La BaFin allemande saisit 13 distributeurs de crypto dans une répression nationale
- La BaFin a saisi 13 distributeurs automatiques de crypto-monnaies non autorisés à travers l'Allemagne dans le cadre d'une vaste opération de répression des activités financières illégales.
- Près de 250 000 € en espèces ont également été confisqués lors de cette opération, qui visait 35 emplacements.
Le régulateur financier allemand, la BaFin, a pris une position ferme mardi, saisissant 13 distributeurs de crypto à travers le pays dans le cadre d'une répression majeure contre les activités financières illégales. L'opération a ciblé 35 emplacements différents et a permis de saisir près de 250 000 € en espèces lors des perquisitions.
Ces distributeurs fonctionnaient sans l'approbation de la BaFin, ce qui en faisait un aimant pour le blanchiment d'argent et d'autres transactions douteuses. Les propriétaires de ces machines font désormais face à de sérieux ennuis juridiques, jusqu'à cinq ans de prison.
Pas de permission, pas d'exploitation
Selon la BaFin, changer des euros en crypto ou vice versa est une affaire importante. Il s'agit d'une forme de banque ou de trading pour compte propre, ce qui signifie que vous avez besoin de la permission expresse de la BaFin pour le faire. Et ces derniers ne jouaient pas exactement selon les règles.
La BaFin, ainsi que la police et la Bundesbank, ont ajouté que cette opération visait à réprimer les activités non autorisées dans le système financier.
Ils ont également mentionné que l'opération était coordonnée avec le Bureau fédéral de police criminelle (BKA), ce qui ajoute un peu plus de poids à l'ensemble.
Certains de ces appareils sont connus pour attirer les utilisateurs qui ne cherchent que des ennuis, surtout lorsqu'il s'agit de déplacer de grosses sommes d'argent anonymement. Si vous avez plus de 10 000 € en espèces et aucune procédure KYC (Know Your Customer) appropriée en place, vous invitez essentiellement les ennuis.
La BaFin était également préoccupée par le potentiel de ces machines à être utilisées dans le financement du terrorisme. Finalement, ils ont affirmé que :
« La BaFin agit dans l'intérêt public. Son objectif principal est de créer un système financier allemand fonctionnel, stable et intègre. Les clients des banques, des assureurs et des prestataires de services d'investissement devraient pouvoir faire confiance au système financier. »
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Jai Hamid
Jai Hamid couvre les cryptomonnaies, les marchés boursiers, la technologie, l'économie mondiale et les événements géopolitiques qui affectent les marchés depuis 6 ans. Elle a travaillé avec des publications axées sur la blockchain, notamment AMB Crypto, Coin Edition et CryptoTale, sur des analyses de marché, des entreprises majeures, la réglementation et les tendances macroéconomiques. Elle est diplômée de la London School of Journalism et a partagé à trois reprises des analyses du marché des cryptomonnaies sur l'une des principales chaînes de télévision d'Afrique.
