- Binance Holdingsおよび元CEOのチェン・ザオ氏は、米国のマネーロンダリング防止法および制裁法違反に有罪を認め、43億ドルの和解に応じた。
- チェン・ザオ氏は、米当局との和解の一環として、有罪を認めた直後にCEOを辞任した。
Binance Holdingsとその元最高経営責任者（CEO）であるチェン・ザオ（CZ）は、米国当局と解決策に達しました。リチャード・ジョーンズ判事は、シアトルの米国西部地区連邦地方裁判所で最近公開された裁判文書で示されたように、有罪認容合意を承認しました。この結論は、11月に米国当局が反マネーロンダリングおよび制裁規制違反を認めたBinanceの行動に続きます。この暗号通貨取引所は43億ドルを超える多額の支払いに合意し、暗号通貨事業と米国の法的基準の交差点における画期的な瞬間をマークしました。
Binanceの法的和解の詳細
世界最大の暗号通貨取引所であるBinance.comを運営することで知られるBinanceは、銀行秘密法（BSA）の下で送金業者として登録しなかったこと、および国際非常時経済権限法（IEEPA）の違反などの容疑に直面しました。司法省との和解には、有罪認容と40億ドル超の支払い解決が含まれます。カナダ国籍も持つチェン・ザオは、BSAで義務付けられている適切な反マネーロンダリングプログラムを実装しなかったという罪状で有罪を認めたことにより、CEOを辞任しました。
先週、ザオ氏はBinance.USの取締役会会長職を辞任し、事実上同プラットフォームのガバナンスに対する影響力を排除しました。この動きは、同取引所の米国支社に対する彼の関心を純粋な経済的なものへと減退させることにもなりました。
CZとBinance
裁判文書は、Binanceが米国の法律遵守を犠牲にしてでも急速な成長と利益を追求していたことを浮き彫りにしています。2017年の設立以来、この暗号通貨取引所は、特に大規模な米国顧客基盤に支えられて、急速に注目を集めるようになりました。米国顧客との取引に関与していたため、Binanceは金融犯罪対策局（FinCEN）に送金事業者として登録する必要がありました。さらに、マネーロンダリング活動への利用を防ぐために効果的な反マネーロンダリングプログラムを確立する必要がありました。
さらに、Binance CEO辞任および有罪認容後、X（旧Twitter）でのザオ氏の活動に関する最近の更新情報があります。過去1週間、彼は昼食の詳細を共有し、暗号通貨取引所の新CEOであるリチャード・テン氏のメッセージをリツイートし、リスクを取ることを議論しました。ある投稿で、ザオ氏は10年前に仕事を辞め、家を売り、ビットコインに投資したと述べ、誰もが同じ道を進むべきではないと認めています。彼は、自身のリスクプロファイルを理解し、リスク管理を学ぶことが、情報に基づいた意思決定に重要であると強調しました。
それでもなお、Binanceの最近の裁判事例は、特に反マネーロンダリング基準および米国の法律遵守に関して、暗号通貨業界が直面している監視と規制圧力の高まりを浮き彫りにしています。
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ダミロラ・ローレンス
Damilola Lawrence氏は、暗号資産市場とテクノロジーに関するニュースを5年以上にわたり報道してきました。以前はTheShibMagazine、CryptoMode、Qweens Magazine、The Recording Academyで暗号資産の洞察や分析を提供し、Web3へと転向しました。Cryptopolitanでは暗号資産価格予測の専門家として活躍しています。学士号取得後、現在はMaria Curie-Skłodowska大学でITサイバーセキュリティの修士課程に進学しています。
