La police vietnamienne a confirmé l'arrestation de suspectsdentdans un réseau d'escroquerie aux cryptomonnaies. Selon la police, sept personnes ont été arrêtées dans la région de Da Nang. La police vietnamienne a affirmé que les suspects ont été arrêtés pour avoir perpétré des escroqueries via des réseaux informatiques.
Dans un communiqué publié samedi, la police vietnamienne a indiqué que les suspects avaient orchestré une escroquerie depuis leur base au Cambodge. L'escroquerie aurait imité le Nasdaq et les suspects auraient détourné 14 milliards de dongs (532 800 dollars). La police a précisé que les suspects disposaient également d'untrontrontrontrontrontrontrontrontronmener leurs activités illicites depuis une propriété située dans la région de Da Nang.
La police vietnamienne arrête cinq individus impliqués dans un réseau d'escroquerie aux cryptomonnaies
Selon un communiqué de la police vietnamienne, les cinq suspects arrêtés à la suite de l'enquête sont Nguyen Van Chung, Nguyen Duc Loong, Ong Khac Ming, Vu Tri Huy, Cap BA Nam Viet, Nguyen Anh Do et Ta Van Ba. La police a précisé que tous les suspects résidaientdentla province septentrionale de Bac Ninh. Les enquêteurs ont indiqué que l'escroquerie a été découverte après que plusieurs personnes ont signalé les criminels à leur commissariat local.
La première plainte a été déposée par une femme de 36 ans, habitant le quartier d'An Khe à Da Nang. Elle a déclaré avoir été victime d'une escroquerie alors qu'elle investissait dans des actifs numériques sur une plateforme de trading qu'elle affirmait être Nasdaq. La police vietnamienne a rapidement reçu plusieurs autres plaintes dans la région, indiquant que le groupe leur avait vendu des investissements sur cette plateforme comme un moyen sûr de faire fortune et d'améliorer la vie de leurs familles.
Le Nasdaq, deuxième bourse mondiale basée aux États-Unis, est réputé pour coter des géants de la technologie comme Apple, Amazon, Microsoft, Google et Meta. Selon les premiers éléments de l'enquête, le groupe a vu le jour début 2024, après que Chung se soit rendu au Cambodge et ait conspiré avec un ressortissant chinois nommé A Long pour organiser une escroquerie dans le quartier de Kim Sa 3, à Bavet, ville frontalière cambodgienne. Le groupe a recruté des Vietnamiens, auxquels des rôles ont été attribués de manière structurée.
Selon les informations disponibles, le groupe a créé un faux site web de trading Nasdaq après avoir finalisé son recrutement et pourvu tous les postes administratifs disponibles au sein du réseau. Le groupe utilisait des groupes Zalo et Telegram, composés de dizaines de faux comptes, pour publier de fausses opérations de trading, se faire passer pour des experts en investissement afin d'inciter les victimes à investir leurs fonds et déclarer de faux profits. Après détournement des fonds, l'argent était transféré via plusieurs comptes bancaires, puis converti en cryptomonnaie pour en dissimuler la provenance.
La police indique que les enquêtes se poursuivent
Les premières constatations indiquent que le groupe a escroqué des personnes pour un montant supérieur à 14 milliards de dongs (VND). La police vietnamienne affirme que deux victimes ont perdu plus de 1,1 milliard de VND. Elle précise avoir mené une descente sur les lieux suite à plusieurs signalements de riverains. Les forces de l'ordre ont saisi un important matériel, notamment des clés USB contenant des scripts frauduleux, des téléphones portables, des tablettes, des ordinateurs portables et plus de 5,2 milliards de VND en cash.
La police a également indiqué avoir découvert d'autres devises étrangères, des dizaines de bagues en métal doré, six titres de propriété foncière et des données électroniques pertinentestronL'enquête étant toujours en cours, la police a mis en garde le public contre les offres d'investissement en ligne trop belles pour être vraies. La police vietnamienne a précisé que ces investissements promettent systématiquement des rendements élevés et des risques faibles sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, les utilisateurs sont invités à ne pas transférer de fonds vers non autorisés et à signaler tout comportement suspect aux autorités.
