독일 금융감독청(BaFin)은 화요일, 불법 금융 활동에 대한 대대적인 단속의 일환으로 전국에서 암호화폐 ATM 13대를 압수하는 강경 조치를 취했습니다. 이번 작전은 35개 지역을 대상으로 실시되었으며, 압수된 cash 은 약 25만 유로에 달합니다.
이 ATM들은 독일 금융감독청(BaFin)의 승인 없이 운영되어 자금 세탁 및 기타 불법 거래의 온상이 되었습니다. 이제 이 기계 소유주들은 최대 5년의 징역형에 처할 수 있는 심각한 법적 문제에 직면해 있습니다.
허가 없이는 운영할 수 없습니다
독일 금융감독청(BaFin)에 따르면 유로화를 암호화폐로 바꾸거나 그 반대로 바꾸는 것은 매우 중요한 거래입니다. 이는 은행 업무 또는 자기매매의 한 형태로 간주되므로 BaFin의 명시적인 허가가 필요합니다. 그런데 이들은 BaFin의 규정을 제대로 지키지 않았습니다.
독일 금융감독청(BaFin)은 경찰 및 독일 연방은행과 함께 이번 작전이 금융 시스템 내 불법 활동을 단속하기 위한 것이라고 덧붙였습니다.
그들은 또한 이번 작전이 연방 형사 경찰청(BKA)과 협력하여 진행되었다고 언급했는데, 이는 전체적인 상황에 더욱 무게를 더해줍니다.
이러한 기기 중 일부는 특히 익명으로 거액을 이체하려는 불량 사용자들을trac하는 것으로 알려져 있습니다. 만약 1만 유로 이상의 cash 보유하고 있으면서 적절한 KYC(고객 신원 확인) 절차를 갖추지 않았다면, 사실상 문제를 자초하는 것입니다.
독일 금융감독청(BaFin)은 이러한 기계들이 테러 자금 조달에 이용될 가능성에 대해서도 우려를 표명했습니다. 결국 그들은 다음과 같이 주장했습니다
"독일 금융감독청(BaFin)은 공익을 위해 활동합니다. 그들의 주요 목표는 기능적이고 안정적이며 투명한 독일 금융 시스템을 구축하는 것입니다. 은행, 보험사 및 투자 서비스 제공업체의 고객은 금융 시스템을 신뢰할 수 있어야 합니다."
