Vietnamesische Polizei nimmt Verdächtige in $532,800-Krypto-Betrug fest

Die vietnamesische Polizei hat die Festnahme von Verdächtigen bestätigt, die in einem Kryptowährungsbetrugsnetzwerk identifiziert wurden. Laut der Polizei wurden sieben Personen in der Region Da Nang festgenommen. Die vietnamesische Polizei behauptete, die Verdächtigen seien festgenommen worden, weil sie Betrug mit Computernetzwerken begangen hatten.

In ihrer Erklärung vom Samstag erwähnte die vietnamesische Polizei, dass die Verdächtigen einen Kryptowährung-Betrug von ihrer Basis in Kambodscha aus betrieben. Der Betrug imitierte angeblich die Nasdaq-Börse, und die Verdächtigen veruntreuten 14 Milliarden VND (532.800 US-Dollar). Die Polizei gab an, dass die Verdächtigen auch über ein starkes Telekommunikationsnetz und elektronische Mittel verfügten, um die illegalen Aktivitäten von der Immobilie in der Region Da Nang aus durchzuführen.

Vietnamesische Polizei nimmt fünf Personen in einer Krypto-Betrugsbande fest

Laut der Erklärung der vietnamesischen Polizei gehören zu den fünf Verdächtigen, die festgenommen wurden, Nguyen Van Chung, Nguyen Duc Loong, Ong Khac Ming, Vu Tri Huy, Cap BA Nam Viet, Nguyen Anh Do und Ta Van Ba. Die Polizei gab an, dass alle Verdächtigen Bewohner der nördlichen Provinz Bac Ninh waren. Ermittler behaupteten, der Betrug sei ans Licht gekommen, nachdem mehrere Personen die Kriminellen bei ihrer örtlichen Polizeistation angezeigt hatten.

Der erste Polizeibericht wurde von einer 36-jährigen Frau im An Khe Ward von Da Nang erstattet, die angab, dass sie von den Verdächtigen betrogen wurde, während sie in digitale Assets auf einer Handelsplattform investierte, die sie angeblich Nasdaq nannte. Die vietnamesische Polizei sah bald Berichte von anderen Personen in der Region, die behaupteten, die Gruppe habe ihnen Investitionen auf der Handelsplattform verkauft, um Gewinne zu erzielen und das Leben ihrer Familien zu verändern.

Nasdaq ist die zweitgrößte Börse der Welt mit Sitz in den Vereinigten Staaten. Sie ist bekannt dafür, Tech-Giganten wie Apple, Amazon, Microsoft, Google und Meta an der Börse zu listen. Laut einer vorläufigen Untersuchung begann die Gruppe Anfang 2024, als Chung nach Kambodscha reiste und sich mit einem chinesischen Staatsbürger namens A Long absprach, um eine Betrugsoperation in der Gegend Kim Sa 3 der kambodschanischen Grenzstadt Bavet zu organisieren. Die Gruppe rekrutierte Vietnamesen, denen auf organisierte Weise Rollen zugewiesen wurden.

Berichten zufolge richtete die Gruppe die gefälschte Nasdaq-Handelswebsite ein, nachdem sie die Rekrutierung abgeschlossen und alle verfügbaren Verwaltungspositionen im Netzwerk besetzt hatte. Die Gruppe nutzte Zalo- und Telegram-Gruppen mit Dutzenden gefälschter Konten, um falsche Handelsaktivitäten zu posten, Investitionsexperten zu imitieren, um Opfer dazu zu verleiten, ihr Geld zu investieren, und falsche Gewinne zu melden. Nach der missbräuchlichen Verwendung der Gelder wurde das Geld über mehrere Bankkonten geleitet und dann in Kryptowährung umgewandelt, um seine Herkunft zu verschleiern.

Die Polizei sagt, die Ermittlungen laufen weiter

Frühe Erkenntnisse zeigten, dass die Gruppe Menschen um mehr als 14 Milliarden VND betrog, wobei die vietnamesische Polizei behauptete, dass zwei Opfer mehr als 1,1 Milliarden VND verloren. Die Polizei gab an, dass sie einen Durchsuchungsbefehl an dem Ort durchführte, nachdem mehrere Berichte von Einwohnern in der Region vorlagen. Sie waren in der Lage, eine große Menge an Beweismitteln zu beschlagnahmen, darunter USB-Sticks mit Betrugsskripten, Mobiltelefone, Tablets, Laptops und mehr als 5,2 Milliarden VND in bar.

Die Polizei fügte hinzu, dass sie auch andere Fremdwährungen, Dutzende goldfarbene Metallringe, sechs Grundbuchurkunden und relevante elektronische Daten aufdeckte. Während die Ermittlungen in diesem Fall noch laufen, hat die Polizei die Öffentlichkeit gewarnt, wachsam gegenüber Online-Anlageangeboten zu bleiben, die zu gut klingen, um wahr zu sein. Die vietnamesische Polizei behauptete, dass diese Investitionen in den sozialen Medien immer hohe Renditen und niedrige Risiken versprechen. Darüber hinaus sollten Nutzer davon absehen, Geld an unlizenzierte Websites oder Anwendungen zu überweisen, und alle verdächtigen Anzeichen den Behörden melden.