Лучшие аналитические материалы о криптовалютах прямо в вашу электронную почту.
- Binance Holdings и ее бывший генеральный директор Чанпэн Чжао признали себя виновными в нарушении законодательства США о борьбе с отмыванием денег и санкциями, договорившись о выплате компенсации в размере 4,3 млрд долларов.
- Чанпэн Чжао ушел с поста генерального директора после признания вины в рамках урегулирования с властями США.
Binance Holdings и её бывший глава Чанпенг Чжао достигли соглашения с властями США. Судья Ричард Джонс утвердил соглашения о признании вины, как следует из последних судебных документов в окружном суде США Западного округа Вашингтона в Сиэтле. Это произошло после того, как Binanceпризнала себя виновной в нарушении американских правил по борьбе с отмыванием денег и санкций. Криптовалютная биржа согласилась на крупную выплату, превышающую 4,3 миллиарда долларов, что стало поворотным моментом на стыке операций с криптовалютами и правовых норм США.
Подробности юридического урегулирования Binance
Binance, известная тем, что управляет крупнейшей в мире криптовалютной биржей Binance, столкнулась с обвинениями в соответствии с Законом о банковской тайне (BSA), несоблюдении требований регистрации в качестве оператора денежных переводов и нарушениях Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA). Соглашение с Министерством юстиции включает признание вины и выплату более 4 миллиардов долларов. Чанпенг Чжао, также гражданин Канады, признал себя виновным в несоблюдении требований Закона о банковской тайне (BSA) по внедрению адекватной программы борьбы с отмыванием денег. Это признание привело к его отставке с поста генерального директора.
На прошлой неделе Чжао покинул пост председателя совета директоров Binance.US, фактически устранив любое влияние на управление платформой. Этот шаг также свёл его интерес к американскому филиалу биржи к чисто экономическому.
CZ и Binance
Судебные документы подчёркивают ориентацию Binanceна быстрый рост и прибыль, часто в ущерб соблюдению законов США. С момента своего основания в 2017 году криптовалютная биржа быстро обрела известность, во многом благодаря своей обширной клиентской базе в США. В связи с деятельностью с участием клиентов из США, Binance была обязана зарегистрироваться в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) как компания, предоставляющая финансовые услуги. Кроме того, от неё требовалось разработать эффективную программу борьбы с отмыванием денег, чтобы предотвратить её использование в этой деятельности.
Более того, появились недавние новости о деятельности Чжао на платформе X после его ухода с поста генерального директора Binance и признания вины. На прошлой неделе он рассказал о своём обеде, сделал репост сообщения нового генерального директора криптовалютной биржи Ричарда Тэна и рассказал о рисках. В одном из своих постов Чжао упомянул, что 10 лет назад уволился с работы, продал дом и инвестировал в Bitcoin, признавая, что не все должны следовать одним и тем же путём. Он подчеркнул важность понимания собственного профиля риска и освоения управления рисками для принятия обоснованных решений.
Тем не менее, недавнее судебное дело Binanceподчеркивает растущее внимание и давление со стороны регулирующих органов на индустрию криптовалют, особенно в отношении соблюдения стандартов по борьбе с отмыванием денег и законов США.
Самые умные криптоаналитики уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Вступайте в их ряды.
Предупреждение. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitanнастоятельно не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мыtrondentdentdentdentdentdentdentdent и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
КУРС
- Какие криптовалюты могут принести вам деньги?
- Как повысить безопасность своего кошелька (и какие из них действительно стоит использовать)
- Малоизвестные инвестиционные стратегии, используемые профессионалами
- Как начать инвестировать в криптовалюту (какие биржи использовать, какую криптовалюту лучше купить и т.д.)