ベトナム警察、532,800ドルの暗号通貨詐欺の容疑者を逮捕

ベトナム警察は、暗号通貨詐欺ネットワークで特定された容疑者の逮捕を確認しました。警察によると、ダナン地域で7人が逮捕されました。ベトナム警察は、容疑者がコンピュータネットワークを使用して詐欺を実行した罪で逮捕されたと主張しました。

ベトナム警察の土曜日の声明では、容疑者がカンボジアの拠点から暗号通貨詐欺を実行していたと述べられました。この詐欺はナスダック取引所を模倣したもので、容疑者は140億VND（53万2,800ドル）を横領したとされています。警察はまた、容疑者がダナン地域のプロパティから不正行為を実行するための強力な通信ネットワークと電子手段を持っていたと述べました。

ベトナム警察、暗号通貨詐欺グループの5人を逮捕

ベトナム警察の声明によると、調査の結果逮捕された5人の容疑者には、Nguyen Van Chung、Nguyen Duc Loong、Ong Khac Ming、Vu Tri Huy、Cap BA Nam Viet、Nguyen Anh Do、Ta Van Baが含まれます。警察は、すべての容疑者が北部のバクニン県の住民であると述べました。捜査官は、複数の人が犯罪者を地元の警察署に通報したことで、この詐欺が発覚したと主張しました。

最初の警察届は、ダナンのアンケ地区に住む36歳の女性によって提出され、彼女は取引プラットフォームでのデジタル資産への投資中に容疑者に詐欺られたと述べました。このプラットフォームはナスダックと呼ばれるものでした。ベトナム警察は間もなく、地域内の他の複数の人々からの報告を目にしました。それらの報告では、グループが彼らに取引プラットフォームでの投資を販売し、利益を得て家族の生活を変える確実な方法であると主張していたとされています。

ナスダックは、米国を拠点とする世界で2番目に大きな株式取引所です。Apple、Amazon、Microsoft、Google、Metaなどのテックジャイアントを上場していることで知られています。予備調査によると、グループは2024年初頭に、Chungがカンボジアへ渡り、A Longという中国人と共謀して、カンボジアの国境都市BavetのKim Sa 3地域を拠点とする詐欺組織を編成したことから始まりました。グループはベトナム人を募集し、組織的に役割を割り当てました。

報告によると、グループは採用を完了し、ネットワーク内の利用可能なすべての管理職を埋めた後、偽のナスダック取引ウェブサイトを設置しました。グループはZaloやTelegramのグループ、および数十の偽アカウントを使用して、偽の取引活動を投稿し、投資の専門家になりすまして被害者を誘導して資金を投資させ、偽の利益を報告しました。資金を不正使用した後、その資金は複数の銀行口座を経由してルーティングされ、その後、その出所を隠すために暗号通貨に変換されました。

警察は捜査が現在も進行中であると述べています

初期の調査結果では、グループが140億VND以上を詐欺で奪ったことが示され、ベトナム警察は2人の被害者が11億VND以上を失ったと主張しました。警察は、地域住民からの複数の報告を受けて、その場所への急襲を実行したと述べました。彼らは詐欺スクリプトを含むUSBメモリ、携帯電話、タブレット、ラップトップ、および52億VND以上の現金など、大量の証拠を押収することに成功しました。

警察はまた、他の外国通貨、数十個の金色の金属リング、6枚の土地権利証、および関連する電子データを発見したと付け加えました。事件の捜査は現在も進行中ですが、警察は、良すぎるように見えるオンライン投資勧誘に対して警戒を怠らないよう一般市民に警告しました。ベトナム警察は、これらの投資はソーシャルメディアで常に高いリターンと低いリスクを約束すると主張しました。さらに、ユーザーは無認可のウェブサイトやアプリケーションに資金を送金せず、すべての不審な兆候を当局に報告すべきです。