La polizia del Vietnam arresta sospetti in una truffa crypto da $532,800

La polizia del Vietnam ha confermato l'arresto dei sospetti identificati in una rete di truffe di criptovalute. Secondo la polizia, sette individui sono stati arrestati nella regione di Da Nang. La polizia del Vietnam ha affermato che i sospetti sono stati arrestati per aver condotto truffe utilizzando reti informatiche.

Nella sua dichiarazione di sabato, la polizia vietnamita ha menzionato che i sospetti hanno operato una truffa di criptovalute dalla loro base in Cambogia. La truffa avrebbe imitato lo scambio Nasdaq, e i sospetti si sarebbero appropriati indebitamente di 14 miliardi di VND ($532.800). La polizia ha menzionato che i sospetti avevano anche una forte rete di telecomunicazioni e mezzi elettronici per portare a termine le attività illecite dalla proprietà nella regione di Da Nang.

La polizia del Vietnam arresta cinque individui in un'organizzazione di truffe cripto

Secondo la dichiarazione della polizia del Vietnam, i cinque sospetti arrestati come risultato delle loro indagini includono Nguyen Van Chung, Nguyen Duc Loong, Ong Khac Ming, Vu Tri Huy, Cap BA Nam Viet, Nguyen Anh Do e Ta Van Ba. La polizia ha menzionato che tutti i sospetti erano residenti della provincia settentrionale di Bac Ninh. Gli investigatori hanno affermato che la truffa è venuta alla luce dopo che diverse persone hanno segnalato i criminali alla loro stazione di polizia locale.

La prima denuncia è stata presentata da una donna di 36 anni nel quartiere An Khe di Da Nang, che ha dichiarato di essere stata truffata dai sospettati mentre investiva in attività digitali su una piattaforma di trading che lei affermava si chiamasse Nasdaq. La polizia vietnamita ha presto ricevuto segnalazioni da altre persone nella regione, che affermavano che il gruppo aveva venduto investimenti sulla piattaforma di trading come un modo sicuro per ottenere profitti e cambiare le vite delle loro famiglie.

Nasdaq è la seconda borsa valori più grande del mondo, con sede negli Stati Uniti. È nota per aver quotato giganti della tecnologia come Apple, Amazon, Microsoft, Google e Meta. Secondo un'indagine preliminare, il gruppo ha iniziato le sue attività all'inizio del 2024, dopo che Chung si è recato in Cambogia e ha complottato con un cittadino cinese di nome A Long per organizzare un'operazione di truffa basata nell'area di Kim Sa 3, nella città di frontiera cambogiana di Bavet. Il gruppo ha reclutato cittadini vietnamiti, a cui sono stati assegnati ruoli in modo organizzato.

Secondo quanto riportato, il gruppo ha creato il sito web di trading falso di Nasdaq dopo aver completato il reclutamento e aver riempito tutte le posizioni amministrative disponibili nella rete. Il gruppo ha utilizzato gruppi su Zalo e Telegram con dozzine di account falsi per pubblicare attività di trading false, impersonare esperti di investimenti per indurre le vittime a investire i propri fondi e segnalare profitti falsi. Dopo l'uso improprio dei fondi, il denaro è stato instradato attraverso diversi conti bancari e poi convertito in criptovalute per nasconderne l'origine.

La polizia afferma che le indagini sono ancora in corso

Le prime indagini hanno mostrato che il gruppo ha truffato le persone per oltre 14 miliardi di dong vietnamiti (VND), con la polizia vietnamita che afferma che due vittime hanno perso più di 1,1 miliardi di VND. La polizia ha menzionato di aver effettuato un'irruzione nella sede dopo diverse segnalazioni da parte degli abitanti della zona. Sono riusciti a sequestrare una grande quantità di prove, tra cui chiavette USB contenenti script di frode, telefoni cellulari, tablet, laptop e oltre 5,2 miliardi di VND in contanti.

La polizia ha anche aggiunto di aver scoperto altre valute estere, dozzine di anelli metallici color oro, sei titoli di proprietà terriera e dati elettronici rilevanti. Mentre l'indagine rimane in corso nel caso, la polizia ha avvertito il pubblico di rimanere vigile contro le offerte di investimento online che sembrano troppo belle per essere vere. La polizia vietnamita ha affermato che questi investimenti promettono sempre alti rendimenti e bassi rischi sui social media. Inoltre, gli utenti dovrebbero astenersi dal trasferire fondi a siti web o applicazioni non autorizzati e segnalare tutti i segni sospetti alle autorità.