Сиэтльский суд одобрил признание вины бывшего генерального директора Binance Чанпэна Чжао
- Binance Holdings и её бывший генеральный директор Чанпэн Чжао признали себя виновными в нарушении законов США о противодействии отмыванию денег и санкциям, согласившись на урегулирование на сумму 4,3 миллиарда долларов.
- Чанпэн Чжао подал в отставку с поста генерального директора после признания вины в рамках соглашения с властями США.
Binance Holdings и ее бывший глава Чанпэн Чжао достигли соглашения с властями США. Судья Ричард Джонс одобрил соглашения о признании вины, как было раскрыто в недавних судебных документах в Окружном суде США Западного округа штата Вашингтон в Сиэтле. Этот итог последовал за признанием Binance вины в нарушении антиотмывочного законодательства и санкций США в ноябре. Криптовалютная биржа согласилась выплатить значительную сумму, превышающую 4,3 миллиарда долларов, что стало поворотным моментом на пересечении криптовалютных операций и правовых стандартов США.
Детали юридического урегулирования Binance
Binance, известная как оператор крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance.com, столкнулась с обвинениями по Закону о банковской тайне (BSA) за незарегистрированный статус денежного переводчика и нарушения Закона о полномочиях в области международной чрезвычайной экономической власти (IEEPA). Урегулирование с Министерством юстиции включает признание вины и обязательство выплатить более 4 миллиардов долларов. Чанпэн Чжао, также являющийся гражданином Канады, признал вину в нарушении требования о внедрении адекватной программы противодействия отмыванию денег, предписанного BSA. Это признание привело к его отставке с поста генерального директора.
На прошлой неделе Чжао покинул пост председателя совета директоров Binance.US, тем самым устранив любое влияние, которое он оказывал на управление платформой. Этот шаг также свел его интерес к американскому филиалу биржи исключительно к экономическому уровню.
CZ и Binance
Судебные документы подчеркивают фокус Binance на быстром росте и прибыли, часто в ущерб соблюдению законов США. С момента своего основания в 2017 году криптобиржа быстро завоевала популярность, во многом благодаря своей значительной клиентской базе в США. Из-за операций с клиентами из США Binance была обязана зарегистрироваться в Службе по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) как поставщик финансовых услуг. Кроме того, она была обязана внедрить эффективную программу противодействия отмыванию денег для предотвращения использования платформы в отмывании денег.
Кроме того, появились недавние обновления о деятельности Чжао в X после его отставки с поста генерального директора Binance и признания вины. За последнюю неделю он поделился деталями своего обеда, репостнул сообщение нового генерального директора криптобиржи Ричарда Тэна и обсудил принятие рисков. В одном из своих постов Чжао упомянул, что 10 лет назад он уволился с работы, продал свой дом и инвестировал в биткоин, признав, что не всем следует идти по тому же пути. Он подчеркнул важность понимания собственного профиля риска и изучения управления рисками для принятия обоснованных решений.
Тем не менее, недавний судебный процесс Binance подчеркивает растущее внимание и регуляторное давление, оказываемое на криптовалютную индустрию, особенно в вопросах соблюдения стандартов противодействия отмыванию денег и законов США.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Дамилола Лоуренс
Дамилола Лоуренс освещает новости криптовалютных рынков и технологий уже более 5 лет. Ранее он публиковал криптоаналитические материалы и обзоры в TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine и The Recording Academy до перехода в сферу Web3. В Cryptopolitan он является специалистом по прогнозированию цен на криптовалюты. После получения степени бакалавра он поступил в магистратуру по направлению «Кибербезопасность в сфере IT» в Университете Марии Кюри-Склодовской.
