تصادر هيئة BaFin الألمانية 13 أجهزة صراف آلي للعملات المشفرة في حملة وطنية

اتخذت الهيئة التنظيمية المالية الألمانية، BaFin، موقفاً صارماً يوم الثلاثاء، حيث صادرت 13 جهاز صراف آلي للعملات المشفرة في جميع أنحاء البلاد في حملة كبرى ضد الأنشطة المالية غير القانونية. استهدفت العملية 35 موقعاً مختلفاً وتمكنت من مصادرة ما يقرب من 250,000 يورو نقداً خلال الغارات.

كانت هذه الأجهزة تعمل دون موافقة BaFin، مما جعلها مغناطيساً لغسيل الأموال والمعاملات المشبوهة الأخرى. والآن، يواجه مالكو هذه الآلات مشاكل قانونية جادة - تصل إلى خمس سنوات في السجن.

بدون إذن، لا تشغيل

وفقاً لـ BaFin، فإن تحويل اليورو إلى عملات مشفرة أو العكس أمر كبير. يُعتبر هذا شكلاً من أشكال الخدمات المصرفية أو التداول الخاص، مما يعني أنك بحاجة إلى إذن صريح من BaFin للقيام بذلك. ولم يكن هؤلاء الرجال يلعبون وفقاً للقواعد بالضبط.

وأضافت BaFin، بالتعاون مع الشرطة والبنك الاتحادي الألماني (Bundesbank)، أن هذه العملية كانت كلها حول قمع الأنشطة غير المصرح بها في النظام المالي.

كما ذكروا أن العملية كانت منسقة مع المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية (BKA)، مما يضيف وزناً أكبر للكل. 

من المعروف أن بعض هذه الأجهزة تجذب المستخدمين الذين لا يفعلون شيئاً جيداً، خاصة فيما يتعلق بنقل مبالغ كبيرة من المال بشكل مجهول. إذا كان لديك أكثر من 10,000 يورو نقداً ولا توجد إجراءات مناسبة للتعرف على العميل (KYC)، فأنت تدعو المشاكل فعلياً.

كانت BaFin قلقة أيضاً من إمكانية استخدام هذه الآلات في تمويل الإرهاب. وفي النهاية، زعمت أن:

"تعمل BaFin لصالح المصلحة العامة. هدفها الرئيسي هو خلق نظام مالي ألماني وظيفي ومستقر وذو نزاهة. يجب أن يتمكن عملاء البنوك وشركات التأمين ومقدمي خدمات الاستثمار من الثقة في النظام المالي."