El tribunal de Seattle aprueba la confesión de culpabilidad del ex CEO de Binance, Changpeng Zhao

Binance Holdings y su antiguo jefe, Changpeng Zhao, han alcanzado un acuerdo con las autoridades estadounidenses. El juez Richard Jones aprobó los acuerdos de confesión, según se reveló en recientes documentos judiciales en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Oeste de Washington en Seattle. Esta conclusión sigue a la admisión de culpabilidad de Binance por violar las regulaciones estadounidenses contra el lavado de dinero y las sanciones en noviembre. El intercambio de criptomonedas acordó un pago sustancial superior a 4.300 millones de dólares, marcando un momento pivotal en la intersección de las operaciones de criptomonedas y los estándares legales de EE. UU.

Detalles del acuerdo legal de Binance

Binance, conocida por operar el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, Binance.com, enfrentó alegatos bajo la Ley de Secreto Bancario (BSA) por no registrarse como transmisor de dinero, y violaciones de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). El acuerdo con el Departamento de Justicia implica una confesión de culpabilidad y una resolución para pagar más de 4.000 millones de dólares. Changpeng Zhao, también ciudadano canadiense, se declaró culpable del cargo de no implementar un programa adecuado contra el lavado de dinero según lo exigido por la BSA. Esta admisión llevó a su renuncia como CEO.

La semana pasada, Zhao renunció a su posición como presidente del consejo de administración de Binance.US, eliminando efectivamente cualquier influencia que ejercía sobre la gobernanza de la plataforma. Este movimiento también redujo su interés en la sucursal de EE. UU. del intercambio a uno puramente económico.

CZ y Binance 

Los documentos judiciales destacan el enfoque de Binance en el crecimiento rápido y la rentabilidad, a menudo a expensas del cumplimiento de las leyes estadounidenses. Desde su creación en 2017, el intercambio de criptomonedas rápidamente ganó prominencia, impulsado en gran medida por su sustancial base de clientes en EE. UU. Debido a sus operaciones que involucraban a clientes de EE. UU., Binance estaba obligada a registrarse con la Red de Aplicación de Delitos Financieros (FinCEN) como un negocio de servicios monetarios. Además, se le requería establecer un programa efectivo contra el lavado de dinero para prevenir su uso en actividades de lavado de dinero.

Además, ha habido actualizaciones recientes sobre las actividades de Zhao en X tras su renuncia como CEO de Binance y su confesión de culpabilidad. En la semana pasada, ha compartido detalles sobre su almuerzo, ha reenviado un mensaje del nuevo CEO del exchange de criptomonedas, Richard Teng, y ha discutido sobre asumir riesgos. En una de sus publicaciones, Zhao mencionó que hace 10 años dejó su trabajo, vendió su casa e invirtió en Bitcoin, reconociendo que no todos deberían seguir el mismo camino. Hizo hincapié en la importancia de comprender el perfil de riesgo propio y aprender gestión de riesgos para tomar decisiones informadas.

No obstante, el reciente caso judicial de Binance subraya la creciente vigilancia y presión regulatoria a la que se enfrenta la industria de las criptomonedas, especialmente en lo que respecta al cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero y las leyes de Estados Unidos.