Binance enfrenta serias acusaciones en la batalla legal con la SEC
- La Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos (SEC) alega que Binance y su ex CEO, Changpeng Zhao, intentaron deliberadamente evadir las leyes estadounidenses, como lo indica su reciente acuerdo por 4.300 millones de dólares con el Departamento de Justicia.
- Binance admitió haber eludido las regulaciones estadounidenses para atraer a usuarios estadounidenses, debilitando su defensa contra las afirmaciones de la SEC sobre exceso de jurisdicción y violaciones de las leyes de valores.
Binance, el exchange de criptomonedas más grande del mundo, y su ex CEO, Changpeng Zhao, están envueltos en una disputa legal con la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC). Los últimos documentos judiciales de la SEC sugieren que Binance y Zhao intentaron eludir deliberadamente las leyes de EE. UU. Esta acusación llega después de un acuerdo de 4.300 millones de dólares con el Departamento de Justicia (DOJ), donde ambas partes entraron en acuerdos de confesión. La SEC afirma que estos acuerdos de confesión contradicen la defensa previa de Binance concerniente a la jurisdicción extraterritorial.
Estrategia legal de Binance y acuerdo con el DOJ
La estrategia legal de Binance ha estado bajo escrutinio desde septiembre, cuando se movió para desestimar el caso de la SEC. El exchange de criptomonedas argumentó que la SEC estaba manipulando las leyes de valores para abarcar el dominio cripto y tratando de extender su jurisdicción a través de litigios. Sin embargo, como parte de su acuerdo con el DOJ, Binance admitió el incumplimiento de las leyes de EE. UU. para retener y atraer usuarios en el país. Esta admisión debilita su posición contra los cargos de la SEC.
Además, la SEC destacó el uso de un proveedor de servicios tecnológicos con sede en EE. UU. por parte de Binance y transacciones por un monto de aproximadamente 1.200 millones de dólares por parte de Merit Peak, un market maker propiedad de Zhao. Estas operaciones entrelazan aún más a Binance en la red regulatoria de EE. UU., desafiando los argumentos de jurisdicción anteriores del exchange.
Impacto en Zhao
Changpeng Zhao, quien dimitió como CEO tras el acuerdo de confesión, ahora enfrenta una audiencia de sentencia programada para el próximo año. La presentación de la SEC señala la búsqueda de Zhao de beneficios de la empresa mientras descuidaba las obligaciones legales, como implementar un programa efectivo de prevención de lavado de dinero. Estas acciones, según la SEC, estaban directamente dirigidas al mercado de EE. UU., justificando así la jurisdicción del tribunal sobre él.
La SEC inicialmente apuntó a Binance y Zhao en junio, alegando violaciones de las leyes de valores, mala gestión de los fondos de los clientes y falta de registro bajo la Ley de Intercambio. Estas acusaciones marcan un momento pivotal en el debate en curso sobre la regulación de criptomonedas y la aplicación de las leyes financieras existentes en el espacio de activos digitales.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence cubre noticias sobre mercados cripto y tecnología desde hace más de 5 años. Anteriormente compartió análisis e ideas sobre criptomonedas para TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine y The Recording Academy antes de pasar al sector Web3. En Cryptopolitan, es especialista en predicciones de precios de criptomonedas. Tras completar su licenciatura, está cursando actualmente un máster en Ciberseguridad de TI en la Universidad Maria Curie-Skłodowska.
