La police vietnamienne arrête des suspects dans une arnaque crypto de $532,800

La police vietnamienne a confirmé l'arrestation de suspects identifiés dans un réseau d'arnaque à la cryptomonnaie. Selon la police, sept individus ont été arrêtés dans la région de Da Nang. La police vietnamienne a affirmé que les suspects ont été arrêtés pour avoir commis des arnaques à l'aide de réseaux informatiques.

Dans son communiqué du samedi, la police vietnamienne a mentionné que les suspects ont opéré une arnaque de cryptomonnaie depuis leur base au Cambodge. L'arnaque aurait imité la bourse Nasdaq, et les suspects ont détourné 14 milliards de VND (532 800 $). La police a mentionné que les suspects avaient également un fort réseau de télécommunications et des moyens électroniques pour mener à bien les activités illicites depuis la propriété dans la région de Da Nang.

La police vietnamienne arrête cinq individus dans un réseau d'arnaque crypto

Selon le communiqué de la police vietnamienne, les cinq suspects arrestés à la suite de leurs enquêtes incluent Nguyen Van Chung, Nguyen Duc Loong, Ong Khac Ming, Vu Tri Huy, Cap BA Nam Viet, Nguyen Anh Do et Ta Van Ba. La police a mentionné que tous les suspects étaient résidents de la province du nord de Bac Ninh. Les enquêteurs ont affirmé que l'arnaque a été découverte après que plusieurs personnes ont signalé les criminels à leur poste de police local.

La première plainte a été déposée par une femme de 36 ans dans le quartier d'An Khe à Da Nang, qui a déclaré avoir été escroquée par les suspects lors de son investissement dans des actifs numériques sur une plateforme de trading qu'elle affirmait s'appeler Nasdaq. La police vietnamienne a bientôt reçu des rapports d'autres personnes dans la région, affirmant que le groupe leur avait vendu des investissements sur la plateforme de trading comme un moyen sûr de réaliser des profits et de changer la vie de leur famille.

Nasdaq est la deuxième plus grande bourse au monde, basée aux États-Unis. Elle est connue pour lister des géants de la technologie comme Apple, Amazon, Microsoft, Google et Meta. Selon une enquête préliminaire, le groupe a commencé au début de 2024 après que Chung se soit rendu au Cambodge et ait colludé avec un ressortissant chinois nommé A Long pour organiser une opération d'arnaque basée dans la zone Kim Sa 3 de la ville frontalière cambodgienne de Bavet. Le groupe a recruté des Vietnamiens, qui se sont vu attribuer des rôles de manière organisée.

Selon les rapports, le groupe a mis en place le faux site de trading Nasdaq après avoir terminé son recrutement et pourvu tous les postes administratifs disponibles au sein du réseau. Le groupe a utilisé des groupes Zalo et Telegram avec des dizaines de faux comptes pour publier de fausses activités de trading, se faire passer pour des experts en investissement afin d'attirer les victimes à investir leurs fonds, et à signaler de faux profits. Après avoir détourné les fonds, l'argent a été acheminé à travers plusieurs comptes bancaires puis converti en crypto pour en masquer l'origine.

La police indique que les enquêtes se poursuivent

Les premières constatations ont montré que le groupe a escroqué plus de 14 milliards de VND, la police vietnamienne affirmant que deux victimes ont perdu plus de 1,1 milliard de VND. La police a mentionné qu'elle a mené une perquisition sur les lieux après plusieurs rapports de résidents locaux dans la zone. Ils ont pu saisir une grande quantité de preuves, y compris des clés USB contenant des scripts de fraude, des téléphones mobiles, des tablettes, des ordinateurs portables et plus de 5,2 milliards de VND en espèces.

La police a également ajouté qu'ils ont découvert d'autres devises étrangères, des dizaines d'anneaux métalliques dorés, six titres de propriété foncière et des données électroniques pertinentes. Alors que l'enquête reste en cours dans l'affaire, la police a averti le public de rester vigilant face aux offres d'investissement en ligne qui semblent trop belles pour être vraies. La police vietnamienne a affirmé que ces investissements promettent toujours des rendements élevés et des risques faibles sur les réseaux sociaux. De plus, les utilisateurs devraient s'abstenir de transférer des fonds vers des sites web ou des applications non agréés et signaler tous les signes suspects aux autorités.