بينانس تواجه اتهامات خطيرة في معركة قانونية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية
- تتهم لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) منصة Binance ومديرها التنفيذي السابق تشانغ بينغ تشاو بمحاولة متعمدة للتقاعس عن الامتثال للقوانين الأمريكية، وذلك في ضوء تسويتهم الأخيرة بقيمة 4.3 مليار دولار مع وزارة العدل.
- أقرت Binance بتجاوزها للوائح الأمريكية لجذب المستخدمين الأمريكيين، مما أضعف دفاعها ضد ادعاءات هيئة الأوراق المالية الأمريكية بشأن تجاوز الولاية القضائية وانتهاك قوانين الأوراق المالية.
تتورط بينانس، أكبر منصة للعملات المشفرة في العالم، ورئيسها التنفيذي السابق، تشانغ بينغ جاو (CZ)، في نزاع قانوني مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). تشير أحدث filings المحكمة المقدمة من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إلى أن بينانس وجاو حاولا التحايل عمداً على القوانين الأمريكية. يأتي هذا الاتهام بعد تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار مع وزارة العدل الأمريكية (DOJ)، حيث أبرم الطرفان اتفاقيات اعتراف بالذنب. وتزعم لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن هذه الاتفاقيات تتعارض مع دفاع بينانس السابق بشأن الولاية القضائية خارج الحدود.
الاستراتيجية القانونية لبينانس وتسوية وزارة العدل
خضعت الاستراتيجية القانونية لبينانس للتدقيق منذ سبتمبر، عندما تقدمت بطلب لإسقاط قضية لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. جادلت المنصة بأن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية كانت تسيء استخدام قوانين الأوراق المالية لتشمل مجال العملات المشفرة وتحاول توسيع ولايتها القضائية من خلال التقاضي. ومع ذلك، كجزء من تسويتها مع وزارة العدل، اعترفت بينانس بعدم الامتثال للقوانين الأمريكية للحفاظ على المستخدمين وجذبهم في البلاد. هذا الاعتراف يضعف موقفها ضد اتهامات لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
علاوة على ذلك، سلطت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الضوء على استخدام بينانس لمزود خدمة تكنولوجيا مقره في الولايات المتحدة، ومعاملات بلغت حوالي 1.2 مليار دولار من قبل ميريت بيك، وهي شركة صياغة سوق مملوكة لجاو. هذه العمليات تشابك بينانس أكثر في الشبكة التنظيمية الأمريكية، متحدياً الحجج السابقة للمنصة بشأن الولاية القضائية.
التأثير على جاو
يشهد تشانغ بينغ جاو، الذي استقال من منصبه كرئيس تنفيذي بعد اتفاق الاعتراف بالذنب، الآن جلسة تحديد العقوبة مجدولة للعام المقبل. تشير filings لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إلى سعي جاو للحصول على مزايا الشركة بينما أهمل الالتزامات القانونية، مثل تنفيذ برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال. هذه الإجراءات، وفقاً للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، كانت موجهة مباشرة نحو السوق الأمريكية، مما يبرر ولاية المحكمة عليه.
استهدفت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بينانس وجاو في البداية في يونيو، متهم إياهما بانتهاك قوانين الأوراق المالية، وسوء إدارة أموال العملاء، وعدم التسجيل بموجب قانون البورصات. هذه الاتهامات تمثل لحظة محورية في النقاش المستمر حول تنظيم العملات المشفرة وإنفاذ القوانين المالية الحالية في مجال الأصول الرقمية.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
داميلولا لورانس
يغطي داميلولا لورانس أخبار أسواق العملات المشفرة والتكنولوجيا لأكثر من 5 سنوات. وقد شارك سابقاً رؤى وتحليلات حول العملات المشفرة في TheShibMagazine وCryptoMode وQweens Magazine والأكاديمية التسجيلية قبل التحول إلى الويب 3. في Cryptopolitan، هو متخصص في توقعات أسعار العملات المشفرة. وبعد إكماله درجة البكالوريوس، انتقل إلى دراسة الماجستير في أمن المعلومات السيبرانية في جامعة ماريا كوري-سكلودوفسكا.
