Полиция Вьетнама арестовала подозреваемых по делу о крипто-мошенничестве на сумму $532,800

Полиция Вьетнама подтвердила арест подозреваемых, причастных к сети мошенничества с криптовалютой. По данным полиции, в регионе Дананг были арестованы семь человек. Вьетнамская полизия заявила, что подозреваемые были арестованы за проведение мошеннических схем с использованием компьютерных сетей.

В своем заявлении в субботу вьетнамская полиция упомянула, что подозреваемые осуществляли крипто мошенничество со своей базы в Камбодже. Мошенничество, по слухам, имитировало биржу Nasdaq, и подозревые присвоили 14 миллиардов донгов (532 800 долларов). Полиция упомянула, что у подозреваемых также была сильная телекоммуникационная сеть и электронные средства для совершения незаконной деятельности с недвижимости в регионе Дананг.

Полиция Вьетнама арестовала пятерых участников крипто-мошеннической группы

Согласно заявлению полиции Вьетнама, пятеро подозреваемых арестованных в ходе расследования включают Нгуен Ван Чунга, Нгуен Дук Лонга, Онга Хака Минга, Ву Три Хуя, Капа Ба Нама Вьета, Нгуен Ань До и Та Ван Ба. Полиция отметила, что все подозреваемые являются жителями северной провинции Бакнинь. Следователи заявили, что мошенничество стало известно после того, как несколько человек сообщили о преступниках в свои местные полицейские участки.

Первое заявление в полицию подала 36-летняя женщина из квартана Ан Кхе города Дананг, которая заявила, что стала жертвой мошенников при инвестировании в цифровые активы на торговой платформе, которую она назвала Nasdaq. Вьетнамская полиция вскоре получила сообщения от других жителей региона, утверждавших, что группа продала им инвестиции на торговой платформе как гарантированный способ получения прибыли и изменения жизни их семей к лучшему.

Nasdaq — вторая по величине фондовая биржа в мире, базирующаяся в Соединенных Штатах. Она известна листингом технологических гигантов, таких как Apple, Amazon, Microsoft, Google и Meta. Согласно предварительному расследованию, группа начала свою деятельность в начале 2024 года, когда Чунг отправился в Камбоджу и сговорился с гражданином Китая по имени А Лонг для организации мошеннической операции, базирующейся в районе Ким Са 3 приграничного города Камбоджи Бавет. Группа вербовала вьетнамцев, которым были назначены роли в организованном порядке.

Согласно сообщениям, группа создала поддельный торговый сайт Nasdaq после завершения вербовки и заполнения всех доступных административных позиций в сети. Группа использовала группы в мессенджерах Zalo и Telegram с десятками фейковых аккаунтов для публикации ложных торговых операций, выдавала себя за инвестиционных экспертов, чтобы заманить жертв в инвестирование своих средств, и сообщала о ложной прибыли. После неправомерного использования средств деньги переводились через несколько банковских счетов, а затем конвертировались в криптовалюту для сокрытия их происхождения.

Полиция заявляет, что расследование продолжается

Ранние результаты показали, что группа обманула людей на сумму более 14 млрд донгов, при этом, по заявлению вьетнамской полиции, две жертвы потеряли более 1,1 млрд донгов. Полиция упомянула, что они провели обыск на месте после нескольких сообщений от местных жителей. Им удалось изъять большое количество улик, включая USB-накопители со скриптами мошенничества, мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки и наличные деньги на сумму более 5,2 млрд донгов.

Полиция также добавила, что они обнаружили другие иностранные валюты, десятки золотистых металлических колец, шесть свидетельств на право владения землей и соответствующие электронные данные. Хотя расследование по делу продолжается, полиция предупредила общественность проявлять бдительность в отношении онлайн-инвестиционных предложений, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой. Вьетнамская полиция заявила, что такие инвестиции всегда обещают высокую доходность и низкие риски в социальных сетях. Кроме того, пользователям следует воздерживаться от перевода средств на нелицензированные веб-сайты или в приложения и сообщать властям обо всех подозрительных признаках.