Les procureurs américains cherchent des conditions de caution plus strictes pour le fondateur de Binance, Changpeng Zhao

Alors que la peine de Changpeng Zhao , fondateur de Binance, approche pour violation des lois fédérales anti-blanchiment, les procureurs américains ont demandé au tribunal l’imposition de conditions de caution renforcées.

Cette démarche intervient alors que Zhao attend sa condamnation en avril, suite à sa déclaration de culpabilité fin novembre pour ne pas avoir maintenu un programme de lutte contre le blanchiment d’argent efficace, selon les documents judiciaires.

Nouvelles conditions de caution pour Changpeng Zhao

Les nouvelles conditions proposées, détaillées dans les dossiers du tribunal, exigent que Zhao fournisse au moins trois jours de préavis aux procureurs et aux services de prélibération avant tout voyage intérieur, leur donnant ainsi la possibilité de soulever d’éventuelles objections.

De plus, Zhao serait tenu de remettre son passeport canadien actuel et lui serait interdit de demander un nouveau passeport sans l’autorisation explicite du tribunal. En outre, tout changement de résidence nécessiterait l’approbation préalable du tribunal.

Objections soulevées par l’équipe juridique de Zhao

Selon le procès-verbal, les avocats de Zhao ont contesté les conditions de caution proposées. Les objections surviennent après la décision du juge Richard Jones en milieu de décembre, qui avait interdit à Zhao de voyager en dehors des États-Unis.

Le juge a cité la richesse considérable de Zhao et son manque de liens avec les États-Unis comme des facteurs qui pourraient précipiter une fuite s’il était autorisé à retourner dans sa maison aux Émirats arabes unis.

Demande des procureurs pour des mesures plus strictes

Dans la dernière demande soumise au tribunal de district des États-Unis à Seattle, les procureurs ont mis en avant les recommandations des agents des services de prélibération préconisant des restrictions supplémentaires sur les déplacements de Zhao. Cela limiterait ses voyages exclusivement à la région ouest de l’État de Washington et à son lieu de résidence actuel. 

Il est à noter que les services de prélibération ont également suggéré une « exigence de surveillance de localisation », bien que les procureurs n’aient pas explicitement demandé sa mise en œuvre dans la demande.

Statut juridique actuel de Zhao

Zhao, citoyen canadien, reste libre aux États-Unis sous une caution personnelle de 175 millions de dollars. Son équipe juridique a souligné l’acceptation par Zhao de la responsabilité de ses actes, mettant en avant le paiement d’une pénalité personnelle de 150 millions de dollars à la Commission des transactions sur produits à terme des États-Unis (CFTC) dans le cadre de son accord avec le gouvernement.

La déclaration de culpabilité s’accompagnait de l’accord de Binance pour régler plusieurs accusations fédérales, s’élevant à plus de 4,3 milliards de dollars, comme l’a annoncé le Département de la Justice.

Condamnation potentielle et considérations des procureurs

Les directives fédérales de condamcation indiquent que Zhao pourrait encourir une peine maximale de 18 mois de prison. Cependant, les procureurs envisageraient de demander une peine plus sévère. Le procureur général Merrick Garland a précédemment qualifié l’accord avec Binance de « l’une des plus grosses amendes corporatives de l’histoire des États-Unis », soulignant l’importance de l’affaire.