Немецкое финансовое регуляторное агентство BaFin изымает 13 крипто-банкоматы в рамках общенациональной кампании
- BaFin изъяла 13 несанкционированных крипто-банкоматов по всей Германии в рамках масштабной кампании против незаконной финансовой деятельности.
- В ходе операции, направленной на 35 объектов, также было конфисковано почти 250 000 евро наличными.
Немецкое финансовое регуляторное агентство BaFin во вторник заняло жесткую позицию, изъяв 13 крипто-банкоматов по всей стране в рамках масштабной кампании против незаконной финансовой деятельности. Операция охватила 35 различных локаций и позволила изъять почти 250 000 евро наличными во время рейдов.
Эти банкоматы работали без одобрения BaFin, что делало их магнитом для отмывания денег и других сомнительных транзакций. Теперь владельцы этих машин сталкиваются с серьезными юридическими проблемами — вплоть до пяти лет тюремного заключения.
Нет разрешения — нет работы
По словам BaFin, обмен евро на криптовалюту или наоборот является серьезным делом. Это считается формой банковского дела или собственной торговли, что означает необходимость прямого разрешения BaFin для его осуществления. И эти ребята отнюдь не играли по правилам.
BaFin вместе с полицией и Bundesbank добавил, что эта операция была направлена на борьбу с несанкционированной деятельностью в финансовой системе.
Они также упомянули, что операция была скоординирована с Федеральным уголовным полицейским управлением (BKA), что придает всему этому еще больший вес.
Некоторые из этих устройств, как известно, привлекают пользователей, которые занимаются незаконной деятельностью, особенно когда речь идет о перемещении крупных сумм денег анонимно. Если у вас есть более 10 000 евро наличными и отсутствуют надлежащие процедуры KYC (Know Your Customer), вы буквально приглашаете проблемы.
BaFin также обеспокоен потенциальным использованием этих машин для финансирования терроризма. В конце концов, они заявили, что:
«BaFin действует в общественных интересах. Их главная цель — создать функциональную, стабильную и целостную финансовую систему Германии. Клиенты банков, страховых компаний и поставщиков инвестиционных услуг должны иметь возможность доверять финансовой системе».
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Джай Хамид
Джай Хамид последние 6 лет освещает криптовалюты, фондовые рынки, технологии, мировую экономику и геополитические события, влияющие на рынки. Она работала с изданиями, сфокусированными на блокчейне, включая AMB Crypto, Coin Edition и CryptoTale, над рыночными аналитическими материалами, обзорами крупных компаний, регулированием и макроэкономическими трендами. Окончила Лондонскую школу журналистики и трижды выступала с аналитическими обзорами криптовалютного рынка на одном из ведущих телеканалов Африки.
