US-Staatsanwälte fordern strengere Haftbedingungen für Binance-Gründer Changpeng Zhao

Angesichts der bevorstehenden Verurteilung von Binance-Gründer Changpeng Zhao wegen Verstoßes gegen bundesstaatliche Anti-Geldwäsche-Gesetze haben US-Staatsanwälte das Gericht um verschärfte Kautionbedingungen gebeten.

Dieser Schritt erfolgt, während Zhao im April auf seine Verurteilung wartet, nachdem er Ende November schuldig bekannt hatte, kein wirksames Anti-Geldwäsche-Programm aufrechterhalten zu haben, wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht.

Neue Haftbedingungen für Changpeng Zhao

Die neu vorgeschlagenen Bedingungen, die in Gerichtsakten dargelegt sind, erfordern, dass Zhao den Staatsanwälten und den Voruntersuchungsdiensten mindestens drei Tage im Voraus mitteilt, bevor er innerhalb des Landes reist, um ihnen die Möglichkeit zu geben, potenzielle Einwände zu erheben.

Darüber hinaus wäre Zhao verpflichtet, seinen aktuellen kanadischen Reisepass abzugeben, und es wäre ihm untersagt, ohne ausdrückliche Genehmigung des Gerichts einen neuen Reisepass zu beantragen. Darüber hinaus wäre jede Änderung seines Wohnsitzes vorheriger Genehmigung durch das Gericht bedürftig.

Einwendungen von Zhaos Anwaltsteam

Laut der Klage haben Zhaos Rechtsvertreter die vorgeschlagenen Kautionbedingungen angefochten. Die Einwände erfolgen nach der früheren Entscheidung von Richter Richard Jones Mitte Dezember, die Zhao verbot, die Vereinigten Staaten zu verlassen.

Der Richter verwies auf Zhaos beträchtliches Vermögen und das Fehlen von Bindungen an die USA als Faktoren, die eine Flucht begünstigen könnten, falls er in seine Heimat in den Vereinigten Arabischen Emiraten zurückkehren dürfte.

Antrag der Staatsanwaltschaft auf strengere Maßnahmen

In dem neuesten, beim US-Bezirksgericht in Seattle eingereichten Antrag hoben die Staatsanwälte Empfehlungen von Beamten der Voruntersuchungsdienste hervor, die weitere Einschränkungen von Zhaos Bewegungsfreiheit befürworteten. Dies würde seine Reisen ausschließlich auf die westliche Region von Washington und seinen aktuellen Wohnsitz beschränken. 

Bemerkenswerterweise schlugen die Voruntersuchungsdienste auch eine „Anforderung zur Standortüberwachung“ vor, obwohl die Staatsanwälte die Umsetzung in dem Antrag nicht explizit forderten.

Zhaos aktueller Rechtsstatus

Zhao, kanadischer Staatsbürger, bleibt in den Vereinigten Staaten auf einer persönlichen Kaution in Höhe von 175 Millionen US-Dollar frei. Sein Rechtsteam betonte Zhaos Übernahme der Verantwortung für seine Handlungen und unterstrich seine Zahlung einer persönlichen Strafe in Höhe von 150 Millionen US-Dollar an die US-Commodity Futures Trading Commission im Rahmen seiner Vereinbarung mit der Regierung.

Das Schuldeingeständnis ging mit der Vereinbarung von Binance einher, mehrere Bundesanklagen im Wert von über 4,3 Milliarden US-Dollar beizulegen, wie das Justizministerium bekannt gab.

Mögliche Verurteilung und Überlegungen der Staatsanwaltschaft

Die bundesrechtlichen Richtlinien für die Strafzumessung deuten darauf hin, dass Zhao mit einer maximalen Freiheitsstrafe von 18 Monaten rechnen muss. Berichten zufolge erwägen die Staatsanwälte jedoch, eine härtere Strafe zu fordern. Justizminister Merrick Garland hatte die Einigung mit Binance zuvor als „eine der größten Unternehmensstrafen in der US-Geschichte“ charakterisiert, was die Bedeutung des Falls unterstreicht.