يواجه أندرو ليفت من شركةtron للأبحاث غرامة من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية

فرضت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية غرامة على شركة "tron ريسيرش"، المعروفة بموقفها المناهض للعملات المشفرة. ويواجه أندرو ليفت، مؤسس ورئيس تحرير "tron ريسيرش"، اتهامات من الهيئة بتهمة التلاعب بالسوق بقيمة 20 مليون دولار. 

يواجه أندرو ليفت، المعروف بخبرته في اختيار الأسهم وتحليلها من خلال شركة "tron ريسيرش"، اتهامات بتضليل المستثمرين. ويُعرف ليفت بإنتاجه محتوىً متخصصاً في سوق الأسهم، يهدف حصراً إلى تشويه سمعة الشركات. وتأتي هذه الاتهامات بعد اختتام تحقيق استمر قرابة عام في تقارير وتداولات "tron ريسيرش".

Citron نشرت شركة لقب "صائد الجوائز في وول ستريت".

ركزت معظم انتقادات اليسار على الشركات، حيث خضعت نماذج أعمالها وبياناتها المالية لدراسات بحثية مفصلة. ثم قام اليسار بوضع أوامر بيع على المكشوف لتلك الشركات، مستفيداً في كثير من الأحيان من نبرة التشكيك في تلك المراجعات. 

وجهنا اليوم اتهامات إلى الناشط في مجال البيع على المكشوف، أندرو ليفت، وشركته "سيترونtron Capital LLC)، بالتورط في عملية احتيال بقيمة 20 مليون دولار أمريكي، بهدف خداع متابعيه من خلال نشر بيانات كاذبة ومضللة بشأن توصياته المزعومة في تداول الأسهم. للمزيد: https://t.co/mukx1loy9h

— هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (@SECGov) ٢٦ يوليو ٢٠٢٤

إن نشر الأبحاث المعمقة بحد ذاته ليس مخالفاً للقانون، لكن شركة "tron استخدمت هذه الأبحاث ووسائل التواصل الاجتماعي لإقناع المستثمرين بشراء أسهم معينة. لاحقاً، كان "ليفت" يتداول عكس هذه الأسهم. وقد حققت هذه الاستراتيجية التسويقية الخادعة أرباحاً تُقدر بنحو 16 إلى 20 مليون دولار لشركة "tron ريسيرش".

أثر التداول غير القانوني على أسهم 23 شركة، متسببًا في تقلبات سعرية تجاوزت 12%. ووفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، فقد تكررت عمليات التداول الخادعة 26 مرة، باستخدام لغة مقنعة لحث المشترين على اتخاذ المراكز المطلوبة. وإلى جانب إرسال التقارير والرسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تتهم الهيئة شركة "سيترونtron بتقديم معلومات مضللة بصفتها جهة فاعلة منفردة. في الواقع، كانت الشركة قد أبرمت اتفاقيات مع صناديق التحوط عند تحديد رسالتها الموجهة إلى صغار المستثمرين.

كان أندرو ليفت يشتري الأسهم التي تُباع بناءً على توصية من شركةtron للأبحاث، أو يبيعها مباشرةً بعد إرسال رسالة توصية بالشراء. وكانتtron للأبحاث تُحدد في كثير من الأحيان أسعارًا مستهدفة مُعينة للاحتفاظ بمراكز شراء طويلة الأجل. لكن في الواقع، كان البيع يبدأ فورًا، مما يُجبر المستثمرين على الاحتفاظ بأسهم مُنخفضة القيمة.

فشلت شركةtron Research في بيع العملات المشفرة على المكشوف 

في العامين الماضيين، اتجهت شركة Citrontron إلى الأصول المشفرة، حيث جمعت مجدداً بين النشاط البحثي والنشاط السياسي مع بيع بعض العملات المشفرة على المكشوف. ويرى ليفت أن جميع مشاريع العملات المشفرة "عملية احتيال كاملة"، وقد أوصى ببيع بعض هذه الأصول على المكشوف.

Citron ​​Research جربت استراتيجيتها المعتادة في التواصل بشأن Ethereum خلال السوق الهابطة لعام 2023. لكن التغريدة التي تم حذفها الآن فشلت في تحريك حاملي العملات المشفرة، الذين لم يتبعوا سلوك متداولي الأسهم.

Researchtron بدفع علاوات تمويلية لبيع بعض الأصول على المكشوف، مما أدى للأسف إلى انخفاض حاد في السوق. وقد أسفرت محاولة بيع الإيثيريوم عن ارتفاع فوري، حيث تبين أن تقلبات سوق العملات الرقمية كانت أعلى بكثير مماtron اعتادت عليه Citron Research

في مايو 2024، توقع ليفت أيضًا أن تُصنّف Ethereum (ETH) كأوراق مالية، بينما قررت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عكس ذلك تمامًا. وحتى عام 2024، لم يكن ليفت متشككًا تمامًا في العملات الرقمية، إذ استثمر في Bitcoin (BTC) على المدى الطويل، مع استمراره في التشكيك في إيثيريوم. 

كما زعم اليسار أن شركة Coinbase Global, Inc. (COIN) كانت مبالغًا في قيمتها اعتبارًا من 16 مايو، عندما كان سعر السهم 199 دولارًا. ومنذ ذلك الحين، ارتفع سعر COIN إلى 265 دولارًا، مع توسيع نطاق تأثير تقنية البلوك تشين Base الخاصة بها.

أحد أبرز قرارات شركة سيترون ريسيرش المثيرة للجدلtron بيع أسهم شركة جيم ستوب (GME) على المكشوف، مما أدى إلى واحدة من أكبر عمليات الضغط على الأسهم بعد إعلان شركة رورينغ كيتي. وقد تخلت سيترونtron عن توصيتها ببيع أسهم جيم ستوب على المكشوف في يوليو.

انطوت شركة GME أيضاً على بعض المخاطر المشابهة للعملات الرقمية، ويعود ذلك في الغالب إلى السلوك غير العقلاني للمستثمرين. لم يتبع قرار منصة WallStreetBets على موقع Reddit بشأن أسهم GME منطق السوق المعتاد، بل وصل الأمر إلى حد "تلقين" البائعين على المكشوف للشركة درساً. 

Researchtron في مجال العملات الرقمية وأسهم GME في عدم قدرتها على التواصل مع مجتمعات الإنترنت التي لم تتأثر بسهولة بالتقارير. ففي وقت مبكر من عام 2018، حاولت Citrontron بالفعل مهاجمة Bitcoin (BTC)، مما أثر على أسهم شركة Square. 

في مجال العملات الرقمية، اكتسبت شركةtron Research شهرة واسعة، تُضاهي شهرة جيم كرامر، الذي غالباً ما يُستخدم كمؤشر على قاع السوق. لكن نهج ليفت فشل أيضاً فيما يتعلق بشركة Nvidia (NVDA)، إذ لم يتنبأ بصعود الذكاء الاصطناعي وردة فعل السوق غير المنطقية تجاه شركة رائدة في هذا القطاع. 

تقارير Cryptopolitan بقلم كريستينا فاسيليفا