La policía vietnamita arresta sospechosos en un fraude de criptomonedas de $532,800

La policía vietnamita ha confirmado el arresto de sospechosos identificados en una red de fraude de criptomonedas. Según la policía, siete individuos fueron arrestados en la región de Da Nang. La policía vietnamita afirmó que los sospechosos fueron arrestados por llevar a cabo fraudes utilizando redes informáticas.

En su declaración del sábado, la policía vietnamita mencionó que los sospechosos operaban un fraude de criptomonedas desde su base en Camboya. El fraude supuestamente imitaba al intercambio Nasdaq, y los sospechosos se apropiaron indebidamente de 14 mil millones de VND (532.800 dólares). La policía mencionó que los sospechosos también tenían una fuerte red de telecomunicaciones y medios electrónicos para llevar a cabo las actividades ilícitas desde la propiedad en la región de Da Nang.

La policía vietnamita arresta a cinco individuos en una red de fraude de criptomonedas

Según la declaración de la policía de Vietnam, los cinco sospechosos arrestados como resultado de sus investigaciones incluyen a Nguyen Van Chung, Nguyen Duc Loong, Ong Khac Ming, Vu Tri Huy, Cap BA Nam Viet, Nguyen Anh Do y Ta Van Ba. La policía mencionó que todos los sospechosos eran residentes de la provincia norteña de Bac Ninh. Los investigadores afirmaron que el fraude salió a la luz después de que varias personas reportaron a los criminales a su estación de policía local.

El primer informe policial fue presentado por una mujer de 36 años en el barrio An Khe de Da Nang, quien mencionó que fue estafada por los sospechosos mientras invertía en activos digitales en una plataforma de trading que ella afirmaba se llamaba Nasdaq. La policía vietnamita pronto vio informes de varias otras personas en la región, afirmando que el grupo les había vendido inversiones en la plataforma de trading como una forma segura de obtener ganancias y cambiar las vidas de sus familias.

Nasdaq es el segundo mayor intercambio de valores del mundo, con sede en Estados Unidos. Es conocido por listar gigantes tecnológicos como Apple, Amazon, Microsoft, Google y Meta. Según una investigación preliminar, el grupo comenzó a principios de 2024 después de que Chung fue a Camboya y colusionó con un ciudadano chino llamado A Long para organizar una operación de fraude con base en el área de Kim Sa 3 de la ciudad fronteriza camboyana de Bavet. El grupo reclutó vietnamitas, a quienes se les asignaron roles de manera organizada.

Según los informes, el grupo configuró el sitio web de trading falso de Nasdaq después de completar su reclutamiento y llenar todas las posiciones administrativas disponibles en la red. El grupo utilizó grupos de Zalo y Telegram con docenas de cuentas falsas para publicar actividades de trading falsas, hacerse pasar por expertos en inversiones para atraer a las víctimas a invertir sus fondos y reportar ganancias falsas. Después de malversar los fondos, el dinero se enrutó a través de varias cuentas bancarias y luego se convirtió a criptomonedas para ocultar su origen.

La policía dice que las investigaciones continúan

Los hallazgos iniciales mostraron que el grupo estafó a las personas por más de 14 mil millones de VND, con la policía vietnamita afirmando que dos víctimas perdieron más de 1.1 mil millones de VND. La policía mencionó que llevaron a cabo una redada en la ubicación después de varios informes de locales en el área. Fueron capaces de incautar una gran cantidad de evidencia, que incluía unidades USB con scripts de fraude, teléfonos móviles, tabletas, portátiles y más de 5.2 mil millones de VND en efectivo.

La policía también añadió que descubrieron otras monedas extranjeras, docenas de anillos metálicos de color dorado, seis títulos de propiedad de tierra y datos electrónicos relevantes. Mientras la investigación continúa en el caso, la policía ha advertido al público que permanezca vigilante contra ofertas de inversión en línea que parecen demasiado buenas para ser verdad. La policía vietnamita afirmó que estas inversiones siempre prometen altos rendimientos y bajos riesgos en las redes sociales. Además, los usuarios deben abstenerse de transferir fondos a sitios web o aplicaciones no autorizados y reportar todas las señales sospechosas a las autoridades.