Эндрю Лефт из компанииtron Research может быть оштрафован Комиссией по ценным бумагам и биржам США

Компанияtron Research, известная своей антикриптовалютной позицией, была оштрафована Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Эндрю Лефт, основатель и главный редакторtron Research, столкнулся с претензиями SEC за схему манипулирования рынком на сумму 20 миллионов долларов. 

Эндрю Лефт, известный своими аналитическими обзорами и подборами акций через компаниюtron Research, обвиняется в введении инвесторов в заблуждение. Лефт — известный создатель контента о фондовом рынке, единственная цель которого — дискредитация компаний. Эти обвинения появились после завершения почти годичного расследования отчетов и сделокtron Research.

Citrontron Research опубликовала множество отчетов, заполнив нишу, известную как «инвестиционный активизм», благодаря чему Эндрю Лефт получил прозвище «охотник за головами с Уолл-стрит».

Большая часть критики со стороны Левта была направлена ​​на компании, бизнес-модель и финансовые показатели которых были тщательно изучены в аналитических отчетах. Затем Левт размещал ордера на короткую продажу акций этих компаний, часто извлекая выгоду из скептического тона обзоров. 

Сегодня мы предъявили обвинения активисту-шортстопу Эндрю Лефту и его фирме Citrontron LLC в участии в мошеннической схеме на сумму 20 миллионов долларов с целью обмана своих последователей путем публикации ложных и вводящих в заблуждение заявлений относительно его предполагаемых рекомендаций по торговле акциями. Подробнее: https://t.co/mukx1loy9h

— Комиссия по ценным бумагам и биржам США (@SECGov) 26 июля 2024 г.

Сама по себе публикация подробных исследований не является незаконной, но компанияtron Research использовала эти документы и социальные сети, чтобы убедить инвесторов занять определенные позиции в акциях. Позже Лефт торговал, используя эти позиции. Эта мошенническая схема оказалась достаточно эффективной, чтобы принестиtron Research прибыль в размере от 16 до 20 миллионов долларов.

Незаконная торговля затронула акции 23 компаний, вызвав колебания цен более чем на 12%. По данным SEC, мошеннические сделки с использованием обманных формулировок имели место в 26 случаях, побуждая покупателей занимать желаемые позиции. Помимо рассылки отчетов и сообщений в социальных сетях, SEC обвиняет Citrontron в предоставлении ложной информации в качестве самостоятельного участника процесса. На самом деле, исследовательская фирма заключала соглашения с хедж-фондами при определении своей стратегии информирования мелких инвесторов.

Эндрю Лефт скупал акции, которые продавались по рекомендацииtron Research, или продавал их сразу после отправки сообщения с рекомендацией к покупке.tron Research часто устанавливала конкретные целевые цены для удержания длинной позиции. В действительности же продажи начинались немедленно, в результате чего инвесторы оставались с обесцененными акциями.

Компанияtron Research потерпела неудачу в попытках продать криптовалюту в короткую позицию 

В последние пару лет Citrontron переключилась на криптоактивы, снова сочетая активизм и исследования с короткой продажей ряда криптовалют. По мнению Лефта, все криптопроекты были «полным мошенничеством», и он рекомендовал продавать некоторые из этих активов в короткую.

Researchtron даже применили свою обычную коммуникационную стратегию в отношении Ethereum во время медвежьего рынка 2023 года. Удаленный позже твит не смог повлиять на поведение держателей криптовалюты, которые не последовали примеру биржевых трейдеров.

Citron ​​Research в итоге заплатила премии за финансирование, чтобы открыть короткие позиции по некоторым активам, и, к сожалению, достигла дна рынка. Попытка открыть короткие позиции по ETH привела к немедленному росту, поскольку криптовалюта оказалась гораздо более волатильной, чемtron ожидалось от

В мае 2024 года Лефт также предсказал, что Ethereum (ETH) будет признан ценной бумагой, хотя на самом деле SEC приняла противоположное решение. По состоянию на 2024 год Лефт не был полным криптоскептиком, инвестируя в Bitcoin (BTC), но при этом сохраняя скептическое отношение к ETH. 

Левые также утверждали, что акции Coinbase Global, Inc. (COIN) были переоценены по состоянию на 16 мая, когда их цена составляла 199 долларов. С тех пор COIN вырос до 265 долларов, одновременно расширяя влияние своего блокчейна Base.

Одной из печально известных позиций Citron ​​Research стала короткая позиция по акциям GameStop (GME), которая привела к одному из крупнейших «коротких сжатий» после рекомендации Roaring Kitty. В июле Citron ​​Research отказалась от своей рекомендации по короткой позиции по GME.

GME также несла в себе некоторые риски, схожие с рисками криптовалют, в основном из-за иррационального поведения инвесторов. Прогноз WallStreetBets на Reddit не соответствовал обычной рыночной логике, а зашел так далеко, что «преподнес урок» продавцам акций компании, играющим на понижение. 

Citrontron не смогла найти общий язык с интернет-сообществами, которые нелегко поддавались влиянию аналитических отчетов. Еще в 2018 году Citrontron пыталась атаковать Bitcoin (BTC), что повлияло на акции Square, Inc. 

Что касается криптовалют,tron Research приобрела известность, подобную той, что принесла Джим Крамер, и часто использовалась в качестве сигнала о достижении рыночного дна. Но подход Лефта также оказался неудачным в отношении Nvidia (NVDA), поскольку компания не смогла предсказать рост искусственного интеллекта и иррациональную реакцию рынка на ключевую компанию в этом секторе. 

Cryptopolitan репортаж Кристины Васильевой