La BaFin de Alemania incauta 13 cajeros automáticos de criptomonedas en una operación nacional
- La BaFin incautó 13 cajeros automáticos de criptomonedas no autorizados en toda Alemania en una importante operación contra actividades financieras ilegales.
- Cerca de 250.000 € en efectivo fueron también decomisados durante la operación, que se centró en 35 ubicaciones.
El regulador financiero de Alemania, BaFin, adoptó una postura firme el martes, incautando 13 cajeros automáticos de criptomonedas en todo el país en una importante operación contra actividades financieras ilegales. La operación se dirigió contra 35 ubicaciones diferentes y logró incautar casi €250,000 en efectivo durante las redadas.
Estos cajeros automáticos operaban sin la aprobación de BaFin, lo que los convertía en un imán para el lavado de dinero y otras transacciones sospechosas. Ahora, los propietarios de estas máquinas enfrentan serios problemas legales, hasta cinco años de prisión.
Sin permiso, no hay operación
Según BaFin, cambiar euros por criptomonedas o viceversa es un asunto importante. Se considera una forma de banca o negociación por cuenta propia, lo que significa que necesitas el permiso expreso de BaFin para hacerlo. Y estos tipos no estaban jugando exactamente según las reglas.
BaFin, junto con la policía y el Bundesbank, añadió que esta operación se trataba de hacer cumplir la ley contra la actividad no autorizada en el sistema financiero.
También mencionaron que la operación fue coordinada con la Oficina Federal de Policía Criminal (BKA), lo que añade un poco más de peso a todo el asunto.
Algunos de estos dispositivos son conocidos por atraer a usuarios que no andan en buenas intenciones, especialmente cuando se trata de mover grandes sumas de dinero de forma anónima. Si tienes más de €10,000 en efectivo y no hay procedimientos adecuados de KYC (Conozca a su Cliente) en su lugar, básicamente estás invitando problemas.
A BaFin también le preocupaba el potencial de que estas máquinas se usaran en el financiamiento del terrorismo. Al final, afirmaron que:
«BaFin actúa en el interés público. Su objetivo principal es crear un sistema financiero alemán funcional, estable y de integridad. Los clientes de bancos, aseguradoras y proveedores de servicios de inversión deberían poder confiar en el sistema financiero.»
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Jai Hamid
Jai Hamid ha estado cubriendo criptomonedas, mercados bursátiles, tecnología, la economía global y los eventos geopolíticos que afectan a los mercados durante los últimos 6 años. Ha trabajado con publicaciones centradas en blockchain, incluidas AMB Crypto, Coin Edition y CryptoTale, en análisis de mercado, grandes empresas, regulación y tendencias macroeconómicas. Se graduó en la London School of Journalism y ha compartido tres veces sus conocimientos sobre el mercado de criptomonedas en una de las principales cadenas de televisión de África.
