Los fiscales de EE. UU. buscan condiciones de fianza más estrictas para el fundador de Binance, Changpeng Zhao
- Los fiscales solicitan una fianza reforzada en medio del plea de Zhao.
- El equipo legal de Zhao impugna las restricciones propuestas.
- La incertidumbre sobre la sentencia planea el caso del fundador de Binance.
En medio de la inminente sentencia del fundador de Binance, Changpeng Zhao por violar las leyes federales contra el lavado de dinero, los fiscales de EE. UU. han solicitado al tribunal condiciones de fianza mejoradas.
Este movimiento se produce mientras Zhao espera la sentencia en abril después de su declaración de culpabilidad a finales de noviembre por no mantener un programa efectivo contra el lavado de dinero, según los documentos judiciales.
Nuevas condiciones de fianza para Changpeng Zhao
Las nuevas condiciones propuestas, descritas en los documentos judiciales, exigen que Zhao proporcione al menos tres días de aviso a los fiscales y a los servicios previos al juicio antes de cualquier viaje nacional, brindándoles la oportunidad de plantear posibles objeciones.
Además, se le exigiría a Zhao que entregara su pasaporte canadiense actual y se le prohibiría solicitar un nuevo pasaporte sin el permiso explícito del tribunal. Además, cualquier cambio en su residencia requeriría la aprobación previa del tribunal.
Objeciones Planteadas por el Equipo Legal de Zhao
Según la demanda, los representantes legales de Zhao han impugnado las condiciones de fianza propuestas. Las objeciones llegan después de la decisión anterior del juez Richard Jones a mediados de diciembre, que prohibió viajar fuera de Estados Unidos.
El juez citó la considerable riqueza de Zhao y la falta de vínculos con EE. UU. como factores que podrían precipitar una fuga si se le permitiera regresar a su hogar en los Emiratos Árabes Unidos.
Solicitud de los Fiscales para Medidas Más Estrictas
En la última solicitud presentada ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. en Seattle, los fiscales destacaron las recomendaciones de los oficiales de servicios previos al juicio que abogaban por restricciones adicionales sobre los movimientos de Zhao. Esto limitaría sus viajes exclusivamente a la región occidental de Washington y a su lugar de residencia actual.
Cabe destacar que los servicios previos al juicio también sugirieron un
Estado legal actual de Zhao
Zhao, ciudadano canadiense, permanece en libertad en Estados Unidos bajo una fianza de reconocimiento personal de $175 millones. Su equipo legal enfatizó la aceptación de responsabilidad por sus acciones, subrayando el pago de una penalización personal de $150 millones a la Comisión de Futuros de Materias Primas de EE. UU. como parte de su acuerdo con el gobierno.
La declaración de culpabilidad fue acompañada por el acuerdo de Binance para resolver múltiples cargos federales, por un monto superior a $4.300 millones, según anunció el Departamento de Justicia.
Sentencia potencial y consideraciones de los fiscales
Las pautas de sentencia federales indican que Zhao podría enfrentar un máximo de 18 meses de prisión. Sin embargo, se informa que los fiscales están considerando buscar una sentencia más severa. El Fiscal General Merrick Garland caracterizó anteriormente el acuerdo con Binance como
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Emman Omwanda
La experiencia de Emmanuel Omwanda se centra en los mercados de criptomonedas, abarcando tanto el análisis fundamental como el técnico. Anteriormente trabajó en diversos medios especializados en criptomonedas antes de unirse a Cryptopolitan, incluyendo CoinEdition, The Crypto Basic, CryptoNews Flash y DroomDroom. Es licenciado en Ciencias (BSc.) en Matemáticas y Ciencias de la Computación por la Universidad Kenyatta de Kenia y actualmente cursa su último año de una Licenciatura en Artes en Comunicación y Estudios de Medios.
