ベトナム警察、53万2800ドルの仮想通貨詐欺の容疑者を逮捕

ベトナム警察は、仮想通貨詐欺ネットワークに関与dentた容疑者7人を逮捕したと発表した。警察によると、ダナン地域で7人が逮捕された。ベトナム警察は、容疑者らはコンピュータネットワークを利用した詐欺行為を行った容疑で逮捕されたと主張している。.

ベトナム警察は土曜日の声明で、容疑者らがカンボジアを拠点にtronな通信ネットワークと電子的tronダナン地域の拠点から不正行為を実行するために、仮想通貨詐欺を行っていたと述べた。この詐欺はナスダック取引所を模倣したものとされ、容疑者らは140億ベトナムドン（53万2800ドル）を不正流用した。警察によると、容疑者らはも保有していたという。

ベトナム警察、仮想通貨詐欺組織の5人を逮捕

ベトナム警察の発表によると、捜査の結果dent。捜査官は、複数の人物が地元警察に犯人を通報したことで、この詐欺事件が発覚したと主張しています。逮捕された容疑者は、グエン・ヴァン・チュン、グエン・ドゥック・ロン、オン・カック・ミン、ヴー・チ・フイ、キャップ・バ・ナム・ベト、グエン・アイン・ド、タ・ヴァン・バの5人です。警察によると、容疑者全員がベトナム北部バクニン省です

最初の警察への通報は、ダナン市アンケー区在住の36歳の女性から寄せられたもので、ナスダックと名乗る取引プラットフォームでデジタル資産に投資した際に、容疑者たちに詐欺に遭ったと訴えた。ベトナム警察はその後すぐに、同地域で複数の容疑者から通報を受け、容疑者たちがナスダックへの投資を、確実に利益を上げて家族の生活を変える手段として、彼らに売却したと主張した。.

ナスダックは、米国に拠点を置く世界第2位の証券取引所です。Apple、Amazon、Microsoft、Google、Metaといった巨大IT企業が上場していることで知られています。予備調査によると、このグループは2024年初頭、チョン容疑者がカンボジアに渡り、ア・ロンという名の中国人と共謀して、カンボジア国境都市バベットのキムサ3地区を拠点に詐欺行為を企てたことから活動を開始しました。グループはベトナム人を募集し、組織的に役割を割り当てていました。.

報道によると、このグループは採用活動を完了し、ネットワーク内の管理職のポストをすべて埋めた後、偽のナスダック取引ウェブサイトを立ち上げた。数十の偽アカウントを持つZaloとTelegramのグループを利用し、虚偽の取引活動を投稿したり、投資専門家を装って被害者に資金を投資させたり、虚偽の利益を報告したりしていた。資金を不正に利用した後、資金は複数の銀行口座を経由して仮想通貨に換金され、出所が隠蔽された。.

警察は捜査が継続中だと述べている

初期の調査結果では、このグループが140億ドン以上を詐取したことが明らかになっており、ベトナム警察は被害者2人が11億ドン以上を失ったと主張している。警察は、地元住民からの複数の通報を受けて現場を捜索したと述べている。捜査では、詐欺スクリプトが入ったUSBメモリ、携帯電話、タブレット、ノートパソコン、そして52億ドン以上の cashなど、大量の証拠を押収した。.

警察はまた、他の外貨、数十個の金色の金属製の指輪、6枚の土地権利証書、および関連する電子データを発見したと付け加えたtron事件の捜査は現在も継続中だが、警察は国民に対し、あまりにも良さそうに見えるオンライン投資の勧誘には警戒を怠らないよう警告している。ベトナム警察は、ソーシャルメディア上ではこうした投資は常に高収益・低リスクを謳っていると主張している。さらに、ユーザーは 無許可の ウェブサイトやアプリへの資金移動を控え、疑わしい兆候があれば当局に通報すべきだ。