- ألكسندر فينيك في المحكمة.
- توجه إليه تهم الابتزاز، وغسيل الأموال، والجريمة.
- المجرم الروسي شغل BTC-e، وهو موقع تداول بيتكوين سابق.
ألكسندر فينيك، مواطن روسي مرتبط بغسيل 4 مليارات دولار من البيتكوين المسروقة في اختراق Mt. Gox، في المحكمة.
بدأت محاكمة فينيك اليوم في 19th أكتوبر 2020، في باريس.
يركز المدعون العامون على عملية احتيال برمجيات الفدية بقيمة 159 مليون دولار استهدفت شركات فرنسية بين عامي 2016 و2018 بدلاً من اختراق Mt. Gox بقيمة 300,000 بيتكوين في عام 2014.
تزعم وكالة أسوشيتد برس أن الروسي متهم بالابتزاز، وغسيل الأموال، والجريمة بعد أن دفع 20 ضحية من ضحايا البرمجيات الخبيثة الفدية بالبيتكوين باستخدام BTC-e.
يُزعم أن ألكسندر هو أحد منشئي البرمجيات الخبيثة وموظف سابق في منصة العملات المشفرة التي أغلقت الآن. ومع ذلك، يعلن أنه كان مجرد مستشار تقني في BTC-e ولم يكن على علم بأي جريمة. يواجه فينيك عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات إذا ثبتت إدانته.
BTC-e الخاصة بفينيك
تم اعتقال ألكسندر في أورانونبولي، اليونان، أثناء إجازته مع عائلته. اتهم بإدارة نظام دولي لغسيل الأموال.
اتهمت الولايات المتحدة فينيك بتشغيل BTC-e، واحدة من أكثر المواقع شيوعاً لتداول البيتكوين. يُذكر أن الموقع يفتقر إلى "ضوابط وسياسات مكافحة غسيل الأموال الأساسية"، وفقاً لوزارة العدل الأمريكية. "برزت BTC-e كواحدة من الوسائل الرئيسية التي غسل بها مجرمو الإنترنت حول العالم عائدات أنشطتهم غير المشروعة".
بدأت BTC-e عملها في يونيو 2011. كان بدايتها بطيئة مع وجود 20,000 فقط بحلول نهاية عام 2012. ومع ذلك، عندما واجهت أكبر بورصة بيتكوين، Mt. Gox، مشاكل مالية وقانونية في العام التالي، ارتفعت BTC-e بشكل حاد. حصلت على 570,000 مستخدم بحلول أكتوبر 2014، وكان يتحدث الروسية ربعهم.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
مارثا غاردينر
مارتا كاتبة مستقلة تمتلك خبرة في كتابة المقالات حول المواضيع المالية والصحة ونمط الحياة والموضة والجمال. كما لديها خبرة في كتابة الدورات التدريبية وكتابة السيرة الذاتية. تحب مارتا القراءة وهي تحب الحيوانات بشدة.
