Der Prozess gegen Bitcoin Geldwäscher Vinnik beginnt in Paris

• Alexander Vinnik befindet sich vor Gericht.
• Ihm werden Erpressung, Geldwäsche und andere Straftaten vorgeworfen.
• Der russische Kriminelle betrieb BTC-e, eine ehemalige Bitcoin Handelswebsite.

Alexander Vinnik, ein russischer Staatsbürger, der mit der Geldwäsche von 4 Milliarden Dollar an Bitcoin , die beim Mt. Gox-Hack gestohlen wurden, steht vor Gericht.

Der Prozess gegen Vinnik begann heute, am 19.^Oktober 2020, in Paris.

Die Staatsanwaltschaft konzentriert sich auf einen Ransomware-Betrug in Höhe von 159 Millionen US-Dollar, der zwischen 2016 und 2018 auf französische Unternehmen abzielte, anstatt auf einen Hack von Mt. Gox im Jahr 2014, bei dem 300.000 BTC erbeutet wurden.

AP News behauptet, der Russe werde der Erpressung, Geldwäsche und anderer Verbrechen beschuldigt, nachdem 20 Opfer der Schadsoftware das Lösegeld in Bitcoin über BTC-e gezahlt hatten.

Alexander soll einer der Urheber der Schadsoftware und ehemaliger Mitarbeiter der inzwischen geschlossenen Kryptowährungsbörse sein. Er beteuert jedoch, lediglich als technischer Berater bei BTC-e tätig gewesen zu sein und von keinerlei Straftat gewusst zu haben. Vinnik drohen im Falle einer Verurteilung bis zu zehn Jahre Haft.       

Vinniks BTC-e

Alexander wurde während eines Urlaubs mit seiner Familie in Ouranoupoli, Griechenland , verhaftet . Ihm wurde vorgeworfen, ein internationales Geldwäschenetzwerk betrieben zu haben.

Die USA klagten Vinnik wegen des Betriebs von BTC-e an, einer der gängigsten Websites für BitcoinHandel. Laut US-Justizministerium mangelte es der Website an „grundlegenden Kontrollmechanismen und Richtlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche“. „BTC-e entwickelte sich zu einem der wichtigsten Instrumente, mit denen Cyberkriminelle weltweit die Erträge ihrer illegalen Aktivitäten wuschen.“

BTC-e ging im Juni 2011 an den Start. Mit nur 20.000 Nutzern Ende 2012 verlief der Beginn schleppend. Doch als die größte Bitcoin Börse, Mt. Gox, im darauffolgenden Jahr in finanzielle und rechtliche Schwierigkeiten geriet, erlebte BTC-e einen rasanten Aufschwung. Bis Oktober 2014 gewann die Plattform 570.000 Nutzer hinzu, von denen ein Fünftel Russisch sprach.