Bitcoin 자금 세탁범 비니크, 파리에서 재판 시작

• 알렉산더 비닉이 법정에 섰습니다.
• 그는 강탈, 자금세탁, 범죄 혐의로 기소되었습니다.
• 러시아 범죄자는 이전에 Bitcoin ​​거래 웹사이트였던 BTC-e를 운영했습니다.

마운트곡스 해킹 사건으로 도난당한 40억 달러 상당의 Bitcoin 세탁한 러시아 국적의 알렉산더 비닉이 법정에 섰습니다.

비니크의 재판은 오늘(2020년 10월 19^일 ) 파리에서 시작되었습니다.

검찰은 2014년 Mt. Gox에서 발생한 30만 BTC 해킹 사건보다는 2016년부터 2018년 사이에 프랑스 기업을 표적으로 삼은 1억 5,900만 달러 규모의 랜섬웨어 사기 사건에 집중하고 있습니다.

AP 뉴스는 20명의 악성코드 피해자가 BTC-e를 사용하여 Bitcoin 으로 몸값을 지불한 후 러시아인이 강탈, 자금 세탁, 범죄 혐의를 받고 있다고 주장했습니다.

알렉산더는 악성코드 제작자 중 한 명이자 현재는 폐쇄된 암호화폐 거래소의 전직 직원으로 알려져 있습니다. 그러나 그는 BTC-e의 기술 컨설턴트였을 뿐이며 어떠한 범죄 사실도 알지 못했다고 주장합니다. 비닉은 유죄 판결을 받을 경우 최대 10년의 징역형에 처해질 수 있습니다.       

Vinnik의 BTC-e

알렉산더는 가족과 휴가를 보내던 중 그리스 우라노폴리에서 체포되었습니다 . 그는 국제 자금세탁 시스템을 운영한 혐의로 기소되었습니다.

미국은 비닉을 Bitcoin​​거래에 가장 널리 사용되는 웹사이트 중 하나인 BTC-e를 운영한 혐의로 기소했습니다. 미국 법무부는 이 웹사이트가 "기본적인 자금세탁 방지 통제 및 정책"이 부족하다고 보고했다고 밝혔습니다. "BTC-e는 전 세계 사이버 범죄자들이 불법 활동으로 얻은 수익을 세탁하는 주요 수단 중 하나로 부상했습니다."

BTC-e는 2011년 6월에 시작되었습니다. 2012년 말에는 2만 명이라는 저조한 초기 성장세를 보였습니다. 그러나 이듬해 최대 Bitcoin ​​거래소인 마운트곡스가 재정적, 법적 문제에 휘말리면서 BTC-e는 급등했습니다. 2014년 10월까지 사용자 수는 57만 명을 확보했으며, 그중 5분의 1은 러시아어를 사용했습니다.