O Departamento de Justiça dos EUA apreende mais de US$ 400 milhões em criptomoedas e ativos da plataforma de mistura da darknet Helix

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) concluiu a apreensão de mais de US$ 400 milhões em criptomoedas e ativos relacionados ligados à Helix, uma plataforma de mistura de criptomoedas da darknet que já não existe mais.

Antes do envolvimento do Departamento de Justiça, a Helix trabalhava para combinar criptomoedas de vários usuários e processá-las em inúmeras transações para ocultar sua origem, destino e propriedade.

Anteriormente, as autoridades federais já haviam apreendido os bens de Larry Dean Harmon, que administrava a Helix durante a movimentação de mais de US$ 300 milhões em criptomoedas entre 2014 e 2017. Em agosto de 2021, Harmon admitiu ter conspirado para lavagem de dinheiro. Ele foi condenado em novembro de 2024 a 36 meses de prisão, 3 anos de liberdade condicional e à perda de fundos e bens.

A Helix administrou mais de 350.000 BTC para clientes

Registros judiciais mostram que o Helix estava entre os misturadores da darknet mais usados, especialmente popular entre vendedores de drogas online que buscavam lavar seus lucros ilegais. O misturador movimentou cerca de 354.468 BTC em nome de usuários, o que na época equivalia a cerca de US$ 300 milhões. Grande parte da moeda digital estava ligada a plataformas de drogas ilegais na darknet, e Harmon lucrava com uma porcentagem de cada transação.

A Helix e a Grams foram criadas para se conectar com a maioria dos mercados da darknet, incluindo o infame AlphaBay, com a API da Helix facilitando o encaminhamento de saques pelas plataformas através do serviço de mistura. Investigadores posteriormente tracgrandes somas, totalizando dezenas de milhões de dólares, até o serviço. A Divisão de Investigações Criminais do Serviço de Receita Federal (IRS-CI) e a Divisão de Investigações de Segurança Interna (HSI) desempenharam um papel fundamental na resolução do caso.

Em relação ao confisco de bens da Helix, um procurador federal especializado em casos de crimes cibernéticos afirmou que o foco não era apenas a punição, mas também o desmantelamento das redes econômicas por trás do crime. Ele acrescentou: "A inclusão de imóveis e ativos financeiros tradicionais demonstra que os investigadores estão rastreando o dinheiro aonde quer que ele vá." 

O Departamento do Tesouro dos EUA havia sancionado anteriormente a Tornado Cash, mas posteriormente removeu as sanções

Anteriormente, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções à Tornado Cash, uma plataforma que facilitou a movimentação de bilhões em moeda virtual para fins ilícitos.

Mais de US$ 455 milhões do total lavado eram fundos roubados do Grupo Lazarus, uma organização de hackers apoiada pelo Estado norte-coreano e sancionada pelos EUA. O serviço de mixagem também ajudou a lavar mais de US$ 96 milhões do ataque hacker à Harmony Bridge em 24 de junho de 2022 e pelo menos US$ 7,8 milhões do ataque hacker à Nomad em 2 de agosto de 2022, de acordo com os registros do Departamento de Justiça dos EUA.

Em 2025, no entanto, o Departamento do Tesouro afirmou ter suspendido as sanções contra o Tornado Cash, após o governo Trump examinar os desafios legais e políticos singulares envolvidos. 

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, observou: “Os ativos digitais representam enormes oportunidades de inovação e criação de valor para o povo americano. Proteger o setor de ativos digitais contra abusos por parte da Coreia do Norte e de outros agentes ilícitos é essencial para consolidar a liderança dos EUA e garantir que o povo americano possa se beneficiar da inovação e inclusão financeira.”

Na época, alguns executivos do setor de criptomoedas receberam bem a decisão, incluindo o CEO da Coinbase, Briantron. Ele argumentou: “Ninguém quer ver pessoas mal-intencionadas usando criptomoedas. Mas a privacidade é um recurso importante para muitos cidadãos cumpridores da lei, e não se pode sancionar o código aberto.”