Прокуроры США требуют ужесточения условий залога для основателя Binance Чанпэна Чжао

На фоне предстоящего приговора основателю Binance Чанпэну Чжао за нарушение федеральных законов о противодействии отмыванию денег, прокуроры США обратились в суд с ходатайством об ужесточении условий залога.

Этот шаг происходит на фоне того, как Чжао ожидает приговора в апреле после признания вины в конце ноября в неспособности поддерживать эффективную программу противодействия отмыванию денег, согласно судебным документам.

Новые условия залога для Чанпэна Чжао

Новые предложенные условия, изложенные в судебных документах, требуют, чтобы Чжао предоставлял прокурорам и службам досудебного освобождения не менее чем за три дня уведомление о любых внутренних поездках, давая им возможность высказать возможные возражения.

Кроме того, Чжао будет обязан сдать свой текущий канадский паспорт и ему будет запрещено подавать заявление на получение нового паспорта без явного разрешения суда. Кроме того, любое изменение места жительства потребует предварительного одобрения суда.

Возражения со стороны юридической команды Чжао

Согласно иску, юридические представители Чжао оспорили предложенные условия залога. Возражения последовали после решения судьи Ричарда Джонса в середине декабря, которое запретило Чжао выезжать за пределы Соединенных Штатов.

Судья указал на значительное состояние Чжао и отсутствие связей с США как на факторы, которые могут спровоцировать побег, если ему позволят вернуться в свой дом в Объединенных Арабских Эмиратах.

Заявление прокуроров об ужесточении мер

В последнем заявлении, поданном в Окружной суд США в Сиэтле, прокуроры выделили рекомендации сотрудников досудебного освобождения, выступающих за дальнейшие ограничения передвижения Чжао. Это ограничило бы его поездки исключительно западным регионом штата Вашингтон и его текущим местом жительства. 

Примечательно, что службы досудебного освобождения также предложили «требование о мониторинге местоположения», хотя прокуроры не просили явно реализовать его в заявлении.

Текущий правовой статус Чжао

Чжао, гражданин Канады, остается на свободе в США под личное обязательство в размере 175 миллионов долларов. Его юридическая команда подчеркнула принятие Чжао ответственности за свои действия, подчеркивая выплату им личного штрафа в размере 150 миллионов долларов Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) в рамках его соглашения с правительством.

Признание вины сопровождалось согласиеем Binance урегулировать несколько федеральных обвинений на сумму более 4,3 миллиарда долларов, как объявило Министерство юстиции.

Потенциальный приговор и соображения прокуроров

Федеральные руководящие принципы приговоров указывают, что Чжао может столкнуться с максимальным сроком заключения в 18 месяцев. Однако, как сообщается, прокуроры рассматривают возможность запроса более сурового приговора. Генеральный прокурор Мек Гэрланд ранее охарактеризовал урегулирование с Binance как «одно из крупнейших корпоративных штрафов в истории США», подчеркивая значимость дела.