بدأت محاكمة فينيك، متهم غسيل أموال Bitcoin ، في باريس

• ألكسندر فينيك موجود في المحكمة.
• وهو متهم بالابتزاز وغسل الأموال والجريمة.
• كان المجرم الروسي يدير موقع BTC-e، وهو موقع إلكتروني سابق لتداول Bitcoin .

ألكسندر فينيك، وهو مواطن روسي مرتبط بغسل 4 مليارات دولار من Bitcoin المسروقة في عملية اختراق منصة Mt. Gox، يمثل أمام المحكمة.

بدأت محاكمة فينيك اليوم، الموافق 19^أكتوبر 2020، في باريس.

يركز المدعون العامون على عملية احتيال ببرامج الفدية بقيمة 159 مليون دولار استهدفت شركات فرنسية بين عامي 2016 و2018 بدلاً من اختراق منصة Mt. Gox بقيمة 300 ألف بيتكوين في عام 2014.

تزعم وكالة أسوشيتد برس أن الروسي متهم بالابتزاز وغسيل الأموال والجريمة بعد أن دفع 20 ضحية من ضحايا البرامج الضارة الفدية بعملة Bitcoin باستخدام منصة BTC-e.

يُزعم أن ألكسندر أحد مُبتكري البرمجيات الخبيثة، وكان يعمل سابقًا في منصة تداول العملات الرقمية التي أُغلقت الآن. مع ذلك، يُصرّح بأنه كان مجرد مستشار تقني في BTC-e، وأنه لم يكن على علم بأي جريمة. يواجه فينيك عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات في حال إدانته.       

BTC-e الخاص بفينيك

أُلقي القبض على ألكسندر في أورانوبولي باليونان، أثناء قضائه عطلة مع عائلته. وقد اتُهم بإدارة نظام دولي لغسيل الأموال.

وجهت الولايات المتحدة اتهامات إلى فينيك بإدارة موقع BTC-e، أحد أشهر مواقع تداول Bitcoin. وذكرت وزارة العدل الأمريكية أن الموقع يفتقر إلى "ضوابط وسياسات أساسية لمكافحة غسل الأموال". وأضافت: "برز موقع BTC-e كإحدى الوسائل الرئيسية التي استخدمها مجرمو الإنترنت حول العالم لغسل عائدات أنشطتهم غير المشروعة"

انطلقت منصة BTC-e في يونيو 2011، وشهدت بداية بطيئة حيث لم يتجاوز عدد مستخدميها 20,000 مستخدم بنهاية عام 2012. إلا أنه عندما واجهت منصة Mt. Gox، وهي أكبر منصة لتداول Bitcoin ، مشاكل مالية وقانونية في العام التالي، حققت BTC-e نموًا هائلًا، حيث وصل عدد مستخدميها إلى 570,000 مستخدم بحلول أكتوبر 2014، وكان خُمسهم يتحدثون اللغة الروسية.