Полиция Вьетнама подтвердила арест подозреваемых,dentк мошеннической сети с криптовалютой. По данным полиции, семь человек были арестованы в регионе Дананг. Полиция Вьетнама заявила, что подозреваемые были арестованы за совершение мошеннических действий с использованием компьютерных сетей.
В своем заявлении в субботу вьетнамская полиция упомянула, что подозреваемые осуществляли мошенническую деятельность из своей базы в Камбодже. Предположительно, афера имитировала биржу Nasdaq, и подозреваемые присвоили 14 миллиардов донгов (532 800 долларов США). Полиция также отметила, что подозреваемые обладалиtrontrontrontrontrontrontrontrontronдля осуществления незаконной деятельности из недвижимости в районе Дананг.
Полиция Вьетнама арестовала пятерых человек, причастных к мошеннической схеме с криптовалютой
Согласно заявлению вьетнамской полиции, были арестованы в результате расследованияdentсеверной провинции Бакнинь. Следователи утверждают, что афера была раскрыта после того, как несколько человек сообщили о преступниках в местные полицейские участки.
Первое заявление в полицию подала 36-летняя женщина из района Ан Кхе города Дананг, которая сообщила, что стала жертвой мошенничества при инвестировании в цифровые активы на торговой платформе, которую она назвала Nasdaq. Вскоре вьетнамская полиция получила сообщения от нескольких других лиц в регионе, утверждавших, что группа продавала им инвестиции на этой торговой платформе, обещая гарантированную прибыль и улучшение жизни их семей.
Nasdaq — вторая по величине фондовая биржа в мире, базирующаяся в США. Она известна тем, что на ней котируются акции таких технологических гигантов, как Apple, Amazon, Microsoft, Google и Meta. Согласно предварительному расследованию, группа начала свою деятельность в начале 2024 года после того, как Чонг отправился в Камбоджу и вступил в сговор с гражданином Китая по имени А Лонг для организации мошеннической операции в районе Ким Са 3 камбоджийского приграничного города Бавет. Группа вербовала вьетнамцев, которым были распределены роли в организованной форме.
Согласно сообщениям, группа создала поддельный сайт для торговли на Nasdaq после завершения набора персонала и заполнения всех доступных административных должностей в сети. Группа использовала Zalo и группы в Telegram с десятками фейковых аккаунтов для публикации ложной информации о торговых операциях, выдавала себя за экспертов в области инвестиций, чтобы заманить жертв вложить свои средства, и сообщала о ложной прибыли. После неправомерного использования средств деньги переводились через несколько банковских счетов, а затем конвертировались в криптовалюту, чтобы скрыть их происхождение.
Полиция заявляет, что расследование продолжается
Предварительные результаты расследования показали, что группа мошенников обманула людей на сумму более 14 миллиардов донгов, при этом вьетнамская полиция заявила, что две жертвы потеряли более 1,1 миллиарда донгов. Полиция сообщила, что провела рейд по этому месту после нескольких сообщений от местных жителей. Им удалось изъять большое количество улик, включая USB-накопители с мошенническими скриптами, мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки и более 5,2 миллиарда донгов cash.
Полиция также сообщила об обнаружении других иностранных валют, десятков золотых металлических колец, шести документов на право собственности на землю и соответствующих электронныхtron. Расследование по делу продолжается, и полиция предупреждает общественность о необходимости проявлять бдительность в отношении онлайн-предложений об инвестициях, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой. Вьетнамская полиция утверждает, что подобные инвестиции в социальных сетях всегда обещают высокую доходность и низкий риск. Кроме того, пользователям следует воздерживаться от перевода средств на нелицензированные веб-сайты или в приложения и сообщать обо всех подозрительных признаках властям.
