Binance, la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo, y su exdirector ejecutivo, Changpeng Zhao, están envueltos en una disputa legal con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). Los últimos documentos judiciales de la SEC sugieren que Binance y Zhao intentaron eludir deliberadamente las leyes estadounidenses. Esta acusación surge tras un acuerdo de 4.300 millones de dólares con el Departamento de Justicia (DOJ), en el que ambas partes llegaron a acuerdos con la fiscalía. La SEC afirma que estos acuerdos contradicen la defensa previa de Binancesobre la jurisdicción extraterritorial.
La estrategia legal de Binancey el acuerdo con el Departamento de Justicia
La estrategia legal de Binanceha estado bajo escrutinio desde septiembre, cuando solicitó la desestimación del caso de la SEC. La plataforma de intercambio de criptomonedas argumentó que la SEC estaba manipulando las leyes de valores para abarcar el sector de las criptomonedas e intentando extender su jurisdicción mediante litigios. Sin embargo, como parte de su acuerdo con el Departamento de Justicia, Binance admitió haber incumplido las leyes estadounidenses para retener ytracusuarios en el país. Esta admisión debilita su posición frente a las acusaciones de la SEC.
Además, la SEC destacó el uso por parte de Binancede un proveedor de servicios tecnológicos con sede en EE. UU. y transacciones por un valor aproximado de 1200 millones de dólares realizadas por Merit Peak, un creador de mercado propiedad de Zhao. Estas operaciones complican aún más la situación Binance en la red regulatoria estadounidense, cuestionando los argumentos jurisdiccionales previos de la plataforma.
Impacto en Zhao
Changpeng Zhao, quien renunció como director ejecutivo tras el acuerdo de culpabilidad, se enfrenta ahora a una audiencia de sentencia programada para el próximo año. La presentación de la SEC señala que Zhao buscó beneficios para la empresa mientras descuidaba sus obligaciones legales, como la implementación de un programa eficaz contra el blanqueo de capitales. Estas acciones, según la SEC, estaban dirigidas directamente al mercado estadounidense, lo que justifica la jurisdicción del tribunal sobre él.
La SEC inicialmente criticó Binance y Zhao en junio, alegando violaciones de las leyes de valores, mala gestión de los fondos de los clientes y falta de registro bajo la Ley de Intercambio. Estas acusaciones marcan un momento crucial en el debate sobre la regulación de las criptomonedas y la aplicación de las leyes financieras vigentes en el sector de los activos digitales.
