اتخذت هيئة الرقابة المالية الألمانية (BaFin) موقفاً حازماً يوم الثلاثاء، حيث صادرت 13 جهاز صراف آلي للعملات المشفرة في أنحاء البلاد في حملة واسعة النطاق ضد الأنشطة المالية غير القانونية. استهدفت العملية 35 موقعاً مختلفاً، ونجحت في ضبط ما يقارب 250 ألف يورو cash خلال المداهمات.
كانت هذه أجهزة الصراف الآلي تعمل دون موافقة هيئة الرقابة المالية الألمانية (BaFin)، مما جعلها هدفاً لغسيل الأموال وغيرها من المعاملات المشبوهة. والآن، يواجه مالكو هذه الأجهزة مشاكل قانونية خطيرة، تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات.
لا تصريح، لا عملية
بحسب هيئة الرقابة المالية الألمانية (BaFin)، يُعدّ تحويل اليورو إلى عملات مشفرة أو العكس أمرًا بالغ الأهمية. فهو يُعتبر نوعًا من أنواع العمل المصرفي أو التداول لحساب الهيئة، ما يعني ضرورة الحصول على إذن صريح منها للقيام بذلك. ويبدو أن هؤلاء الأشخاص لم يلتزموا بالقواعد تمامًا.
وأضافت الهيئة الفيدرالية للرقابة المالية الألمانية (BaFin)، إلى جانب الشرطة والبنك المركزي الألماني (Bundesbank)، أن هذه العملية كانت تهدف إلى قمع النشاط غير المصرح به في النظام المالي.
وذكروا أيضاً أن العملية تم تنسيقها مع مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية (BKA)، مما يضفي مزيداً من المصداقية على الأمر برمته.
من المعروف أن بعض هذه الأجهزةtracالمستخدمين المشبوهين، خاصةً عند تحويل مبالغ كبيرة من المال بشكل مجهول. إذا كنت تحمل أكثر من 10,000 يورو cash دون اتباع إجراءات "اعرف عميلك" (KYC) المناسبة، فأنت بذلك تُعرّض نفسك للمشاكل.
أعربت هيئة الرقابة المالية الألمانية (BaFin) أيضاً عن قلقها إزاء إمكانية استخدام هذه الأجهزة في تمويل الإرهاب. وفي النهاية، زعمت الهيئة ما يلي:
"تعمل هيئة الرقابة المالية الألمانية (BaFin) بما يخدم المصلحة العامة. هدفها الرئيسي هو إنشاء نظام مالي ألماني فعال ومستقر وذو نزاهة. يجب أن يكون عملاء البنوك وشركات التأمين ومقدمي خدمات الاستثمار قادرين على الوثوق بالنظام المالي."
