Il tribunale di Seattle approva la dichiarazione di colpevolezza dell'ex CEOBinance Changpeng Zhao

Binance Holdings e il suo ex amministratore delegato, Changpeng Zhao, hanno raggiunto un accordo con le autorità statunitensi. Il giudice Richard Jones ha approvato gli accordi, come rivelato da recenti documenti depositati presso il Tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto occidentale di Washington a Seattle. Questa conclusione fa seguito Binance, avvenuta a novembre, per aver violato le normative statunitensi in materia di antiriciclaggio e sanzioni. L'exchange di criptovalute ha accettato un pagamento sostanzioso di oltre 4,3 miliardi di dollari, segnando un momento cruciale nell'intersezione tra le operazioni nel settore delle criptovalute e gli standard legali statunitensi.

Dettagli dell’accordo legale di Binance

Binance, nota per gestire il più grande exchange di criptovalute al mondo, Binance, è stata accusata di violazione del Bank Secrecy Act (BSA), di non essersi registrata come società di trasferimento di denaro e di aver violato l'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). L'accordo con il Dipartimento di Giustizia prevede una dichiarazione di colpevolezza e il pagamento di oltre 4 miliardi di dollari. Changpeng Zhao, cittadino canadese, si è dichiarato colpevole dell'accusa di non aver implementato un adeguato programma antiriciclaggio, come previsto dal BSA. Questa ammissione ha portato alle sue dimissioni da CEO. 

La scorsa settimana, Zhao ha lasciato la carica di presidente del consiglio di amministrazione di Binance.US, eliminando di fatto qualsiasi influenza sulla governance della piattaforma. Questa mossa ha anche ridotto il suo interesse per la filiale statunitense dell'exchange a un interesse puramente economico.

CZ e Binance 

I documenti del tribunale evidenziano l'attenzione di Binancealla rapida crescita e al profitto, spesso a scapito del rispetto delle leggi statunitensi. Fin dalla sua nascita nel 2017, l'exchange di criptovalute ha rapidamente raggiunto la notorietà, in gran parte alimentata dalla sua consistente base di clienti statunitensi. A causa delle sue operazioni che coinvolgono clienti statunitensi, Binance è stata obbligata a registrarsi presso il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) come società di servizi finanziari. Inoltre, è stata tenuta a istituire un efficace programma antiriciclaggio per prevenirne l'utilizzo in attività di riciclaggio di denaro.

Inoltre, ci sono stati recenti aggiornamenti sulle attività di Zhao su X, in seguito alle sue dimissioni da CEO Binance e all'ammissione di colpa. La scorsa settimana, ha condiviso dettagli sul suo pranzo, ha ripubblicato un messaggio del nuovo CEO dell'exchange di criptovalute, Richard Teng, e ha parlato di assunzione di rischi. In uno dei suoi post, Zhao ha menzionato che 10 anni fa ha lasciato il lavoro, venduto la sua casa e investito in Bitcoin, riconoscendo che non tutti dovrebbero seguire lo stesso percorso. Ha sottolineato l'importanza di comprendere il proprio profilo di rischio e di imparare a gestire il rischio per prendere decisioni informate.

Tuttavia, il recente caso giudiziario di Binancesottolinea il crescente controllo e la pressione normativa a cui è sottoposto il settore delle criptovalute, in particolare per quanto riguarda la conformità agli standard antiriciclaggio e alle leggi statunitensi.