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- Binance ホールディングスとその元CEOであるジャオ・チャンポン氏は、米国のマネーロンダリング防止法および制裁法違反の罪を認め、43億ドルの和解に同意した。.
- 趙長鵬氏は、米国当局との和解の一環として、有罪を認めた後にCEOを辞任した。.
Binance ホールディングスとその元CEOであるチャンポン・ジャオ氏は、米国当局との間で和解に達した。 裁判資料 シアトルのワシントン州西部地区連邦地方裁判所の Binanceが11月に米国のマネーロンダリング防止および制裁規制に違反したことを認めたことに続くものだ。この仮想通貨取引所は43億ドルを超える巨額の支払いに同意し、仮想通貨事業と米国の法的基準が交錯する重要な局面を迎えた。
Binanceの法的和解の詳細
Binance世界最大の仮想通貨取引所 Binance、銀行秘密法（BSA）違反、送金業者としての登録義務違反、国際緊急経済権限法（IEEPA）違反の疑いで告発された。司法省との和解では、有罪答弁と40億ドルを超える支払いの合意が成立した。同じくカナダ国籍のChangpeng Zhao氏は、 た罪を認めた 。この有罪答弁により、同氏はCEOを辞任した。
先週、趙氏は Binanceの取締役会会長の職を辞任し、プラットフォームのガバナンスに対する影響力を事実上失った。これにより、同取引所の米国支店に対する彼の関心は、純粋に経済的なものへと縮小された。.
CZと Binance
裁判所の文書は、 Binanceが急速な成長と利益を追求し、しばしば米国法の遵守を犠牲にしてきたことを浮き彫りにしている。2017年の設立以来、この仮想通貨取引所は、主に米国の巨大な顧客基盤を背景に、急速に注目を集めてきた。米国顧客を巻き込んだ事業運営のため、 Binance 金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）にマネーサービス事業者として登録する義務を負っていた。さらに、マネーロンダリングへの利用を防ぐため、効果的なアンチマネーロンダリングプログラムを構築することも求められた。.
さらに、 Binance CEOを辞任し、罪を認めた後、趙氏のXにおける活動に関する最新情報が最近発表されている。過去1週間、彼は昼食会の詳細を共有し、仮想通貨取引所の新CEOリチャード・テン氏からのメッセージを再投稿し、リスクを取ることについて議論した。ある投稿で、趙氏は10年前に仕事を辞め、家を売却して Bitcoinに投資したことに言及し、誰もが同じ道を辿るべきではないことを認めている。彼は、情報に基づいた意思決定を行うために、自身のリスクプロファイルを理解し、リスク管理を学ぶことの重要性を強調した。.
それでも、 Binanceの最近の訴訟は、特にマネーロンダリング防止基準と米国法の遵守に関して、暗号通貨業界が直面している監視と規制圧力の高まりを強調している。.
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