Binance fait face à de graves accusations dans une bataille juridique avec la SEC

Binance, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde, et son ancien PDG, Changpeng Zhao, sont engagés dans un bras de fer juridique avec la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine. Les derniers documents déposés par la SEC auprès du tribunal laissent entendre que Binance et M. Zhao ont tenté de contourner délibérément la législation américaine. Cette accusation fait suite à un accord à l'amiable de 4,3 milliards de dollars conclu avec le Département de la Justice (DOJ), dans le cadre duquel les deux parties ont plaidé coupable. La SEC affirme que ces accords contredisent les arguments avancés précédemment par Binanceconcernant l'extraterritorialité de la juridiction.

Stratégie juridique de Binanceet accord avec le Département de la Justice américain

La stratégie juridique de Binanceest scrutée de près depuis septembre, date à laquelle la plateforme a demandé le rejet de la plainte de la SEC. Binance soutenait que la SEC manipulait la législation boursière pour englober le secteur des cryptomonnaies et tentait d'étendre sa juridiction par voie judiciaire. Cependant, dans le cadre de son accord avec le Département de la Justice américain, Binance a reconnu avoir enfreint la législation américaine concernant le maintien et letracde ses utilisateurs aux États-Unis. Cet aveu fragilise sa position face aux accusations de la SEC.

Par ailleurs, la SEC a mis en lumière le recours par Binanceà un prestataire de services technologiques basé aux États-Unis et des transactions d'un montant d'environ 1,2 milliard de dollars effectuées par Merit Peak, un teneur de marché appartenant à Zhao. Ces opérations complexifient davantage l'application de la réglementation américaine Binance et remettent en cause les arguments de compétence avancés précédemment par la plateforme.

Impact sur Zhao

Changpeng Zhao, qui a démissionné de son poste de PDG après avoir plaidé coupable, comparaîtra l'année prochaine pour le prononcé de sa peine. Selon la SEC, Zhao a privilégié les intérêts de l'entreprise au détriment de ses obligations légales, notamment la mise en place d'un programme efficace de lutte contre le blanchiment d'argent. Ces agissements, d'après la SEC, visaient directement le marché américain, justifiant ainsi la compétence du tribunal à son égard.

En juin, la SEC a initialement ciblé Binance et Zhao, les accusant de violations des lois sur les valeurs mobilières, de mauvaise gestion des fonds des clients et de défaut d'enregistrement en vertu de la loi sur les échanges de titres. Ces accusations marquent un tournant dans le débat actuel sur la réglementation des cryptomonnaies et l'application des lois financières existantes au secteur des actifs numériques.