A autoridade reguladora financeira alemã, BaFin, adotou uma postura firme na terça-feira, apreendendo 13 caixas eletrônicos de criptomoedas em todo o país em uma grande operação contra atividades financeiras ilegais. A operação teve como alvo 35 locais diferentes e conseguiu apreender quase € 250.000 em cash durante as batidas.
Esses caixas eletrônicos operavam sem a aprovação da BaFin, tornando-se um foco de lavagem de dinheiro e outras transações suspeitas. Agora, os proprietários dessas máquinas enfrentam sérios problemas legais — até cinco anos de prisão.
Sem autorização, sem operação
Segundo a BaFin, trocar euros por criptomoedas ou vice-versa é algo sério. É considerado uma forma de atividade bancária ou negociação por conta própria, o que significa que é necessária a autorização expressa da BaFin para fazê-lo. E esses indivíduos não estavam exatamente seguindo as regras.
A BaFin, juntamente com a polícia e o Bundesbank, acrescentou que esta operação visava combater atividades não autorizadas no sistema financeiro.
Eles também mencionaram que a operação foi coordenada com o Departamento Federal de Polícia Criminal (BKA), o que dá um pouco mais de credibilidade a toda a situação.
Sabe-se que alguns desses dispositivostracusuários com más intenções, especialmente quando se trata de movimentar grandes quantias de dinheiro anonimamente. Se você tiver mais de € 10.000 em cash e não tiver realizado os procedimentos adequados de KYC (Conheça Seu Cliente), basicamente estará se metendo em problemas.
A BaFin também estava preocupada com o potencial de uso dessas máquinas no financiamento do terrorismo. No final, eles alegaram que:
“A BaFin atua no interesse público. Seu principal objetivo é criar um sistema financeiro alemão funcional, estável e íntegro. Os clientes de bancos, seguradoras e prestadores de serviços de investimento devem poder confiar no sistema financeiro.”
