- La BaFin ha sequestrato 13 ATM per criptovalute non autorizzati in tutta la Germania in una vasta operazione di contrasto alle attività finanziarie illegali.
- Sono stati inoltre confiscati quasi €250.000 in contanti durante l'operazione, che ha interessato 35 località.
Il regolatore finanziario tedesco, BaFin, ha assunto una posizione dura martedì, sequestrando 13 ATM crypto in tutto il paese in una grande campagna contro le attività finanziarie illegali. L'operazione ha preso di mira 35 località diverse e è riuscita a raccogliere quasi 250.000 euro in contanti durante le perquisizioni.
Queste ATM operavano senza l'approvazione della BaFin, rendendole un magnete per il riciclaggio di denaro e altre transazioni sospette. Ora, i proprietari di queste macchine si trovano ad affrontare seri problemi legali, fino a cinque anni di prigione.
Nessun permesso, nessuna operazione
Secondo la BaFin, cambiare euro in criptovaluta o viceversa è una cosa importante. È considerato una forma di attività bancaria o di trading proprietario, il che significa che è necessario il permesso espresso della BaFin per farlo. E questi ragazzi non stavano esattamente giocando secondo le regole.
BaFin, insieme alla polizia e alla Bundesbank, ha aggiunto che questa operazione riguardava tutto lo spegnimento delle attività non autorizzate nel sistema finanziario.
Hanno anche menzionato che l'operazione è stata coordinata con l'Ufficio federale di polizia criminale (BKA), il che aggiunge un po' più di peso a tutta la faccenda.
Alcuni di questi dispositivi sono noti per attrarre utenti che non hanno buone intenzioni, soprattutto quando si tratta di spostare grandi somme di denaro in modo anonimo. Se hai più di 10.000 euro in contanti e nessuna procedura KYC (Know Your Customer) adeguata, stai praticamente invitando guai.
La BaFin era anche preoccupata per il potenziale di queste macchine di essere utilizzate nel finanziamento del terrorismo. Alla fine, hanno affermato che:
“La BaFin agisce nell'interesse pubblico. Il loro obiettivo principale è creare un sistema finanziario tedesco funzionale, stabile e integro. I clienti di banche, assicurazioni e fornitori di servizi di investimento dovrebbero poter fidarsi del sistema finanziario.”
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Jai Hamid
Jai Hamid si occupa di criptovalute, mercati azionari, tecnologia, economia globale ed eventi geopolitici che influenzano i mercati da 6 anni. Ha collaborato con pubblicazioni focalizzate sulla blockchain, tra cui AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, per analisi di mercato, grandi aziende, regolamentazione e tendenze macroeconomiche. Si è formata presso la London School of Journalism e ha condiviso tre volte le sue analisi sui mercati delle criptovalute su una delle principali reti televisive dell'Africa.
