La polizia vietnamita ha confermato l'arresto di sospettatidentcome facenti parte di una rete di truffe basate su criptovalute. Secondo la polizia, sette individui sono stati arrestati nella regione di Da Nang. La polizia vietnamita ha affermato che i sospettati sono stati arrestati per aver messo in atto truffe utilizzando reti informatiche.
Nella sua dichiarazione di sabato, la polizia vietnamita ha affermato che i sospettati gestivano una truffa dalla loro base in Cambogia. La truffa avrebbe imitato il Nasdaq e i sospettati si sarebbero appropriati indebitamente di 14 miliardi di dong (532.800 dollari). La polizia ha aggiunto che i sospettati disponevano anche ditrontrontrontrontrontrontrontrontronsvolgere le attività illecite dalla proprietà nella regione di Da Nang.
La polizia vietnamita arresta cinque individui coinvolti in una truffa basata sulle criptovalute
Secondo la dichiarazione della polizia vietnamita, i cinque sospettati arrestati a seguito delle indagini includono Nguyen Van Chung, Nguyen Duc Loong, Ong Khac Ming, Vu Tri Huy, Cap BA Nam Viet, Nguyen Anh Do e Ta Van Ba. La polizia ha affermato che tutti i sospettati erano residentidentprovincia settentrionale di Bac Ninh. Gli investigatori hanno affermato che la truffa è venuta alla luce dopo che diverse persone hanno denunciato i criminali alla stazione di polizia locale.
La prima denuncia alla polizia è stata presentata da una donna di 36 anni del quartiere An Khe di Da Nang, che ha dichiarato di essere stata truffata dai sospettati mentre investiva in asset digitali su una piattaforma di trading che, a suo dire, si chiamava Nasdaq. La polizia vietnamita ha subito ricevuto segnalazioni da diverse altre persone nella regione, che sostenevano che il gruppo aveva venduto loro investimenti sulla piattaforma di trading come un modo sicuro per realizzare profitti e cambiare la vita della propria famiglia.
Il Nasdaq è la seconda borsa valori più grande al mondo, con sede negli Stati Uniti. È nota per la quotazione di giganti della tecnologia come Apple, Amazon, Microsoft, Google e Meta. Secondo un'indagine preliminare, il gruppo è nato all'inizio del 2024, dopo che Chung si è recato in Cambogia e ha collaborato con un cittadino cinese di nome A Long per organizzare un'operazione fraudolenta con sede nell'area di Kim Sa 3 della città di confine cambogiana di Bavet. Il gruppo ha reclutato vietnamiti, a cui sono stati assegnati ruoli in modo organizzato.
Secondo quanto riportato, il gruppo ha creato il falso sito web di trading del Nasdaq dopo aver completato il reclutamento e aver ricoperto tutte le posizioni amministrative disponibili nella rete. Il gruppo ha utilizzato gruppi Zalo e Telegram con decine di account falsi per pubblicare false attività di trading, impersonare esperti di investimenti per indurre le vittime a investire i propri fondi e segnalare falsi profitti. Dopo aver utilizzato in modo improprio i fondi, il denaro è stato instradato attraverso diversi conti bancari e poi convertito in criptovalute per nasconderne la provenienza.
La polizia afferma che le indagini sono ancora in corso
I primi risultati hanno mostrato che il gruppo ha truffato persone per oltre 14 miliardi di VND, con la polizia vietnamita che ha affermato che due vittime hanno perso più di 1,1 miliardi di VND. La polizia ha affermato di aver effettuato un raid sul posto dopo diverse segnalazioni da parte di residenti della zona. Sono riusciti a sequestrare una grande quantità di prove, tra cui chiavette USB contenenti script fraudolenti, telefoni cellulari, tablet, laptop e oltre 5,2 miliardi di VND in cash.
La polizia ha inoltre aggiunto di aver rinvenuto altre valute estere, decine di anelli di metallo color oro, sei titoli di proprietà terriera e dati elettronici rilevantitronMentre le indagini sul caso sono ancora in corso, la polizia ha avvertito il pubblico di rimanere vigile contro le offerte di investimento online che sembrano troppo belle per essere vere. La polizia vietnamita ha affermato che questi investimenti promettono sempre alti rendimenti e bassi rischi sui social media. Inoltre, gli utenti dovrebbero astenersi dal trasferire fondi a senza licenza e segnalare qualsiasi segnale sospetto alle autorità.
