Polícia do Vietnã prende suspeitos em golpe de criptomoedas de $532,800

A polícia do Vietnã confirmou a prisão de suspeitos identificados em uma rede de golpes de criptomoedas. De acordo com a polícia, sete indivíduos foram presos na região de Da Nang. A polícia vietnamita afirmou que os suspeitos foram presos por realizar golpes usando redes de computadores.

Em sua declaração no sábado, a polícia vietnamita mencionou que os suspeitos operavam uma fraude de criptomoeda de sua base no Camboja. A fraude supostamente imitava a bolsa Nasdaq, e os suspeitos desviaram VND14 bilhões ($532.800). A polícia mencionou que os suspeitos também tinham uma forte rede de telecomunicações e meios eletrônicos para realizar as atividades ilícitas a partir da propriedade na região de Da Nang.

Polícia do Vietnã prende cinco indivíduos em ringue de golpes de criptomoedas

De acordo com a declaração da polícia do Vietnã, os cinco suspeitos presos como resultado de suas investigações incluem Nguyen Van Chung, Nguyen Duc Loong, Ong Khac Ming, Vu Tri Huy, Cap BA Nam Viet, Nguyen Anh Do e Ta Van Ba. A polícia mencionou que todos os suspeitos eram residentes da província norte de Bac Ninh. Os investigadores afirmaram que a fraude veio à tona após várias pessoas denunciarem os criminosos à sua delegacia local.

O primeiro boletim de ocorrência foi registrado por uma mulher de 36 anos no bairro de An Khe, em Da Nang, que mencionou ter sido enganada pelos suspeitos ao investir em ativos digitais em uma plataforma de negociação que ela afirmava se chamar Nasdaq. A polícia vietnamita logo recebeu relatos de outras pessoas na região, alegando que o grupo havia vendido investimentos na plataforma de negociação como uma maneira certa de lucrar e mudar a vida de suas famílias.

A Nasdaq é a segunda maior bolsa de valores do mundo, sediada nos Estados Unidos. É conhecida por listar gigantes da tecnologia como Apple, Amazon, Microsoft, Google e Meta. De acordo com uma investigação preliminar, o grupo começou no início de 2024, quando Chung foi ao Camboja e conspirou com um cidadão chinês chamado A Long para organizar uma operação de golpe baseada na área de Kim Sa 3, na cidade fronteiriça cambojana de Bavet. O grupo recrutou vietnamitas, que foram designados para funções de maneira organizada.

De acordo com os relatos, o grupo criou o site de negociação falso da Nasdaq após concluir seu recrutamento e preencher todas as posições administrativas disponíveis na rede. O grupo usou grupos do Zalo e do Telegram com dezenas de contas falsas para postar atividades de negociação falsas, se passar por especialistas em investimentos para atrair vítimas a investir seus fundos e relatar lucros falsos. Após o uso indevido dos fundos, o dinheiro foi roteado por várias contas bancárias e depois convertido em criptomoedas para ocultar sua origem.

A polícia diz que as investigações continuam em andamento

As descobertas iniciais mostraram que o grupo enganou pessoas de mais de 14 bilhões de VND, com a polícia vietnamita afirmando que duas vítimas perderam mais de 1,1 bilhão de VND. A polícia mencionou que realizou uma batida no local após vários relatos de moradores da área. Eles conseguiram apreender uma grande quantidade de evidências, que incluíram pen drives contendo scripts de fraude, telefones celulares, tablets, laptops e mais de 5,2 bilhões de VND em dinheiro vivo.

A polícia também informou que descobriu outras moedas estrangeiras, dezenas de anéis metálicos dourados, seis títulos de propriedade de terras e dados eletrônicos relevantes. Embora a investigação do caso continue em andamento, a polícia alertou o público a permanecer vigilante contra ofertas de investimento online que parecem boas demais para ser verdade. A polícia vietnamita afirmou que esses investimentos sempre prometem altos retornos e baixos riscos nas redes sociais. Além disso, os usuários devem evitar transferir fundos para sites ou aplicativos sem licença e reportar todos os sinais suspeitos às autoridades.