Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binanceи её бывший генеральный директор Чанпенг Чжао вовлечены в судебную тяжбу с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Последние судебные документы SEC указывают на то, что Binance и Чжао пытались умышленно обойти законы США. Это обвинение последовало после урегулирования спора с Министерством юстиции США (DOJ) на сумму 4,3 миллиарда долларов, в рамках которого обе стороны заключили соглашения о признании вины. SEC утверждает, что эти соглашения противоречат предыдущей защите Binance, касающейся экстерриториальной юрисдикции.
Юридическая стратегия Binanceи соглашение с Министерством юстиции США
Юридическая стратегия Binanceнаходится под пристальным вниманием с сентября, когда компания подала ходатайство об отклонении иска SEC. Криптовалютная биржа утверждала, что SEC манипулирует законами о ценных бумагах, чтобы охватить криптосферу и попытаться расширить свою юрисдикцию посредством судебных разбирательств. Однако в рамках соглашения с Министерством юстиции Binance признала несоблюдение законов США с целью удержания иtracпользователей в стране. Это признание ослабляет ее позицию в отношении обвинений SEC.
Кроме того, SEC обратила внимание на использование Binanceамериканского поставщика технологических услуг и транзакции на сумму около 1,2 миллиарда долларов, совершенные компанией Merit Peak, маркет-мейкером, принадлежащим Чжао. Эти операции еще больше вовлекают Binance в систему регулирования США, ставя под сомнение ранее выдвинутые биржей аргументы о юрисдикции.
Влияние на Чжао
Чанпэн Чжао, который ушел с поста генерального директора после заключения сделки о признании вины, теперь предстанет перед судом для вынесения приговора, слушание по которому запланировано на следующий год. В заявлении SEC указывается, что Чжао стремился получить выгоду для компании, пренебрегая юридическими обязательствами, такими как внедрение эффективной программы борьбы с отмыванием денег. Эти действия, по мнению SEC, были направлены непосредственно на американский рынок, что оправдывает юрисдикцию суда в отношении него.
В июне Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) впервые предъявила претензии к Binance и Чжао, обвинив их в нарушении законодательства о ценных бумагах, нецелевом использовании средств клиентов и несоблюдении требований регистрации в соответствии с Законом о биржах ценных бумаг. Эти обвинения знаменуют собой поворотный момент в продолжающихся дебатах о регулировании криптовалют и обеспечении соблюдения существующих финансовых законов в сфере цифровых активов.
