Le tribunal de Seattle approuve le plaidoyer de culpabilité de l'ancien PDG de Binance, Changpeng Zhao

Binance Holdings et son ancien dirigeant, Changpeng Zhao, ont conclu un accord avec les autorités américaines. Le juge Richard Jones a approuvé les accords de plaidoyer, comme l'ont révélé de récents documents de justice déposés devant le tribunal de district des États-Unis pour le district occidental de Washington à Seattle. Cette conclusion fait suite à l'aveu de culpabilité de Binance pour violation des réglementations américaines en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et des sanctions en novembre. La bourse de cryptomonnaies a accepté de verser une somme importante dépassant 4,3 milliards de dollars, marquant un moment charnière à l'intersection des opérations de cryptomonnaies et des normes juridiques américaines.

Détails de l'accord juridique de Binance

Binance, connu pour exploiter la plus grande bourse de cryptomonnaies au monde, Binance.com, a fait face à des allégations en vertu de la Bank Secrecy Act (BSA) pour ne pas s'être inscrit en tant que transmetteur d'argent, ainsi qu'à des violations de l'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). L'accord avec le Département de la Justice implique un plaidoyer de culpabilité et une résolution pour payer plus de 4 milliards de dollars. Changpeng Zhao, également citoyen canadien, a plaidé coupable à l'accusation de ne pas avoir mis en œuvre un programme de lutte contre le blanchiment d'argent adéquat comme l'exige la BSA. Cet aveu a conduit à sa démission en tant que PDG.

La semaine dernière, Zhao a cédé son poste de président du conseil d'administration de Binance.US, éliminant ainsi toute influence qu'il détenait sur la gouvernance de la plateforme. Cette mesure a également réduit son intérêt pour la succursale américaine de la bourse à un intérêt purement économique.

CZ et Binance 

Les documents du tribunal mettent en évidence l'accent mis par Binance sur la croissance rapide et le profit, souvent au détriment du respect des lois américaines. Depuis sa création en 2017, la bourse de cryptomonnaies a rapidement gagné en notoriété, largement alimentée par sa base de clients américains substantielle. En raison de ses opérations impliquant des clients américains, Binance était obligé de s'inscrire auprès du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) en tant qu'entreprise de services monétaires. De plus, il était tenu de mettre en place un programme efficace de lutte contre le blanchiment d'argent pour empêcher son utilisation dans des activités de blanchiment d'argent.

De plus, il y a eu des mises à jour récentes sur les activités de Zhao sur X suite à sa démission en tant que PDG de Binance et à son aveu de culpabilité. Au cours de la semaine passée, il a partagé des détails sur son déjeuner, a reposté un message du nouveau PDG de la bourse de cryptomonnaies, Richard Teng, et a discuté de la prise de risques. Dans l'un de ses posts, Zhao a mentionné qu'il y a 10 ans, il a démissionné de son travail, vendu sa maison et investi dans le Bitcoin, reconnaissant que tout le monde ne devrait pas suivre le même chemin. Il a souligné l'importance de comprendre son propre profil de risque et d'apprendre la gestion des risques pour prendre des décisions éclairées.

Néanmoins, l'affaire récente de Binance souligne la surveillance accrue et la pression réglementaire auxquelles fait face l'industrie des cryptomonnaies, en particulier concernant la conformité aux normes de lutte contre le blanchiment d'argent et aux lois américaines.