وزارة العدل الأمريكية تضبط أكثر من 400 مليون دولار من العملات المشفرة والأصول من مُمزج الشبكة المظلمة Helix
- تمتلك وزارة العدل الأمريكية سيطرة قانونية على 400 مليون دولار من العملات المشفرة والعقارات والنقد الناتجة عن Helix.
- عالجت Helix ما يقرب من 354,468 بيتكوين نيابة عن العملاء.
- في العام الماضي، أزالت الحكومة الأمريكية العقوبات المفروضة على Tornado Cash.
أتمت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) ضبط أكثر من 400 مليون دولار من العملات المشفرة والأصول ذات الصلة المرتبطة بمُمزج العملات المشفرة في الشبكة المظلمة Helix، الذي توقف عن العمل الآن.
قبل تدخل وزارة العدل، عملت Helix على دمج العملات المشفرة من مستخدمين مختلفين وتمريرها عبر العديد من المعاملات لـ إخفاء مصدرها ووجهتها وملكية.
في وقت سابق، كانت السلطات الفيدرالية قد استولت بالفعل على الأصول المملوكة لـ Larry Dean Harmon، الذي أدار Helix أثناء نقله لأكثر من 300 مليون دولار من العملات المشفرة من عام 2014 إلى 2017. في أغسطس 2021، أقر Harmon بالتآمر لغسل الأموال. وحُكم عليه في نوفمبر 2024 بالسجن لمدة 36 شهراً، و3 سنوات من الإفراج تحت الإشراف، ومصادرة الأموال والممتلكات.
إدارت Helix أكثر من 350000 BTC للعملاء
سجلات المحكمة عرض كانت Helix من بين أكثر مُمزجات الشبكة المظلمة استخداماً، وشعبية خاصة بين بائعي المخدرات عبر الإنترنت الذين يبحثون عن تنظيف أرباحهم غير المشروعة. تعامل الممزج مع ما يقرب من 354,468 BTC نيابة عن المستخدمين، وهو ما كان يعادل حوالي 300 مليون دولار في ذلك الوقت. كان الكثير من العملة الرقمية مرتبطاً بمنصات المخدرات غير المشروعة على الشبكة المظلمة، وكسب Harmon المال من خلال أخذ حصة من كل معاملة.
تم بناء Helix وGrams للتواصل مع معظم أسواق الشبكة المظلمة، بما في ذلك AlphaBay المشهور، مع جعل واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بـ Helix من السهل على المنصات توجيه عمليات السحب عبر الممزج. تتبع المحققون لاحقاً مبالغ كبيرة totaling عشرات الملايين من الدولارات إلى الخدمة. لعبت وحدة التحقيقات الجنائية في دائرة الإيرادات الداخلية (IRS-CI) والتحقيقات في الأمن الداخلي (HSI) دوراً محورياً في كشف القضية.
وبشأن مصادرة أصول Helix، قال مدع فيدرالي متخصص في قضايا الجرائم الإلكترونية إن التركيز لم يكن على العقاب فحسب، بل على تفكيك الشبكات الاقتصادية التي تقف وراء الجريمة. وأضاف: "إن تضمين العقارات والأصول المالية التقليدية يُظهر أن المحققين يتبعون مسار الأموال أينما ذهبت".
كان الخزانة الأمريكية قد فرضت في وقت سابق عقوبات على Tornado Cash، لكنها أزالتها لاحقاً
في وقت سابق، فرض مكتب التحكم في الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) عقوبات على Tornado Cash، وهي منصة سهلت نقل مليارات من العملات الافتراضية لأغراض غير مشروعة.
وكان أكثر من 455 مليون دولار من إجمالي الأموال المغسولة عبارة عن أموال مسروقة من مجموعة لازاروس، وهي منظمة اختراق مدعومة من الدولة الكورية الشمالية ومُفروضة عليها عقوبات أمريكية. وساعدت المنصة أيضاً في غسل أكثر من 96 مليون دولار من اختراق جسر Harmony في 24 يونيو 2022، وعلى الأقل 7.8 مليون دولار من اختراق Nomad في 2 أغسطس 2022، وفقاً لسجلات وزارة العدل.
ومع ذلك، أعلنت وزارة الخزانة في عام 2025 أنها رفعت العقوبات المفروضة على Tornado Cash، بعد أن درست إدارة ترامب التحديات القانونية والسياسية الفريدة ذات الصلة.
وأشار وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى أن "الأصول الرقمية تقدم فرصاً هائلة للابتكار وخلق القيمة للشعب الأمريكي. ومن الضروري تأمين صناعة الأصول الرقمية من الاستغلال من قبل كوريا الشمالية والجهات الفاعلة غير المشروعة الأخرى لإرساء القيادة الأمريكية وضمان استفادة الشعب الأمريكي من الابتكار المالي والشمول المالي".
في ذلك الوقت، رحب بعض التنفيذيين في مجال العملات المشفرة بالقرار، بما في ذلك الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase براين أرمسترونغ. وجادل قائلاً: "لا يريد أحد أن يرى الأشخاص السيئين يستخدمون العملات المشفرة. لكن الخصوصية ميزة مهمة للعديد من المواطنين الملتزمين بالقانون، ولا يمكن فرض عقوبات على الشفرة مفتوحة المصدر".
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
نيليوس إيرين
نيليوس خريجة إدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات ولديها خمس سنوات من الخبرة في صناعة العملات المشفرة. وهي أيضًا خريجة برنامج بيتكوين دادا. ساهمت نيليوس في أبرز وسائل الإعلام، بما في ذلك بانكليس تايمز وكريبتوبيسيك ورايز أب ميديا.
