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ». « BTC-e est devenu l'un des principaux moyens utilisés par les cybercriminels du monde entier pour blanchir les produits de leurs activités illicites. »
BTC-e a été lancé en juin 2011. Ses débuts ont été lents, avec seulement 20 000 utilisateurs fin 2012. Cependant, lorsque la principale plateforme d'échange Bitcoin , Mt. Gox, a rencontré des difficultés financières et juridiques l'année suivante, BTC-e a connu une croissance fulgurante. Elle comptait 570 000 utilisateurs en octobre 2014, dont un cinquième était russophone.
