شرطة فيتنام تعتقل مشتبه بهم في عملية احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 532,800

أكدت شرطة فيتنام اعتقال مشتبه بهم تم تحديدهم في شبكة احتيال بالعملات المشفرة. ووفقاً للشرطة، تم اعتقال سبعة أفراد في منطقة دا نانغ. زعمت شرطة فيتنام أن المشتبه بهم اعتقلوا لتنفيذ عمليات احتيال باستخدام الشبكات الحاسوبية.

في بيانها الصادر يوم السبت، ذكرت الشرطة الفيتنامية أن المشتبه بهم شغلوا عملية احتيال بالعملات المشفرة من مقرهم في كمبوديا. وادعى أن الاحتيال يحاكي بورصة ناسداك، وأن المشتبه بهم استولوا على 14 مليار دونغ فيتنامي (532,800 دولار). وذكرت الشرطة أن المشتبه بهم كانوا يملكون أيضاً شبكة اتصالات قوية ووسائل إلكترونية لتنفيذ الأنشطة غير المشروعة من العقار في منطقة دا نانغ.

شرطة فيتنام تعتقل خمسة أفراد في حلقة احتيال بالعملات المشفرة

ووفقاً لبيان شرطة فيتنام، فإن المشتبه بهم الخمسة المعتقلين نتيجة تحقيقاتهم هم: نغوين فان تشونغ، ونغوين دوك لونج، وأونغ خاك مينغ، وو تري هوي، وكاب با نام فييت، ونغوين آنه دو، وتا فان با. وذكرت الشرطة أن جميع المشتبه بهم هم من سكان مقاطعة باك نينج الشمالية. زعم المحققون أن الاحتيال اكتُشف بعد أن أبلغ عدة أشخاص عن المجرمين إلى مركز الشرطة المحلي.

تم تقديم أول بلاغ للشرطة من قبل امرأة تبلغ من العمر 36 عاماً في حي آن كه في دا نانغ، ذكرت فيها أنها تعرضت للاحتيال من قبل المشتبه بهم أثناء استثمارها في الأصول الرقمية على منصة تداول زعمت أنها تسمى ناسداك. سرعان ما رأت الشرطة الفيتنامية تقارير من آخرين في المنطقة، زعموا أن المجموعة باعَت لهم استثمارات على منصة التداول كطريقة مؤكدة لتحقيق الأرباح وتغيير حياة عائلاتهم.

ناسداك هي ثاني أكبر بورصة أسهم في العالم، ومقرها الولايات المتحدة. وهي معروفة بإدراج عمالقة التكنولوجيا مثل أبل وأمازون ومايكروسوفت وجوجل وميتا. ووفقاً لتحقيق أولي، بدأت المجموعة نشاطها في أوائل عام 2024 بعد أن ذهب تشونغ إلى كمبوديا وتآمر مع مواطن صيني يُدعى آ لونج لتنظيم عملية احتيال مقرها في منطقة كيم سا 3 في مدينة بافيت الحدودية الكمبودية. وظلت المجموعة تجند فيتناميين، وتم تعيينهم في أدوار منظمة.

ووفقاً للتقارير، أنشأت المجموعة موقع تداول ناسداك المزيف بعد إكمال تجنيدها وملء جميع المناصب الإدارية المتاحة في الشبكة. استخدمت المجموعة مجموعات على زولو وتيليجرام تحتوي على عشرات الحسابات المزيفة لنشر أنشطة تداول كاذبة، والتظاهر بخبراء استثمار لجذب الضحايا لاستثمار أموالهم، والإبلاغ عن أرباح كاذبة. بعد إساءة استخدام الأموال، تم توجيه الأموال عبر عدة حسابات بنكية ثم تحويلها إلى عملات مشفرة لإخفاء مصدرها.

تقول الشرطة إن التحقيقات لا تزال مستمرة

أظهرت النتائج الأولية أن المجموعة احتالت على الناس بأكثر من 14 مليار دونغ فيتنامي، مع ادعاء الشرطة الفيتنامية أن ضحيتين فقدتا أكثر من 1.1 مليار دونغ. ذكرت الشرطة أنها نفذت عملية مداهمة للموقع بعد عدة تقارير من سكان المنطقة. تمكنت من مصادرة كمية كبيرة من الأدلة، والتي شملت محركات أقراص USB تحتوي على نصوص احتيال، وهواتف محمولة، وأجهزة لوحية، وأجهزة كمبيوتر محمولة، وأكثر من 5.2 مليار دونغ نقدًا.

وأضافت الشرطة أيضاً أنهم عثروا على عملات أجنبية أخرى، وعشرات الخواتم المعدنية الذهبية اللون، وستة عقود ملكية أرضية، وبيانات إلكترونية ذات صلة. وبينما لا تزال التحقيق جارياً في القضية، حذرت الشرطة الجمهور من البقاء يقظاً تجاه عروض الاستثمار عبر الإنترنت التي تبدو جيدة جداً لدرجة لا تصدق. زعمت الشرطة الفيتنامية أن هذه الاستثمارات تعد دائماً بعوائد عالية ومخاطر منخفضة على وسائل التواصل الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المستخدمين الامتناع عن تحويل الأموال إلى مواقع أو تطبيقات غير مرخصة والإبلاغ عن جميع العلامات المشبوهة إلى السلطات.