- BaFinはドイツ国内で13台の無許可暗号通貨ATMを押収し、違法な金融活動に対する大規模な取り締まりを実施した。
- この作戦では35か所が対象となり、約25万ユーロ相当の現金も没収された。
ドイツの金融規制当局であるBaFinは火曜日、違法な金融活動に対する大規模な取り締まりの一環として、全国で13台の暗号通貨ATMを没収する強硬な姿勢を示しました。この作戦は35の異なる場所を対象とし、捜索中に約25万ユーロの現金を確保しました。
これらのATMはBaFinの承認なしに稼働しており、マネーロンダリングやその他の疑わしい取引の磁石となっていました。現在、これらの機械の所有者は、最大5年の懲役刑を含む深刻な法的トラブルに直面しています。
許可なし、運営なし
BaFinによると、ユーロを暗号通貨に変換したり、その逆を行ったりすることは重大な問題です。これは銀行業務またはproprietary trading（自己取引）の一形態と見なされ、それを行うにはBaFinの明示的な許可が必要です。そして、これらの業者はルールに従っていませんでした。
BaFinは警察およびドイツ連邦銀行（Bundesbank）とともに、この作戦が金融システム内の無許可活動を取り締まるためのものだと付け加えました。
また、彼らはこの作戦が連邦刑事警察局（BKA）と連携して調整されたと述べ、これにより全体の重みが増しています。
これらの機器の一部は、特に多額の現金を匿名で移動する場合など、悪意のあるユーザーを引き付けることで知られています。1万ユーロ以上の現金を持ち、適切なKYC（顧客確認）手続きが講じられていない場合、あなたは基本的にトラブルを招いていることになります。
BaFinはまた、これらの機械がテロ資金調達に使用される可能性についても懸念を示しました。最終的に、彼らは次のように主張しました：
「BaFinは公共の利益のために行動します。主な目標は、機能性、安定性、およびドイツの金融システムの整合性を創出することです。銀行、保険会社、投資サービスプロバイダーの顧客は、金融システムを信頼できるはずです。」
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Jai Hamid
ジャイ・ハミドは、過去6年間、暗号通貨、株式市場、テクノロジー、世界経済、そして市場に影響を与える地政学的イベントを報道してきました。彼女は、AMB Crypto、Coin Edition、CryptoTaleなどのブロックチェーン専門出版物で、市場分析、大手企業、規制、マクロ経済動向に関する記事を担当してきました。ロンドン・スクール・オブ・ジャーナリズムを卒業し、アフリカ有数のテレビネットワークで3回にわたり暗号通貨市場の洞察を提供しています。
