Binance, a maior corretora de criptomoedas do mundo, e seu ex-CEO, Changpeng Zhao, estão envolvidos em uma disputa judicial com a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC). Os documentos judiciais mais recentes da SEC sugerem que Binance e Zhao tentaram deliberadamente contornar as leis americanas. Essa acusação surge após um acordo de US$ 4,3 bilhões com o Departamento de Justiça (DOJ), no qual ambas as partes firmaram acordos de delação premiada. A SEC afirma que esses acordos contradizem a defesa anterior da Binanceem relação à jurisdição extraterritorial.
Estratégia jurídica da Binancee acordo com o Departamento de Justiça dos EUA
A estratégia jurídica da Binancetem sido alvo de escrutínio desde setembro, quando solicitou o arquivamento do processo movido pela SEC. A corretora de criptomoedas argumentou que a SEC estava manipulando as leis de valores mobiliários para abranger o setor de criptomoedas e tentando estender sua jurisdição por meio de litígios. No entanto, como parte de seu acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, Binance admitiu o descumprimento das leis americanas para reter etracusuários no país. Essa admissão enfraquece sua posição em relação às acusações da SEC.
Além disso, a SEC destacou o uso, pela Binance, de um provedor de serviços de tecnologia sediado nos EUA e transações que totalizam aproximadamente US$ 1,2 bilhão realizadas pela Merit Peak, uma formadora de mercado pertencente a Zhao. Essas operações envolvem ainda mais Binance na complexa teia regulatória dos EUA, desafiando os argumentos jurisdicionais anteriores da exchange.
Impacto em Zhao
Changpeng Zhao, que renunciou ao cargo de CEO após o acordo judicial, agora enfrenta uma audiência de sentença marcada para o próximo ano. A denúncia da SEC aponta para a busca de benefícios para a empresa por parte de Zhao, enquanto negligenciava obrigações legais, como a implementação de um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro. Essas ações, segundo a SEC, visavam diretamente o mercado americano, justificando, assim, a jurisdição do tribunal sobre ele.
A SEC inicialmente mirou Binance e em Zhao em junho, alegando violações das leis de valores mobiliários, má gestão de fundos de clientes e falta de registro de acordo com a Lei de Bolsas de Valores. Essas alegações marcam um momento crucial no debate em curso sobre a regulamentação das criptomoedas e a aplicação das leis financeiras existentes no espaço de ativos digitais.
