Немецкий финансовый регулятор BaFin во вторник занял жесткую позицию, конфисковав 13 криптоматов по всей стране в рамках масштабной операции по борьбе с незаконной финансовой деятельностью. Операция охватила 35 различных мест, и в ходе рейдов было изъято почти 250 000 евро cash .
Эти банкоматы работали без одобрения BaFin, что делало их местом сбора для отмывания денег и других сомнительных операций. Теперь владельцам этих автоматов грозят серьезные юридические проблемы — до пяти лет тюрьмы.
Нет разрешения — нет работы
По данным BaFin, обмен евро на криптовалюту или наоборот — это серьезная операция. Она считается формой банковского дела или собственной торговой деятельностью, а это значит, что для ее проведения требуется прямое разрешение BaFin. И эти ребята явно играли не по правилам.
Федеральное управление финансового надзора (BaFin), совместно с полицией и Бундесбанком, добавили, что эта операция направлена на пресечение несанкционированной деятельности в финансовой системе.
Они также упомянули, что операция координировалась с Федеральным управлением уголовной полиции (BKA), что придает всей этой истории дополнительный вес.
Известно, что некоторые из этих устройствtracнедобросовестных пользователей, особенно когда речь идёт о анонимном переводе крупных сумм денег. Если у вас более 10 000 евро cash и отсутствуют надлежащие процедуры KYC (Know Your Customer — «Знай своего клиента»), вы, по сути, навлекаете на себя неприятности.
BaFin также выражала обеспокоенность по поводу потенциального использования этих машин для финансирования терроризма. В итоге они заявили следующее:
«BaFin действует в общественных интересах. Их главная цель — создание функциональной, стабильной и целостной немецкой финансовой системы. Клиенты банков, страховых компаний и инвестиционных организаций должны иметь возможность доверять финансовой системе»
