Das US-Justizministerium plant, 200.000 US-Dollar zurückzuerhalten, die bei einem Krypto-Betrug auf Tinder gestohlen wurden

Das US-Justizministerium (DOJ) versucht, 200.000 US-Dollar zurückzuerlangen, die von Kriminellen bei einem Kryptobetrug über die Dating-App Tinder erbeutet wurden. Die Staatsanwaltschaft von Massachusetts hat die Klage auf Einziehung des Geldes in Form des Stablecoins Tether eingereicht.

Laut Berichten des US-Justizministeriums (DOJ) verlor der Täter sein Geld, nachdem er sein Opfer auf Tinder belogen und sich als Finanzberater und Krypto- Experte ausgegeben hatte. Die Behörde erklärte, der Betrug weise alle Merkmale eines sogenannten „Schweineschlachtbetrugs“ auf, bei dem Betrüger durch Freundschaft oder romantische Beziehungen Vertrauen zu ihren Opfern aufbauen, bevor sie diese zu Investitionen in gefälschte Kryptowährungen verleiten. Manche Opfer bemerken den Betrug bereits nach ihren ersten Investitionen, andere erst, nachdem sie ihr gesamtes Geld verloren haben.

Das US-Justizministerium will 200.000 US-Dollar in USDT im Zusammenhang mit einem Krypto-Betrug bei Tinder zurückerhalten

Laut der eidesstattlichen Erklärung , die den von FBI-Sonderagentin Hannah Wong diesen Monat eingereichten Antrag auf Einziehung von Vermögenswerten unterstützt, lernte das ungenannte Opfer einen Mann über die Dating-App Tinder kennen. Der Mann gab an, „Nino Martin“ zu heißen, was ein Alias ​​sein könnte, da solche Kriminelle ihre echten Namen oft nicht preisgeben, um nicht auf frischer Tat ertappt zu werden. Nachdem sie auf Tinder ein Match hatten, bat der Verdächtige sie, die Kommunikation auf WhatsApp zu verlagern, da sie dort angeblich besser miteinander sprechen könnten.

Die beiden verlagerten ihre Kommunikation auf WhatsApp und verstanden sich auf Anhieb gut. Bei der Vorstellung gab Martin laut Aussage des Opfers an, Finanzberater zu sein und Menschen dabei zu helfen, mit verschiedenen Kryptowährungen Geld zu verdienen. Er erwähnte, dass er auch ihr dabei helfen könne, mit Kryptowährungen Geld zu verdienen, und versicherte ihr, dass sie damit mehr als genug Gewinn erzielen und für den Rest ihres Lebens ausgesorgt haben könnten. Nach mehreren Gesprächen war das Opfer überzeugt und bat ihn, ihr ein Konto einzurichten.

Marin teilte dem Opfer mit, er habe ein Coinbase-Konto für sie eingerichtet und bat sie, Geld darauf einzuzahlen. Kurze Zeit später erklärte er, er werde das Geld auf eine andere Plattform namens onechainnm.com transferieren. Das Opfer verriet Marin jedochdent, dass sich etwa 500.000 US-Dollar auf ihrem Bankkonto befanden. Laut eidesstattlicher Erklärung überwies das Opfer 384.413 US-Dollar an mehrere nicht gehostete Wallets, von denen sie annahm, dass sie mit der von Marin vorgeschlagenen Plattform verbunden waren.

Die Behörde kündigt an, eine zivilrechtliche Einziehung anzustreben

Das Opfer gab an, sich nie persönlich getroffen zu haben, da Martin aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit stets glaubwürdige Ausreden vorbrachte. Laut Justizministerium erklärte Martin ihr einmal, er müsse zu einer Präsentation nach Florida fliegen, weshalb ein Treffen nicht möglich sei. Im März 2025 musste die Investmentplattform jedoch ihren Namen in onechainiy.com ändern, und das Opfer wurde wegen „verdächtiger Überweisungen“ von seinen Coinbase-Konten ausgeschlossen

Kurze Zeit später gaben sich Unbekannte als Kundendienstmitarbeiter der Investmentplattform aus und boten ihr angeblich eine Möglichkeit, Coinbase zu umgehen und weiterhin in die Plattform zu investieren, indem sie Geld von ihrem Bankkonto auf von ihnen angegebene Kontonummern überwiesen. Der Kundendienst versicherte dem Opfer, es könne weiter investieren, woraufhin es in den folgenden Tagen, etwa Ende März 2025, weitere 112.253 US-Dollar überwies.

Im April behaupteten die falschen Kundendienstmitarbeiter, das Opfer schulde dem Finanzamt 200.000 US-Dollar an Steuern. Misstrauisch geworden, stellte das Opfer die Geldüberweisungen ein. Insgesamt gab das Opfer an, mehr als 500.000 US-Dollar an die Plattform überwiesen zu haben – ein Betrag, der den Großteil ihrer Ersparnisse ausmachte. Das mit dem Betrug in Verbindung stehende Kryptokonto wurde im vergangenen Juni beschlagnahmt. Nun versucht das US-Justizministerium, den Großteil dieser Gelder zu beschlagnahmen und zurückzuerhalten. Das Justizministerium kann Vermögenswerte oder Einkünfte beschlagnahmen, wenn diese nachweislich mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung stehen.