米検察、ビナンス創設者チャン・ポン・ジャオ氏に対するより厳しい保釈条件を求む

ビナンス創設者チャン・ポン・ジャオ氏が連邦のマネーロンダリング法違反で有罪判決を受ける直前に、米国の検察当局は裁判所に保釈条件の強化を要請しました。

この動きは、ジャオ氏が11月下旬に効果的なマネーロンダリングプログラムを維持しなかった罪で有罪を認めた後、4月の判決を待っている時期に起こりました。裁判所の文書によると。

チャン・ポン・ジャオ氏の新しい保釈条件

裁判所の提出文書で概説された新しく提案された条件により、ジャオ氏は国内旅行を行う前に検察官および保釈前のサービス担当者に少なくとも3日前の通知を提供する必要があり、彼らが潜在的な異議を唱える機会を与えられます。

さらに、ジャオ氏は現在のカナダのパスポートを提出することが義務付けられ、裁判所の明示的な許可なしに新しいパスポートを申請することを禁止されます。さらに、居住地の変更には裁判所の事前承認が必要です。

ジャオ氏の弁護士団による異議

訴訟によると、ジャオ氏の弁護士らは提案された保釈条件に異議を唱えています。この異議は、リチャード・ジョーンズ裁判官が12月中旬にジャオ氏の米国国外渡航を禁止した決定に続くものです。

裁判官は、ジャオ氏の莫大な富と米国との結びつきの欠如を、彼がアラブ首長国連邦の自宅に戻ることを許可された場合、逃亡を招く可能性のある要因として挙げました。

検察官によるより厳しい措置の申請

シアトルの米国地区裁判所に提出された最新の申請書で、検察官は、ジャオ氏の移動に対するさらなる制限を支持する保釈前のサービス担当者からの推奨事項を強調しました。これにより、彼の旅行はワシントン州西部と現在の居住地に限定されます。 

注目すべきは、保釈前のサービスが「位置監視要件」を提案したことです。ただし、検察官は申請書でその実施を明示的に要求していませんでした。

ジャオ氏の現在の法的地位

カナダ国籍のジャオ氏は、1億7500万ドルの個人信用証書で米国で自由の身です。彼の弁護士団は、ジャオ氏が自身の行為に対する責任を受け入れたことを強調し、政府との合意の一環として米国商品先物取引委員会に1億5000万ドルの個人罰金を支払ったことを強調しました。

有罪判決には、ビナンスが複数の連邦訴追に対して43億ドル以上で和解することに同意することが伴いました。これは司法省によって発表されました。

潜在的な量刑と検察官の考慮事項

連邦の量刑ガイドラインによると、ジャオ氏は最大18ヶ月の刑に処される可能性があります。しかし、検察官はより厳しい刑を求めている reportedly です。メリック・ガーランド司法長官は以前、ビナンスとの和解を「米国史上最大級の企業罰金の一つ」と表現し、この事件の重要性を強調しました。