محكمة سياتل توافق على إقرار بالذنب من الرئيس التنفيذي السابق لـ Binance تشانغ بنج تشاو
- أقرت شركة باينانس هولدينغ ومديرها التنفيذي السابق تشانغ بنغ جاو بالذنب في انتهاكات قوانين مكافحة غسل الأموال والعقوبات الأمريكية، متفقين على تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار.
- استقال تشانغ بنغ جاو من منصبه كمدير تنفيذي بعد الإدانة بالذنب، وذلك كجزء من التسوية مع السلطات الأمريكية.
وقد توصلت شركة Binance Holdings ورئيسها السابق، تشانغ بنج تشاو، إلى تسوية مع السلطات الأمريكية. وافق القاضي ريتشارد جونز على اتفاقيات الإقرار بالذنب، كما تم الكشف عنها في وثائق المحكمة الأخيرة في المحكمة الأمريكية للمنطقة الغربية بواشنطن في سياتل. يأتي هذا الحل بعد اعتراف Binance بالذنب لانتهاكها قوانين مكافحة غسل الأموال والجزاءات الأمريكية في نوفمبر. وافقت منصة العملات المشفرة على دفع مبلغ ضخم يتجاوز 4.3 مليار دولار، مما يمثل لحظة محورية في تقاطع عمليات العملات المشفرة والمعايير القانونية الأمريكية.
تفاصيل التسوية القانونية لشركة Binance
واجهت Binance، المعروفة بتشغيل أكبر منصة لتبادل العملات المشفرة في العالم، Binance.com، اتهامات بموجب قانون سرية البنوك (BSA) بعدم التسجيل كمُحوّل للأموال، وانتهاكات لقانون الصلاحيات الاقتصادية للطوارئ الدولية (IEEPA). تتضمن التسوية مع وزارة العدل إقراراً بالذنب وحلاً لدفع أكثر من 4 مليارات دولار. اعترف تشانغ بنج تشاو، وهو أيضاً مواطن كندي، بالذنب في تهمة عدم تنفيذ برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال كما هو مطلوب بموجب قانون سرية البنوك. أدى هذا الاعتراف إلى استقالته من منصب الرئيس التنفيذي.
في الأسبوع الماضي، تنازل تشاو عن منصبه كرئيس لمجلس إدارة Binance.US، مما أدى فعلياً إلى القضاء على أي نفوذ كان يمارسه على حوكمة المنصة. كما قلل هذا الإجراء من اهتمامه بالفرع الأمريكي من المنصة إلى اهتمام اقتصادي بحت.
تشاو وBinance
تسلط وثائق المحكمة الضوء على تركيز Binance على النمو السريع والأرباح، غالباً على حساب الامتثال للقوانين الأمريكية. منذ إنشائها في عام 2017، ارتفعت منصة العملات المشفرة بسرعة إلى الصدارة، مدفوعة بشكل كبير بقاعدة عملائها الكبيرة في الولايات المتحدة. نظراً لعملياتها التي تتضمن عملاء أمريكيين، كان على Binance التسجيل لدى شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) كمنظمة خدمات مالية. علاوة على ذلك، كان مطلوباً منها إنشاء برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال لمنع استخدامها في أنشطة غسل الأموال.
علاوة على ذلك، كانت هناك تحديثات حديثة حول أنشطة تشاو على منصة X بعد استقالته من منصب الرئيس التنفيذي لـ Binance وإقراره بالذنب. في الأسبوع الماضي، شارك تفاصيل عن غداءه، وأعاد نشر رسالة من الرئيس التنفيذي الجديد لمنصة العملات المشفرة، ريتشارد تينغ، وناقش المخاطرة. في أحد منشوراته، ذكر تشاو أنه قبل 10 سنوات، استقال من وظيفته، وبيع منزله، واستثمر في البيتكوين، معترفاً بأن ليس على الجميع اتباع نفس المسار. وشدد على أهمية فهم ملف المخاطر الخاص بالفرد وتعلم إدارة المخاطر لاتخاذ قرارات مستنيرة.
ومع ذلك، فإن القضية الأخيرة لشركة Binance في المحكمة تسلط الضوء على التدقيق المتزايد والضغوط التنظيمية التي تواجه صناعة العملات المشفرة، لا سيما فيما يتعلق بالامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال والقوانين الأمريكية.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
داميلولا لورانس
يغطي داميلولا لورانس أخبار أسواق العملات المشفرة والتكنولوجيا لأكثر من 5 سنوات. وقد شارك سابقاً رؤى وتحليلات حول العملات المشفرة في TheShibMagazine وCryptoMode وQweens Magazine والأكاديمية التسجيلية قبل التحول إلى الويب 3. في Cryptopolitan، هو متخصص في توقعات أسعار العملات المشفرة. وبعد إكماله درجة البكالوريوس، انتقل إلى دراسة الماجستير في أمن المعلومات السيبرانية في جامعة ماريا كوري-سكلودوفسكا.
