越南警方逮捕涉嫌 $532,800 加密货币诈骗案的嫌疑人

越南警方已确认逮捕了加密货币诈骗网络中的嫌疑人。据警方称，七名人员在岘港地区被捕。越南警方声称，嫌疑人因使用计算机网络实施诈骗而被捕。

在周六的声明中，越南警方提到，嫌疑人在柬埔寨的基地运营了一个加密货币 诈骗。据称，该诈骗模仿了纳斯达克交易所，嫌疑人挪用资金140亿越南盾（532,800美元）。警方提到，嫌疑人还拥有强大的电信网络和电子手段，以便在岘港地区的房产内实施非法活动。

越南警方逮捕了加密货币诈骗团伙中的五名人员

根据越南警方的声明，因调查而被 逮捕 的五名嫌疑人包括 Nguyen Van Chung、Nguyen Duc Loong、Ong Khac Ming、Vu Tri Huy、Cap BA Nam Viet、Nguyen Anh Do 和 Ta Van Ba。警方提到，所有嫌疑人都是北部省份北宁省的居民。调查人员声称，在几个人向当地警察局举报罪犯后，这起诈骗案浮出水面。

第一份警方报告由岘港安奎坊一名36岁的女子提交，她提到她在声称名为 Nasdaq 的交易平台上投资数字资产时被嫌疑人诈骗。越南警方很快收到了该地区其他人的报告，声称该团伙向他们出售了交易平台上的投资，作为赚钱和改变家人生活的可靠方式。

纳斯达克是全球第二大证券交易所，总部位于美国。它以列出苹果、亚马逊、微软、谷歌和 Meta 等科技巨头而闻名。根据初步调查，该团伙于2024年初开始，当时 Chung 前往柬埔寨，并与一名名为 A Long 的中国人勾结，在柬埔寨边境城市 Bavet 的 Kim Sa 3 区组织诈骗活动。该团伙招募了越南人，并分配了有组织的角色。

据报道，该团伙在完成招聘并填补网络中所有可用的行政职位后，建立了假的纳斯达克交易网站。该团伙使用拥有数十个虚假账户的 Zalo 和 Telegram 群组发布虚假交易活动，冒充投资专家诱骗受害者投资资金，并报告虚假利润。滥用资金后，资金通过几个银行账户路由，然后转换为加密货币以掩盖其来源。

警方表示调查仍在进行中

初步结果显示，该团伙诈骗了超过140亿越南盾，越南警方声称两名受害者损失了超过11亿越南盾。警方提到，在当地人的几起报告后，他们对地点进行了突袭。他们能够扣押大量证据，包括包含欺诈脚本的USB驱动器、手机、平板电脑、笔记本电脑以及超过52亿越南盾的现金。

警方还补充说，他们发现了其他外币、数十枚金色金属戒指、六份土地所有权证书和相关电子数据。虽然案件调查仍在进行中，但警方警告公众对看似好得令人难以置信的在线投资保持警惕。越南警方声称，这些投资总是在社交媒体上承诺高回报和低风险。此外，用户应避免向 无执照 网站或应用程序转账，并向当局报告所有可疑迹象。