Procuradores dos EUA pedem condições de fiança mais rigorosas para o fundador Binance Changpeng Zhao

Em meio à iminente sentença do Binance fundador Zhao, por violação das leis federais de combate à lavagem de dinheiro, os promotores dos EUA solicitaram ao tribunal o aumento das condições de sua fiança. 

A medida surge enquanto Zhao aguarda a sentença em abril, após ter se declarado culpado no final de novembro por não ter implementado um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro, conforme documentos judiciais.

Novas condições de fiança para Changpeng Zhao

As novas propostas , detalhadas nos autos do processo, exigem que Zhao notifique os promotores e os serviços de pré-julgamento com pelo menos três dias de antecedência sobre qualquer viagem dentro do país, dando-lhes a oportunidade de apresentar possíveis objeções. 

Além disso, Zhao seria obrigado a entregar seu passaporte canadense atual e ficaria proibido de solicitar um novo passaporte sem autorização expressa do tribunal. Ademais, qualquer mudança de residência exigiria aprovação prévia do tribunal.

Objeções levantadas pela equipe jurídica de Zhao

Segundo o processo, os representantes legais de Zhao contestaram as condições de fiança propostas. As objeções surgem na sequência da decisão anterior do juiz Richard Jones, em meados de dezembro, que proibiu Zhao de viajar para fora dos Estados Unidos. 

O juiz citou a considerável riqueza de Zhao e a falta de vínculos com os EUA como fatores que poderiam precipitar uma fuga caso ele tivesse permissão para retornar à sua casa nos Emirados Árabes Unidos.

Pedido do Ministério Público por medidas mais rigorosas

Na mais recente petição apresentada ao Tribunal Distrital dos EUA em Seattle, os promotores destacaram as recomendações dos agentes de serviços pré-julgamento, que defendem maiores restrições aos movimentos de Zhao. Isso limitaria suas viagens exclusivamente à região oeste de Washington e ao seu atual local de residência. 

Vale ressaltar que os serviços de pré-julgamento também sugeriram um "requisito de monitoramento de localização", embora os promotores não tenham solicitado explicitamente sua implementação na petição.

Situação jurídica atual de Zhao

Zhao, cidadão canadense, permanece em liberdade nos Estados Unidos sob fiança de US$ 175 milhões. Sua equipe jurídica enfatizou (CFTC) como parte de seu acordo com o governo. 

A declaração de culpa foi acompanhada por um acordo da Binancepara resolver diversas acusações federais, totalizando mais de US$ 4,3 bilhões, conforme anunciado pelo Departamento de Justiça.

Possíveis sentenças e considerações da promotoria

As diretrizes federais de sentença indicam que Zhao pode enfrentar uma pena máxima de 18 meses de prisão. No entanto, os promotores estariam considerando pedir uma pena mais severa. O Procurador-Geral Merrick Garland já havia caracterizado o acordo com Binance como "uma das maiores penalidades corporativas da história dos EUA", ressaltando a importância do caso.