محكمة سياتل توافق على إقرار الرئيس التنفيذي السابق لشركةBinance تشانغ بينج تشاو، بالذنب

Binance القابضة ورئيسها التنفيذي السابق، تشانغبينغ تشاو، إلى تسوية مع السلطات الأمريكية. وقد وافق القاضي ريتشارد جونز على اتفاقيات الإقرار بالذنب، كما كشفت وثائق محكمة في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الغربية من ولاية واشنطن في سياتل. ويأتي هذا التوصل إلى هذه التسوية Binanceفي نوفمبر/تشرين الثاني بانتهاكها قوانين مكافحة غسل الأموال والعقوبات الأمريكية. وقد وافقت منصة تداول العملات المشفرة على دفع مبلغ كبير يتجاوز 4.3 مليار دولار، مما يمثل لحظة محورية في العلاقة بين عمليات تداول العملات المشفرة والمعايير القانونية الأمريكية.

تفاصيل التسوية القانونية لـ Binance

Binance، المعروفة بتشغيلها أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، Binance، اتهامات بموجب قانون السرية المصرفية (BSA)، لعدم تسجيلها كجهة لتحويل الأموال، وانتهاكات لقانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA). وتشمل التسوية مع وزارة العدل الأمريكية إقرارًا بالذنب وقرارًا بدفع أكثر من 4 مليارات دولار. كما أقر تشانغبينغ تشاو، وهو مواطن كندي أيضًا، بالذنب بتهمة عدم تطبيق برنامج كافٍ لمكافحة غسل الأموال وفقًا لما ينص عليه قانون السرية المصرفية. وأدى هذا الإقرار إلى استقالته من منصبه كرئيس تنفيذي. 

في الأسبوع الماضي، تخلى تشاو عن منصبه كرئيس لمجلس إدارة منصة Binance.US، مما قضى فعليًا على أي نفوذ كان يتمتع به على إدارة المنصة. كما قلصت هذه الخطوة اهتمامه بالفرع الأمريكي للبورصة إلى اهتمام اقتصادي بحت.

CZ و Binance 

تُسلّط وثائق المحكمة الضوء على تركيز Binanceعلى النمو السريع وتحقيق الأرباح، غالبًا على حساب الامتثال للقوانين الأمريكية. منذ تأسيسها عام ٢٠١٧، برزت منصة تداول العملات المشفرة بسرعة، مدفوعةً بشكلٍ كبير بقاعدة عملائها الكبيرة في الولايات المتحدة. ونظرًا لأن عملياتها تشمل عملاء أمريكيين، فقد أُلزمت Binance بالتسجيل لدى شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) كشركة خدمات مالية. علاوةً على ذلك، طُلب منها إنشاء برنامج فعّال لمكافحة غسل الأموال لمنع استخدامها في أنشطة غسل الأموال.

علاوة على ذلك، صدرت تحديثات حديثة حول أنشطة تشاو على منصة X بعد استقالته من منصب الرئيس التنفيذي Binance واعترافه بالذنب. خلال الأسبوع الماضي، شارك تشاو تفاصيل عن غداءه، وأعاد نشر رسالة من الرئيس التنفيذي الجديد لمنصة تداول العملات المشفرة، ريتشارد تينغ، وناقش المخاطرة. في إحدى منشوراته، ذكر تشاو أنه قبل عشر سنوات، استقال من وظيفته، وباع منزله، واستثمر في Bitcoin، معترفًا بأنه ليس على الجميع اتباع المسار نفسه. وشدد على أهمية فهم ملف المخاطر الشخصي وتعلم إدارة المخاطر لاتخاذ قرارات مدروسة.

ومع ذلك، فإن قضية المحكمة الأخيرة لشركة Binanceتسلط الضوء على التدقيق المتزايد والضغط التنظيمي الذي تواجهه صناعة العملات المشفرة، وخاصة فيما يتعلق بالامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال والقوانين الأمريكية.