DOJ dos EUA apreende mais de US$ 400 milhões em cripto e ativos do mixer de darknet Helix

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) finalizou a apreensão de mais de US$ 400 milhões em criptomoedas e ativos relacionados vinculados ao agora extinto mixer de criptomoedas de darknet Helix.

Antes do envolvimento do DOJ, a Helix trabalhava para combinar criptomoedas de vários usuários e passá-las por inúmeras transações para obscurecer sua origem, destino e propriedade.

Anteriormente, as autoridades federais já haviam assumido o controle dos ativos pertencentes a Larry Dean Harmon, que gerenciou a Helix enquanto movia mais de US$ 300 milhões em cripto de 2014 a 2017. Em agosto de 2021, Harmon admitiu conspiração para lavagem de dinheiro. Ele foi condenado em novembro de 2024 a 36 meses de prisão, 3 anos de liberdade vigiada e confisco de fundos e propriedades.

A Helix gerenciou mais de 350000 BTC para clientes

Registros judiciais mostram que a Helix estava entre os mixers de darknet mais amplamente utilizados, especialmente popular entre vendedores de drogas online que procuravam limpar seus ganhos ilegais. O mixer processou cerca de 354.468 BTC em nome dos usuários, o que na época equivalia a cerca de US$ 300 milhões. Grande parte da moeda digital estava ligada a plataformas ilegais de drogas no darknet, e Harmon ganhava dinheiro tomando uma parte de cada transação.

A Helix e a Grams foram construídas para se conectar à maioria dos marketplaces de darknet, incluindo o infame AlphaBay, com a API da Helix facilitando o roteamento de saques pelos mixers. Os investigadores rastrearam posteriormente grandes somas totalizando dezenas de milhões de dólares no serviço. A Investigação Criminal do Serviço de Receita Interna (IRS-CI) e as Investigações de Segurança Interna (HSI) desempenharam um papel central na resolução do caso.

Em relação à confiscação de ativos da Helix, um promotor federal especializado em casos de cibercrime disse que o foco não era apenas o castigo, mas a desmantelamento das redes econômicas por trás do crime. Ele acrescentou: “A inclusão de imóveis e ativos financeiros tradicionais mostra que os investigadores estão seguindo o dinheiro para onde quer que ele vá.” 

O Tesouro dos EUA havia anteriormente sancionado o Tornado Cash, mas depois removeu as sanções

Anteriormente, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções a Tornado Cash, uma plataforma que facilitou o movimento de bilhões em moeda virtual para fins ilícitos.

Mais de US$ 455 milhões do total lavado eram fundos roubados do Grupo Lazarus, uma organização de hacking apoiada pelo estado norte-coreano sancionada pelos EUA. O mixer também ajudou a lavar mais de US$ 96 milhões do hack da Harmony Bridge em 24 de junho de 2022 e pelo menos US$ 7,8 milhões do hack da Nomad em 2 de agosto de 2022, de acordo com os registros do DOJ.

Em 2025, no entanto, o Departamento do Tesouro disse que havia levantado as sanções ao Tornado Cash, após a administração Trump examinar os desafios legais e de política únicos envolvidos. 

O Secretário do Tesouro Scott Bessent observou: “Os ativos digitais apresentam enormes oportunidades de inovação e criação de valor para o povo americano. Proteger a indústria de ativos digitais contra abusos pela Coreia do Norte e outros atores ilícitos é essencial para estabelecer a liderança dos EUA e garantir que o povo americano possa se beneficiar da inovação financeira e da inclusão.”

Na época, alguns executivos de cripto acolheram a decisão, incluindo o CEO da Coinbase, Brian Armstrong. Ele argumentou: “Ninguém quer ver pessoas más usando cripto. Mas a privacidade é um recurso importante para muitos cidadãos que seguem a lei, e você não pode sancionar código de código aberto.”