Fiscales estadounidenses buscan condiciones de fianza más estrictas para el fundador Binance Changpeng Zhao

En medio de la inminente sentencia del Binance , Changpeng Zhao, por violar las leyes federales contra el lavado de dinero, los fiscales estadounidenses han solicitado al tribunal mejores condiciones de fianza. 

La medida se produce mientras Zhao espera la sentencia en abril tras su declaración de culpabilidad a fines de noviembre por no mantener un programa efectivo contra el lavado de dinero, según documentos judiciales.

Nuevas condiciones de fianza para Changpeng Zhao

Las nuevas propuestas , descritas en los documentos judiciales, exigen que Zhao proporcione un aviso de al menos tres días a los fiscales y a los servicios previos al juicio antes de cualquier viaje nacional, brindándoles la oportunidad de plantear posibles objeciones. 

Además, Zhao estaría obligado a entregar su pasaporte canadiense actual y se le prohibiría solicitar uno nuevo sin autorización expresa del tribunal. Asimismo, cualquier cambio de residencia requeriría la aprobación previa del tribunal.

Objeciones planteadas por el equipo legal de Zhao

Según la demanda, los representantes legales de Zhao han impugnado las condiciones de libertad bajo fianza propuestas. Las objeciones surgen a raíz de la decisión del juez Richard Jones a mediados de diciembre, que prohibió a Zhao viajar fuera de Estados Unidos. 

El juez citó la considerable riqueza de Zhao y su falta de vínculos con Estados Unidos como factores que podrían precipitar su huida si se le permitiera regresar a su casa en los Emiratos Árabes Unidos.

Solicitud de los fiscales de medidas más estrictas

En la última solicitud presentada ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. en Seattle, los fiscales destacaron las recomendaciones de los funcionarios de servicios previos al juicio que abogaban por mayores restricciones a la circulación de Zhao. Esto limitaría sus viajes exclusivamente a la región oeste de Washington y a su lugar de residencia actual. 

Cabe destacar que los servicios previos al juicio también sugirieron un “requisito de monitoreo de ubicación”, aunque los fiscales no solicitaron explícitamente su implementación en la solicitud.

El estatus legal actual de Zhao

Zhao, ciudadano canadiense, permanece en libertad en Estados Unidos bajo fianza personal de 175 millones de dólares. Su equipo legal hizo hincapié en que Zhaoaceptó la responsabilidad por sus actos, destacando el pago de una multa personal de 150 millones de dólares a la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos como parte de su acuerdo con el gobierno. 

La declaración de culpabilidad estuvo acompañada por el acuerdo de Binancede resolver múltiples cargos federales, por un valor de más de 4.300 millones de dólares, según anunció el Departamento de Justicia.

Sentencias potenciales y consideraciones de los fiscales

Las directrices federales de sentencia indican que Zhao podría enfrentar un máximo de 18 meses de prisión. Sin embargo, se informa que la fiscalía está considerando solicitar una sentencia más severa. El fiscal general Merrick Garland calificó previamente el acuerdo con Binance como "una de las mayores sanciones corporativas en la historia de Estados Unidos", lo que subraya la importancia del caso.