BaFin da Alemanha apreende 13 caixas eletrônicos de criptomoedas em operação nacional
- A BaFin apreendeu 13 caixas eletrônicos de criptomoedas não autorizados em toda a Alemanha em uma grande operação contra atividades financeiras ilegais.
- Quase €250.000 em dinheiro também foram confiscados durante a operação, que visou 35 locais.
O regulador financeiro da Alemanha, a BaFin, tomou uma posição firme na terça-feira, apreendendo 13 caixas eletrônicos de criptomoedas em todo o país em uma grande operação contra atividades financeiras ilegais. A operação visou 35 locais diferentes e conseguiu apreender quase €250.000 em dinheiro durante as buscas.
Esses caixas eletrônicos operavam sem a aprovação da BaFin, tornando-os um ímã para lavagem de dinheiro e outras transações duvidosas. Agora, os proprietários dessas máquinas enfrentam sérios problemas legais – até cinco anos de prisão.
Sem permissão, sem operação
De acordo com a BaFin, trocar euros por criptomoedas ou vice-versa é uma grande questão. É considerada uma forma de atividade bancária ou negociação proprietária, o que significa que você precisa da permissão expressa da BaFin para fazê-lo. E esses caras não estavam exatamente seguindo as regras.
A BaFin, junto com a polícia e o Bundesbank, afirmou que esta operação foi toda sobre reprimir atividades não autorizadas no sistema financeiro.
Eles também mencionaram que a operação foi coordenada com o Escritório Federal de Polícia Criminal (BKA), o que adiciona um pouco mais de peso a todo o processo.
Alguns desses dispositivos são conhecidos por atrair usuários que estão até fazendo coisas erradas, especialmente no que diz respeito a mover grandes somas de dinheiro anonimamente. Se você tem mais de €10.000 em dinheiro vivo e sem procedimentos adequados de KYC (Conheça Seu Cliente), você está basicamente convidando problemas.
A BaFin também estava preocupada com o potencial de essas máquinas serem usadas no financiamento do terrorismo. No final, eles afirmaram que:
“A BaFin atua no interesse público. Seu principal objetivo é criar um sistema financeiro alemão funcional, estável e íntegro. Os clientes de bancos, seguradoras e provedores de serviços de investimento devem poder confiar no sistema financeiro.”
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Jai Hamid
Jai Hamid cobre criptomoedas, mercados de ações, tecnologia, economia global e eventos geopolíticos que afetam os mercados há 6 anos. Ela trabalhou com publicações focadas em blockchain, incluindo AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, em análises de mercado, grandes empresas, regulamentação e tendências macroeconômicas. Formada na London School of Journalism, ela compartilhou insights sobre o mercado de criptomoedas três vezes em uma das principais redes de TV da África.
