يسعى المدعون العامون الأمريكيون إلى فرض شروط كفالة أكثر صرامة على مؤسس Binance تشانغبينغ تشاو

وسط اقتراب موعد النطق بالحكم على Binance تشانغبينغ تشاو، بتهمة انتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال الفيدرالية، قدم المدعون العامون الأمريكيون التماساً إلى المحكمة لتشديد شروط الكفالة. 

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي ينتظر فيه تشاو النطق بالحكم في أبريل/نيسان بعد إقراره بالذنب في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني لفشله في الحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال، وفقًا لوثائق المحكمة.

شروط جديدة للإفراج بكفالة عن تشانغبينغ تشاو

حديثًا المقترحة ، والموضحة في ملفات المحكمة، أن يقدم تشاو إشعارًا لمدة ثلاثة أيام على الأقل للمدعين العامين وخدمات ما قبل المحاكمة قبل أي سفر داخلي، مما يتيح لهم الفرصة لإثارة الاعتراضات المحتملة. 

بالإضافة إلى ذلك، سيُلزم تشاو بتسليم جواز سفره الكندي الحالي، وسيُمنع من التقدم بطلب للحصول على جواز سفر جديد دون إذن صريح من المحكمة. علاوة على ذلك، يتطلب أي تغيير في محل إقامته موافقة مسبقة من المحكمة.

اعتراضات أثارها الفريق القانوني لتشاو

بحسب الدعوى القضائية، اعترض الممثلون القانونيون لتشاو على شروط الكفالة المقترحة. وتأتي هذه الاعتراضات في أعقاب قرار القاضي ريتشارد جونز في منتصف ديسمبر/كانون الأول، والذي منع تشاو من السفر خارج الولايات المتحدة. 

وأشار القاضي إلى ثروة تشاو الكبيرة وعدم وجود صلات له بالولايات المتحدة كعوامل قد تؤدي إلى هروبه إذا سُمح له بالعودة إلى منزله في الإمارات العربية المتحدة.

طلب المدعين العامين اتخاذ تدابير أكثر صرامة

في أحدث طلب قُدِّم إلى محكمة المقاطعة الأمريكية في سياتل، سلّط المدّعون الضوء على توصيات من ضباط خدمات ما قبل المحاكمة تدعو إلى فرض قيود إضافية على تحركات تشاو. وهذا من شأنه أن يحصر سفره في المنطقة الغربية من ولاية واشنطن ومكان إقامته الحالي. 

والجدير بالذكر أن خدمات ما قبل المحاكمة اقترحت أيضاً "شرط مراقبة الموقع"، على الرغم من أن المدعين العامين لم يطلبوا صراحة تنفيذه في الطلب.

الوضع القانوني الحالي لـ Zhao

لا يزال تشاو، وهو مواطن كندي، طليقاً في الولايات المتحدة بكفالة شخصية قدرها 175 مليون دولار. وقد أكد فريقه القانوني على تشاوبمسؤوليته عن أفعاله، مشدداً على دفعه غرامة شخصية قدرها 150 مليون دولار لهيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية كجزء من اتفاقه مع الحكومة. 

وقد رافق الإقرار بالذنب موافقة شركة Binanceعلى تسوية العديد من التهم الفيدرالية، والتي تصل قيمتها إلى أكثر من 4.3 مليار دولار، كما أعلنت وزارة العدل.

الأحكام المحتملة واعتبارات المدعين العامين

تشير المبادئ التوجيهية الفيدرالية للأحكام إلى أن تشاو قد يواجه عقوبة قصوى تصل إلى 18 شهرًا في السجن. ومع ذلك، يُقال إن المدعين العامين يدرسون طلب عقوبة أشد. وكان المدعي العام ميريك غارلاند قد وصف التسوية مع Binance بأنها "إحدى أكبر العقوبات المفروضة على الشركات في تاريخ الولايات المتحدة"، مما يؤكد أهمية القضية.