Les procureurs américains demandent des conditions de libération sous caution plus strictes pour Changpeng Zhao, fondateur Binance

Alors que le fondateur de Binance , Changpeng Zhao, pour violation des lois fédérales contre le blanchiment d'argent, les procureurs américains ont demandé au tribunal un durcissement des conditions de sa libération sous caution. 

Cette décision intervient alors que Zhao attend sa sentence en avril, suite à son plaidoyer de culpabilité fin novembre pour avoir omis de mettre en place un programme efficace de lutte contre le blanchiment d'argent, selon les documents judiciaires.

Nouvelles conditions de libération sous caution pour Changpeng Zhao

Les nouvelles proposées , décrites dans les documents déposés auprès du tribunal, exigent que Zhao fournisse un préavis d'au moins trois jours aux procureurs et aux services préalables au procès avant tout déplacement à l'intérieur du pays, leur donnant ainsi la possibilité de soulever d'éventuelles objections. 

De plus, Zhao serait tenu de remettre son passeport canadien actuel et ne pourrait pas en demander un nouveau sans autorisation expresse du tribunal. Par ailleurs, tout changement de domicile nécessiterait l'approbation préalable du tribunal.

Objections soulevées par l'équipe juridique de Zhao

D'après la plainte, les représentants légaux de Zhao contestent les conditions de libération sous caution proposées. Ces objections font suite à la décision rendue mi-décembre par le juge Richard Jones, qui interdisait à Zhao de quitter les États-Unis. 

Le juge a cité la fortune considérable de Zhao et son absence de liens avec les États-Unis comme des facteurs susceptibles de provoquer sa fuite s'il était autorisé à retourner chez lui aux Émirats arabes unis.

Demande du parquet pour des mesures plus strictes

Dans la dernière requête déposée auprès du tribunal de district américain de Seattle, les procureurs ont mis en avant les recommandations des agents des services de probation, qui préconisent des restrictions supplémentaires aux déplacements de Zhao. Ces restrictions limiteraient ses déplacements à l'ouest de l'État de Washington et à son domicile actuel. 

Il convient de noter que les services préalables au procès ont également suggéré une « obligation de surveillance de la localisation », bien que les procureurs n'en aient pas explicitement demandé la mise en œuvre dans la requête.

Le statut juridique actuel de Zhao

Zhao, citoyen canadien, demeure en liberté aux États-Unis sous caution personnelle de 175 millions de dollars. Son équipe juridique a insisté qu'ilreconnaissait sa responsabilité, soulignant notamment le versement d'une amende personnelle de 150 millions de dollars à la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) américaine dans le cadre de son accord avec le gouvernement. 

L’aveu de culpabilité s’est accompagné d’un accord de Binancepour régler de multiples accusations fédérales, pour un montant de plus de 4,3 milliards de dollars, comme l’a annoncé le ministère de la Justice.

Considérations relatives aux peines potentielles et aux procureurs

Les directives fédérales en matière de détermination des peines indiquent que Zhao pourrait encourir une peine maximale de 18 mois de prison. Cependant, le parquet envisagerait de requérir une peine plus lourde. Le procureur général Merrick Garland avait précédemment qualifié l'accord conclu avec Binance de « l'une des plus importantes sanctions infligées à une entreprise dans l'histoire des États-Unis », soulignant ainsi l'importance de cette affaire.