I procuratori statunitensi chiedono condizioni di cauzione più severe per il fondatore Binance Changpeng Zhao

In vista dell'imminente condanna del Binance , Changpeng Zhao, per violazione delle leggi federali antiriciclaggio, i procuratori statunitensi hanno presentato una petizione alla corte per ottenere condizioni di cauzione più severe. 

La decisione arriva mentre Zhao attende la sentenza ad aprile, in seguito alla sua dichiarazione di colpevolezza a fine novembre per non aver rispettato un efficace programma antiriciclaggio, come riportato nei documenti del tribunale.

Nuove condizioni per la cauzione di Changpeng Zhao

Le nuove proposte , illustrate negli atti giudiziari, impongono che Zhao fornisca un preavviso di almeno tre giorni ai pubblici ministeri e ai servizi pre-processuali prima di qualsiasi viaggio nazionale, dando loro la possibilità di sollevare eventuali obiezioni. 

Inoltre, Zhao sarebbe obbligato a consegnare il suo attuale passaporto canadese e gli sarebbe vietato richiederne uno nuovo senza l'esplicita autorizzazione del tribunale. Inoltre, qualsiasi cambio di residenza richiederebbe la previa approvazione del tribunale.

Obiezioni sollevate dal team legale di Zhao

Secondo quanto riportato nella denuncia, i rappresentanti legali di Zhao hanno contestato le condizioni di cauzione proposte. Le obiezioni giungono a seguito della precedente decisione del giudice Richard Jones, risalente a metà dicembre, che vietava a Zhao di viaggiare al di fuori degli Stati Uniti. 

Il giudice ha citato la considerevole ricchezza di Zhao e la mancanza di legami con gli Stati Uniti come fattori che avrebbero potuto accelerare la fuga se gli fosse stato permesso di tornare a casa sua negli Emirati Arabi Uniti.

Richiesta di misure più severe da parte dei pubblici ministeri

Nell'ultima istanza presentata alla Corte Distrettuale degli Stati Uniti di Seattle, i pubblici ministeri hanno evidenziato le raccomandazioni degli ufficiali dei servizi pre-processuali che auspicavano ulteriori restrizioni agli spostamenti di Zhao. Ciò limiterebbe i suoi viaggi esclusivamente alla regione occidentale di Washington e al suo attuale luogo di residenza. 

In particolare, i servizi pre-processuali hanno anche suggerito un “obbligo di monitoraggio della posizione”, sebbene i pubblici ministeri non ne abbiano esplicitamente richiesto l’attuazione nella domanda.

L'attuale status giuridico di Zhao

Zhao, cittadino canadese, rimane libero negli Stati Uniti dietro pagamento di una cauzione personale di 175 milioni di dollari. Il suo team legale ha sottolineato Zhaoper le sue azioni, evidenziando il pagamento di una sanzione personale di 150 milioni di dollari alla Commodity Futures Trading Commission (CFTC) statunitense, come parte dell'accordo con il governo. 

La dichiarazione di colpevolezza è stata accompagnata dall'accordo di Binancedi risolvere molteplici accuse federali, per un importo di oltre 4,3 miliardi di dollari, come annunciato dal Dipartimento di Giustizia.

Possibili condanne e considerazioni dei pubblici ministeri

Le linee guida federali per le condanne indicano che Zhao potrebbe rischiare una pena massima di 18 mesi di carcere. Tuttavia, i pubblici ministeri starebbero valutando la possibilità di chiedere una pena più severa. Il Procuratore Generale Merrick Garland ha precedentemente definito l'accordo con Binance come "una delle più ingenti sanzioni aziendali nella storia degli Stati Uniti", sottolineando l'importanza del caso.