- Alexander Vinnik está en el juzgado.
- Está acusado de extorsión, blanqueo de dinero y otros delitos.
- El delincuente ruso dirigía BTC-e, un antiguo sitio web de comercio Bitcoin .
Alexander Vinnik, un ciudadano ruso vinculado al blanqueo de 4.000 millones de dólares en Bitcoin robados en el hackeo de Mt. Gox, está compareciendo ante el tribunal.
El juicio de Vinnik comenzó hoy, 19 de octubre de 2020, en París.
Los fiscales están centrando su atención en un fraude de ransomware de 159 millones de dólares dirigido a empresas francesas entre 2016 y 2018, en lugar del ataque informático de 300.000 BTC a Mt. Gox en 2014.
Según AP News, el ruso está acusado de extorsión, lavado de dinero y otros delitos después de que 20 víctimas del malware pagaran el rescate en Bitcoin utilizando BTC-e.
Se alega que Alexander es uno de los creadores del malware y un antiguo empleado de la plataforma de intercambio de criptomonedas ahora cerrada. Sin embargo, él declara que solo era consultor técnico en BTC-e y que desconocía cualquier delito. Vinnik se enfrenta a una pena de hasta 10 años de prisión si es declarado culpable.
BTC-e de Vinnik
Alexander fue arrestado en Ouranoupoli, Grecia , mientras estaba de vacaciones con su familia. Fue acusado de administrar un sistema internacional de lavado de dinero.
Estados Unidos acusó a Vinnik de dirigir BTC-e, uno de los sitios web más comunes para el comercio Bitcoin. Según el Departamento de Justicia de EE. UU., el sitio web carecía de "controles y políticas básicas contra el lavado de dinero". "BTC-e se convirtió en uno de los principales medios por los que los ciberdelincuentes de todo el mundo blanqueaban las ganancias de sus actividades ilícitas"
BTC-e se puso en marcha en junio de 2011. Tuvo un comienzo lento, con tan solo 20 000 usuarios a finales de 2012. Sin embargo, cuando la principal plataforma de intercambio Bitcoin , Mt. Gox, se vio envuelta en problemas financieros y legales al año siguiente, BTC-e experimentó un auge espectacular. Para octubre de 2014, ya contaba con 570 000 usuarios, de los cuales una quinta parte hablaba ruso.
