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Vinnik, acusado de lavagem de dinheiro Bitcoin , começa a ser julgado em Paris
- Alexander Vinnik está em tribunal.
- Ele é acusado de extorsão, lavagem de dinheiro e outros crimes.
- O criminoso russo era responsável pelo BTC-e, um antigo site de negociação Bitcoin .
Alexander Vinnik, um cidadão russo associado à lavagem de US$ 4 bilhões em Bitcoin roubados no ataque hacker à Mt. Gox, está sendo processado.
O julgamento de Vinnik começou hoje, 19de outubro de 2020, em Paris.
Os promotores estão se concentrando em um esquema de fraude de ransomware de US$ 159 milhões direcionado a empresas francesas entre 2016 e 2018, em vez de um ataque hacker de 300.000 BTC à Mt. Gox em 2014.
A AP News afirma que o russo é acusado de extorsão, lavagem de dinheiro e outros crimes depois que 20 vítimas do malware pagaram o resgate em Bitcoin usando a rede BTC-e.
Alexander é apontado como um dos criadores do malware e ex-funcionário da corretora de criptomoedas BTC-e, agora extinta. No entanto, ele declara que era apenas um consultor técnico da BTC-e e que desconhecia qualquer crime. Vinnik pode pegar até 10 anos de prisão se for considerado culpado.
BTC-e de Vinnik
Alexander foi preso em Ouranoupoli, na Grécia, enquanto passava férias com a família. Ele foi acusado de administrar um esquema internacional de lavagem de dinheiro.
Os Estados Unidos acusaram Vinnik de administrar o BTC-e, um dos sites mais comuns para negociação Bitcoin. O site, segundo o Departamento de Justiça dos EUA, carece de "controles e políticas básicas de combate à lavagem de dinheiro". "O BTC-e surgiu como um dos principais meios pelos quais cibercriminosos em todo o mundo lavavam o dinheiro proveniente de suas atividades ilícitas."
A BTC-e foi lançada em junho de 2011. Teve um início lento, com apenas 20.000 usuários no final de 2012. No entanto, quando a principal corretora Bitcoin , a Mt. Gox, enfrentou problemas financeiros e legais no ano seguinte, a BTC-e disparou. Conquistou 570.000 usuários até outubro de 2014, sendo que um quinto deles falava russo.
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Martha Gardiner
Martha é uma escritora freelancer com experiência em temas como finanças, saúde, estilo de vida, moda e beleza. Ela também tem experiência em redação de cursos e elaboração de currículos. Martha adora ler e é apaixonada por animais.
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