미국 검찰, Binance 창업자 자오창펑에 대한 보석 조건 강화 요구

의 선고가 임박한 가운데 Binance 창립자 자오창 펑 연방 자금세탁 방지법 위반 혐의로 

이번 조치는 자오가 지난해 11월 말 자금세탁 방지 프로그램을 효과적으로 운영하지 못한 혐의에 대해 유죄를 인정하고 4월 선고를 기다리는 가운데 나온 것입니다.

자오 창펑의 새로운 보석 조건

새로운 명시된 조건에 따르면, 자오는 국내 여행을 하기 최소 3일 전에 검찰과 재판 전 담당 부서에 통보해야 하며, 이는 그들이 이의를 제기할 기회를 제공하기 위한 것입니다. 

또한, 자오 씨는 현재 소지하고 있는 캐나다 여권을 반납해야 하며, 법원의 명시적인 허가 없이는 새 여권을 신청할 수 없습니다. 더불어, 거주지 변경 시에도 법원의 사전 승인을 받아야 합니다.

자오 측 법률팀이 제기한 이의

소송 내용에 따르면 자오의 변호인단은 제시된 보석 조건에 이의를 제기했습니다. 이러한 이의 제기는 리처드 존스 판사가 지난 12월 중순 자오의 미국 외 출국을 금지한 결정에 따른 것입니다. 

판사는 자오의 상당한 재산과 미국과의 연고 부족을 지적하며, 그가 아랍에미리트에 있는 자택으로 돌아갈 경우 도주할 가능성이 높다고 판단했다.

검찰, 강화된 조치 요청

최근 시애틀 미 연방지방법원에 제출된 신청서에서 검찰은 재판 전 서비스 담당관들이 자오의 이동을 더욱 제한해야 한다고 권고한 내용을 강조했습니다. 이러한 제한이 시행되면 그의 이동은 워싱턴주 서부 지역과 현재 거주지로만 한정될 것입니다. 

특히, 재판 전 서비스 담당자들은 "위치 모니터링 요건"을 제안했지만, 검찰은 신청서에 해당 요건을 명시적으로 포함시켜 줄 것을 요청하지는 않았습니다.

자오의 현재 법적 지위

캐나다 시민인 자오는 1억 7500만 달러의 개인 보석금을 내고 미국에서 석방된 상태입니다. 그의 변호인단은 자오가 자신의 행동에 대한 책임을 인정했으며, 정부와의 합의의 일환으로 미국 상품선물거래위원회(CFTC)에 1억 5000만 달러의 개인 벌금을 납부했다는 점을 강조했습니다. 

법무부 발표에 따르면, Binance는 유죄를 인정하는 동시에 43억 달러가 넘는 금액에 달하는 여러 건의 연방 혐의에 대해 합의하기로 했습니다.

잠재적 형량 및 검찰의 고려 사항

연방 양형 지침에 따르면 자오 씨는 최대 18개월의 징역형에 처해질 수 있습니다. 그러나 검찰은 더 강력한 형량을 구형하는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌습니다. 메릭 갈랜드 법무장관은 앞서 Binance 와의 합의를 "미국 역사상 최대 규모의 기업 제재 중 하나"라고 언급하며 이번 사건의 중요성을 강조한 바 있습니다.