Martedì, l'autorità di regolamentazione finanziaria tedesca, BaFin, ha adottato una posizione dura, sequestrando 13 sportelli bancomat per criptovalute in tutto il Paese, nell'ambito di un'importante operazione di repressione delle attività finanziarie illegali. L'operazione ha preso di mira 35 sedi diverse ed è riuscita a sequestrare quasi 250.000 euro in cash durante i blitz.
Questi sportelli bancomat operavano senza l'autorizzazione della BaFin, diventando un polo di attrazione per il riciclaggio di denaro e altre transazioni sospette. Ora, i proprietari di queste macchine rischiano seri guai legali: fino a cinque anni di carcere.
Nessun permesso, nessuna operazione
Secondo la BaFin, cambiare euro in criptovalute o viceversa è un'operazione molto complessa. È considerata una forma di trading bancario o proprietario, il che significa che è necessaria l'espressa autorizzazione della BaFin per farlo. E questi signori non stavano esattamente rispettando le regole.
La BaFin, insieme alla polizia e alla Bundesbank, ha aggiunto che l'obiettivo di questa operazione è quello di reprimere le attività non autorizzate nel sistema finanziario.
Hanno anche detto che l'operazione è stata coordinata con l'Ufficio federale di polizia criminale (BKA), il che aggiunge un po' più di peso alla vicenda.
Alcuni di questi dispositivi sono noti pertracutenti poco raccomandabili, soprattutto quando si tratta di spostare ingenti somme di denaro in modo anonimo. Se hai più di 10.000 euro in cash e non hai implementato procedure KYC (Know Your Customer) adeguate, ti stai praticamente attirando guai.
La BaFin si è detta preoccupata anche per il potenziale utilizzo di queste macchine per il finanziamento del terrorismo. Alla fine, ha affermato che:
"La BaFin agisce nell'interesse pubblico. Il suo obiettivo principale è creare un sistema finanziario tedesco funzionale, stabile e integro. I clienti di banche, assicurazioni e fornitori di servizi di investimento devono potersi fidare del sistema finanziario."
