أكدت الشرطة الفيتنامية إلقاء القبض على مشتبهdentفي شبكة احتيال بالعملات المشفرة. ووفقًا للشرطة، تم القبض على سبعة أشخاص في منطقة دا نانغ. وأوضحت الشرطة أن المشتبه بهم اعتُقلوا بتهمة تنفيذ عمليات احتيال باستخدام شبكات الحاسوب.
ذكرت الشرطة الفيتنامية في بيانها الصادر يوم السبت أن المشتبه بهم أداروا عملية احتيال انطلاقاً من مقرهم في كمبوديا. ويُزعم أن عملية الاحتيال قلدت بورصة ناسداك، وأن المشتبه بهم اختلسوا 14 مليار دونغ فيتنامي (532,800 دولار أمريكي). وأشارت الشرطة إلى أن المشتبه بهم كانوا يمتلكون أيضاًtrontrontrontrontrontrontrontrontronمتطورة لتنفيذ أنشطتهم غير المشروعة من ممتلكاتهم في منطقة دا نانغ.
ألقت الشرطة الفيتنامية القبض على خمسة أشخاص متورطين في شبكة احتيال بالعملات المشفرة
بحسب بيان الشرطة الفيتنامية، فإن المشتبه بهم الخمسة الذين أُلقي القبض عليهم نتيجة تحقيقاتها هم: نغوين فان تشونغ، ونغوين دوك لونغ، وأونغ خاك مينغ، وفو تري هوي، وكاب با نام فيت، ونغوين آنه دو، وتا فان با. وأشارت الشرطة إلى أن جميع المشتبه بهمdentسكان مقاطعة باك نينه الشمالية. وادعى المحققون أن عملية الاحتيال انكشفت بعد أن أبلغ عدد من الأشخاص عن المجرمين إلى مركز الشرطة المحلي.
تلقّت الشرطة أول بلاغ من امرأة تبلغ من العمر 36 عامًا في حي آن خي بمدينة دا نانغ، ذكرت فيه أنها وقعت ضحية احتيال من قبل المشتبه بهم أثناء استثمارها في أصول رقمية على منصة تداول زعمت أنها تُدعى ناسداك. وسرعان ما تلقت الشرطة الفيتنامية بلاغات من عدة أشخاص آخرين في المنطقة، زعموا أن المجموعة باعت لهم استثمارات على منصة التداول نفسها، معتبرةً إياها وسيلة مضمونة لتحقيق الأرباح وتغيير حياة أسرهم.
ناسداك هي ثاني أكبر بورصة في العالم، ومقرها الولايات المتحدة. وتشتهر بإدراج شركات التكنولوجيا العملاقة مثل آبل، وأمازون، ومايكروسوفت، وجوجل، وميتا. ووفقًا لتحقيق أولي، بدأت المجموعة نشاطها في أوائل عام 2024 بعد أن سافر تشونغ إلى كمبوديا وتواطأ مع مواطن صيني يُدعى آ لونغ لتنظيم عملية احتيال في منطقة كيم سا 3 بمدينة بافيت الحدودية الكمبودية. وقد جندت المجموعة فيتناميين، وتم توزيع الأدوار عليهم بطريقة منظمة.
بحسب التقارير، أنشأت المجموعة موقعًا إلكترونيًا مزيفًا لتداول أسهم ناسداك بعد إتمام عملية التوظيف وشغل جميع المناصب الإدارية المتاحة في الشبكة. استخدمت المجموعة مجموعات على منصتي زالو وتليجرام تضم عشرات الحسابات الوهمية لنشر أنشطة تداول زائفة، وانتحال صفة خبراء استثمار لخداع الضحايا ودفعهم لاستثمار أموالهم، ونشر أرباح وهمية. بعد إساءة استخدام الأموال، تم تحويلها عبر عدة حسابات بنكية ثم تحويلها إلى عملات رقمية لإخفاء مصدرها.
وتقول الشرطة إن التحقيقات لا تزال جارية
أظهرت التحقيقات الأولية أن المجموعة احتالت على الناس وسلبتهم أكثر من 14 مليار دونغ فيتنامي، حيث زعمت الشرطة الفيتنامية أن اثنين من الضحايا خسرا أكثر من 1.1 مليار دونغ. وذكرت الشرطة أنها داهمت الموقع بعد تلقيها عدة بلاغات من السكان المحليين، وتمكنت من ضبط كمية كبيرة من الأدلة، شملت ذاكرات فلاش تحتوي على برامج احتيال، وهواتف محمولة، وأجهزة لوحية، وحواسيب محمولة، وأكثر من 5.2 مليار دونغ cash.
أضافت الشرطة أنها عثرت أيضاً على عملات أجنبية أخرى، وعشرات الخواتم المعدنية المطلية بالذهب، وستة سندات ملكية أراضٍ، وبيانات إلكترونية ذات صلةtronوبينما لا يزال التحقيق جارياً في القضية، حذرت الشرطة الجمهور من توخي الحذر من عروض الاستثمار عبر الإنترنت التي تبدو مغرية للغاية. وأكدت الشرطة الفيتنامية أن هذه الاستثمارات تعد دائماً بعوائد عالية ومخاطر منخفضة على وسائل التواصل الاجتماعي. إضافةً إلى ذلك، ينبغي على المستخدمين الامتناع عن تحويل الأموال إلى غير مرخصة ، والإبلاغ عن أي علامات مشبوهة للسلطات.
