米国DOJがダークネットミクサーHelixから4億ドル以上の暗号通貨と資産を没収

米国司法省（DOJ）は、現在廃止されたダークネット暗号通貨ミクサーであるHelixに関連する4億ドル以上の暗号通貨および関連資産の没収を確定しました。

DOJの関与以前、Helixは様々なユーザーからの暗号通貨を結合し、多数の取引を通じてその起源、宛先、所有権を隠蔽していました。

以前、連邦当局は、2014年から2017年の間にHelixが3億ドル以上の暗号通貨を移動するのを管理していたラリー・ディーン・ハーモンの資産の管理権をすでに没収していました。2021年8月、ハーモンは資金洗浄の共謀を認めていました。彼は2024年11月、36ヶ月の懲役、3年間の監督付き釈放、および資金と財産の没収を宣告されました。

Helixは顧客のために350000 BTCを管理していました

裁判所の記録 は Helixが最も広く使用されたダークネットミクサーの一つであり、特に違法な収益を洗浄しようとするオンラインドラッグ販売者にとって人気があったことを示しています。ミクサーはユーザーに代わって約354,468 BTCを処理し、当時それは約3億ドルに相当しました。デジタル通貨の多くはダークネット上の違法なドラッグプラットフォームに関連しており、ハーモンは各取引の一部を取り立てて利益を得ていました。

HelixとGramsは、有名なAlphaBayを含むほとんどのダークネットマーケットプレイスと接続するように構築されており、HelixのAPIによりプラットフォームがミクサーを通じて引き出しをルーティングしやすくなっていました。調査官は後に、数千万ドルに及ぶ多額の資金がこのサービスに追跡されました。国内歳入局刑事調査部（IRS-CI）と国土安全保障省捜査部（HSI）が事件解決において中心的な役割を果たしました。

Helixの資産没収について、サイバー犯罪事件を専門とする連邦検事は、焦点が単なる処罰だけでなく、犯罪の背後にある経済ネットワークの解体にあると述べました。彼はさらに、「不動産や伝統的な金融資産が含まれていることは、調査官が資金が行く先を追跡していることを示しています」と付け加えました。 

米国財務省は以前、Tornado Cashに制裁を科しましたが、後に制裁を解除しました

以前、米国財務省の外国資産管理室（OFAC）は Tornado Cashに制裁を科しました。これは、違法な目的のために数十億ドルの仮想通貨の移動を促進したプラットフォームです。

洗浄された総額の4億5,500万ドル以上は、米国によって制裁された北朝鮮国家支援のハッキング組織であるラザルスグループから盗まれた資金でした。ミクサーはまた、2022年6月24日のハーモニーブリッジハッキングから9,600万ドル以上、2022年8月2日のノーマドハッキングから少なくとも780万ドルを洗浄するのを助けたと、DOJの記録は述べています。

しかし、2025年、財務省はトランプ政権が関与する独自の法的および政策的課題を調査した後、Tornado Cashに対する制裁を解除したと発表しました。 

スコット・ベッセント財務長官は、「デジタル資産は、アメリカ国民にとって革新と価値創造の巨大な機会をもたらします。北朝鮮や他の違法な行為者による悪用からデジタル資産業界を保護することは、米国のリーダーシップを確立し、アメリカ国民が金融革新と包摂から恩恵を受けることを確保するために不可欠です」と述べました。

当時、一部の暗号通貨執行役員はこの決定を歓迎しました。その中にはコインベースCEOのブライアン・アームストロングも含まれます。彼は、「誰も悪い人々が暗号通貨を使用の望んでいません。しかし、プライバシーは多くの法遵守市民にとって重要な機能であり、オープンソースコードに制裁を科すことはできません」と主張しました。