المدعون العامون الأمريكيون يطلبون تشديد شروط الضمان لمؤسس بينانس تشانغ بنغ تشاو

في خضم الحكم الوشيك على مؤسس منصة بينانس تشانغ بنغ تشاو بسبب انتهاكه لقوانين مكافحة غسل الأموال الفيدرالية، طلب المدعون العامون الأمريكيون من المحكمة تشديد شروط الضمان.

يأتي هذا التحرك بينما ينتظر تشاو الحكم في أبريل بعد إدلائه باعتراف بالذنب في أواخر نوفمبر لعدم الالتزام ببرنامج فعال لمكافحة غسل الأموال، وفقاً لوثائق المحكمة.

شروط ضمان جديدة لتشانغ بنغ تشاو

وتتطلب الشروط المقترحة الجديدة، الموضحة في وثائق المحكمة، أن يقدم تشاو إشعاراً للمدعين العامون وخدمات ما قبل المحاكمة قبل أي سفر داخلي بثلاثة أيام على الأقل، مما يمنحهم فرصة لرفع اعتراضات محتملة.

بالإضافة إلى ذلك، سيُطلب من تشاو تسليم جواز سفره الكندي الحالي، وسيُمنع من التقدم بطلب للحصول على جواز سفر جديد دون إذن صريح من المحكمة. علاوة على ذلك، أي تغيير في مكان إقامته يتطلب موافقة مسبقة من المحكمة.

اعتراضات فريق تشاو القانوني

ووفقاً للدعوى القضائية، اعترض ممثلو تشاو القانونيون على شروط الضمان المقترحة. وتأتي الاعتراضات في أعقاب قرار القاضي ريتشارد جونز السابق في منتصف ديسمبر، الذي منع تشاو من السفر خارج الولايات المتحدة.

استشهد القاضي بثروة تشاو الكبيرة وعدم وجود روابط له بالولايات المتحدة كعوامل قد تدفعه للفرار إذا سمح له بالعودة إلى منزله في الإمارات العربية المتحدة.

طلب المدعين العامين لتدابير أكثر صرامة

في أحدث طلب مقدم إلى المحكمة الفيدرالية في سياتل، سلط المدعون العامون الضوء على توصيات موظفي خدمات ما قبل المحاكمة الذين دعوا إلى فرض قيود إضافية على تنقلات تشاو. وهذا سيحد من سفره حصرياً إلى المنطقة الغربية من ولاية واشنطن ومكان إقامته الحالي. 

ومن الجدير بالذكر أن خدمات ما قبل المحاكمة اقترحت أيضاً "متطلب مراقبة الموقع"، على الرغم من أن المدعين العامين لم يطلبوا صراحةً تنفيذه في الطلب.

الحالة القانونية الحالية لتشاو

يبقى تشاو، وهو مواطن كندي، حراً في الولايات المتحدة بضمان شخصي بقيمة 175 مليون دولار. وشدد فريقه القانوني على قبول تشاو المسؤولية عن أفعاله، مشدداً على دفعه غرامة شخصية بقيمة 150 مليون دولار لهيئة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية كجزء من اتفاقه مع الحكومة.

رافق الاعتراف بالذنب اتفاق بينانس على تسوية عدة تهم فيدرالية، بقيمة تزيد عن 4.3 مليار دولار، وفقاً لما أعلنته وزارة العدل.

الحكم المحتمل واعتبارات المدعين العامين

تشير إرشادات الحكم الفيدرالية إلى أن تشاو قد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 18 شهراً. ومع ذلك، يُقال إن المدعين العامين يدرسون طلب عقوبة أشد. وقد وصف المدعي العام ميريك غارلاند سابقاً التسوية مع بينانس بأنها "واحدة من أكبر الغرامات المؤسسية في تاريخ الولايات المتحدة"، مشدداً على أهمية القضية.