Le tribunal de Seattle approuve la déclaration de culpabilité de l'ancien PDGBinance Changpeng Zhao

Binance Holdings et son ancien dirigeant, Changpeng Zhao, sont parvenus à un accord avec les autorités américaines. Le juge Richard Jones a validé ces accords, comme l'ont révélé des documents judiciaires du tribunal de district des États-Unis pour le district ouest de Washington, à Seattle. Cette conclusion fait suite à Binanceen novembre dernier pour infraction à la réglementation américaine en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de sanctions. La plateforme d'échange de cryptomonnaies a accepté de verser une somme considérable, supérieure à 4,3 milliards de dollars, marquant ainsi un tournant décisif dans le cadre juridique américain applicable aux cryptomonnaies.

Détails de l'accord juridique de Binance

Binance, plateforme d'échange de cryptomonnaies la plus importante au monde ( Binance), a été accusée d'infractions à la loi sur le secret bancaire (Bank Secrecy Act - BSA), de défaut d'enregistrement en tant qu'établissement de transfert de fonds et de violations de la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationaux (International Emergency Economic Powers Act - IEEPA). L'accord conclu avec le département de la Justice américain prévoit un plaidoyer de culpabilité et le versement de plus de 4 milliards de dollars. Changpeng Zhao, également citoyen canadien, a plaidé coupable de ne pas avoir mis en œuvre un programme de lutte contre le blanchiment d'argent adéquat, comme l'exige la BSA. Cet aveu a entraîné sa démission de son poste de PDG. 

La semaine dernière, Zhao a quitté son poste de président du conseil d'administration de Binance, mettant ainsi fin à toute influence sur la gouvernance de la plateforme. Cette décision a également réduit son intérêt pour la branche américaine de la bourse à un intérêt purement économique.

CZ et Binance 

Les documents judiciaires mettent en lumière la priorité accordée par Binanceà une croissance et à des profits rapides, souvent au détriment du respect de la législation américaine. Depuis sa création en 2017, la plateforme d'échange de cryptomonnaies a rapidement acquis une grande notoriété, principalement grâce à son importante clientèle américaine. Du fait de ses activités impliquant des clients américains, Binance était tenue de s'enregistrer auprès du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) en tant qu'établissement de services monétaires. Elle était également tenue de mettre en place un programme efficace de lutte contre le blanchiment d'argent afin d'empêcher toute utilisation de ses services à des fins de blanchiment.

Par ailleurs, des informations récentes concernant les activités de Zhao sur X ont été publiées suite à sa démission du poste de PDG Binance et à ses aveux de culpabilité. La semaine dernière, il a partagé des détails sur son déjeuner, republié un message du nouveau PDG de la plateforme d'échange de cryptomonnaies, Richard Teng, et abordé la question de la prise de risques. Dans une de ses publications, Zhao a mentionné qu'il y a dix ans, il avait quitté son emploi, vendu sa maison et investi dans Bitcoin, reconnaissant que chacun doit choisir sa propre voie. Il a insisté sur l'importance de comprendre son profil de risque et d'apprendre à gérer les risques afin de prendre des décisions éclairées.

Néanmoins, la récente affaire judiciaire de Binancesouligne la surveillance accrue et la pression réglementaire auxquelles est confrontée l’industrie des cryptomonnaies, notamment en ce qui concerne le respect des normes de lutte contre le blanchiment d’argent et des lois américaines.