Американские прокуроры добиваются ужесточения условий освобождения под залог для основателя Binance Чанпэна Чжао

На фоне предстоящего вынесения приговора Binance Чанпенгу Чжао за нарушение федеральных законов о борьбе с отмыванием денег, прокуроры США обратились в суд с ходатайством об ужесточении условий освобождения под залог. 

Этот шаг предпринят в то время, когда Чжао ожидает вынесения приговора в апреле после того, как в конце ноября признал себя виновным в несоблюдении требований эффективной программы по борьбе с отмыванием денег, как следует из судебных документов.

Новые условия освобождения под залог Чанпэна Чжао

Новые условия , изложенные в судебных документах, требуют, чтобы Чжао уведомлял прокуроров и службу предварительного заключения как минимум за три дня до любой поездки внутри страны, предоставляя им возможность высказать потенциальные возражения. 

Кроме того, Чжао будет обязан сдать свой действующий канадский паспорт и ему будет запрещено подавать заявление на получение нового паспорта без явного разрешения суда. Более того, любое изменение места жительства потребует предварительного одобрения суда.

Возражения, выдвинутые юридической командой Чжао

Согласно иску, юридические представители Чжао оспаривают предложенные условия освобождения под залог. Возражения возникли после ранее принятого в середине декабря решения судьи Ричарда Джонса, которое запретило Чжао выезжать за пределы Соединенных Штатов. 

Судья сослался на значительное состояние Чжао и отсутствие у него связей с США как на факторы, которые могут спровоцировать побег, если ему разрешат вернуться домой в Объединенные Арабские Эмираты.

Ходатайство прокуратуры о принятии более строгих мер

В последнем ходатайстве, поданном в окружной суд США в Сиэтле, прокуроры выделили рекомендации сотрудников службы досудебного надзора, выступающих за дальнейшее ограничение передвижения Чжао. Это ограничило бы его поездки исключительно западным регионом штата Вашингтон и его нынешним местом жительства. 

Примечательно, что служба досудебного надзора также предложила ввести «требование о мониторинге местоположения», хотя прокуроры прямо не просили о его реализации в заявлении.

Текущий правовой статус Чжао

Чжао, гражданин Канады, остается на свободе в Соединенных Штатах под залогом в 175 миллионов долларов. Его адвокаты подчеркнули Чжаоответственности за свои действия, особо отметив, что он выплатил Комиссии по торговле товарными фьючерсами США личный штраф в размере 150 миллионов долларов в рамках соглашения с правительством. 

Признание вины сопровождалось соглашением Binanceоб урегулировании многочисленных федеральных обвинений на сумму более 4,3 миллиарда долларов, как сообщило Министерство юстиции.

Возможный приговор и соображения прокуроров

Согласно федеральным рекомендациям по вынесению приговоров, Чжао может грозить максимум 18 месяцев тюремного заключения. Однако, по сообщениям, прокуратура рассматривает возможность ужесточения наказания. Генеральный прокурор Меррик Гарланд ранее охарактеризовал соглашение с Binance как «один из крупнейших корпоративных штрафов в истории США», подчеркнув значимость этого дела.