Promotores dos EUA buscam condições de fiança mais rigorosas para o fundador da Binance, Changpeng Zhao
- Promotores buscam fiança reforçada no contexto do plea de Zhao.
- Equipe jurídica de Zhao contesta restrições propostas.
- Incerteza sobre a sentença paira sobre o caso do fundador da Binance.
Em meio à iminente sentença do fundador da Binance, Changpeng Zhao por violar leis federais anti-lavagem de dinheiro, promotores dos EUA solicitaram ao tribunal condições de fiança aprimoradas.
A medida ocorre enquanto Zhao aguarda a sentença em abril, após seu pedido de culpa no final de novembro por não manter um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro, conforme documentos judiciais.
Novas condições de fiança para Changpeng Zhao
As novas condições propostas, detalhadas nos documentos judiciais, exigem que Zhao forneça pelo menos três dias de aviso aos promotores e aos serviços de pré-julgamento antes de qualquer viagem doméstica, dando-lhes a oportunidade de apresentar eventuais objeções.
Além disso, Zhao seria obrigado a entregar seu passaporte canadense atual e estaria proibido de solicitar um novo passaporte sem permissão explícita do tribunal. Além disso, qualquer mudança em sua residência exigiria aprovação prévia do tribunal.
Objeções levantadas pela equipe jurídica de Zhao
De acordo com a ação judicial, os representantes legais de Zhao contestaram as condições de fiança propostas. As objeções surgem após a decisão anterior do juiz Richard Jones, em meados de dezembro, que proibiu Zhao de viajar fora dos Estados Unidos.
O juiz citou a considerável riqueza de Zhao e a falta de vínculos com os EUA como fatores que poderiam precipitar uma fuga caso ele fosse autorizado a retornar à sua casa nos Emirados Árabes Unidos.
Pedido dos promotores por medidas mais rigorosas
Na mais recente petição apresentada ao Tribunal Distrital dos EUA em Seattle, os promotores destacaram recomendações de oficiais de serviços de pré-julgamento, que defendem restrições adicionais aos movimentos de Zhao. Isso limitaria suas viagens exclusivamente à região oeste de Washington e ao seu local de residência atual.
Notavelmente, os serviços de pré-julgamento também sugeriram um “requisito de monitoramento de localização”, embora os promotores não tenham solicitado explicitamente sua implementação na petição.
Status legal atual de Zhao
Zhao, cidadão canadense, permanece em liberdade nos Estados Unidos sob uma fiança de reconhecimento pessoal de US$ 175 milhões. Sua equipe jurídica enfatizou a aceitação de responsabilidade de Zhao por seus atos, destacando o pagamento de uma penalidade pessoal de US$ 150 milhões à Comissão de Negociação de Futuros dos EUA (CFTC) como parte de seu acordo com o governo.
O pedido de culpa foi acompanhado pelo acordo da Binance para resolver múltiplas acusações federais, totalizando mais de US$ 4,3 bilhões, conforme anunciado pelo Departamento de Justiça.
Possível sentença e considerações dos promotores
As diretrizes federais de sentença indicam que Zhao pode enfrentar até 18 meses de prisão. No entanto, relata-se que os promotores estão considerando buscar uma pena mais severa. O Procurador-Geral Merrick Garland anteriormente caracterizou o acordo com a Binance como “uma das maiores penalidades corporativas da história dos EUA”, destacando a importância do caso.
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Emman Omwanda
A especialidade de Emmanuel Omwanda reside nos mercados de criptomoedas, abrangendo tanto a análise fundamentalista quanto a técnica. Ele trabalhou anteriormente em diversos sites de mídia de criptomoedas antes de se juntar à Cryptopolitan, incluindo CoinEdition, The Crypto Basic, CryptoNews Flash e DroomDroom. Ele possui uma Licenciatura em Ciências (BSc.) em Matemática e Ciência da Computação pela Universidade Kenyatta, no Quênia, e está atualmente no último ano de graduação em Artes em Comunicação e Estudos de Mídia.
