أنهت وزارة العدل الأمريكية عملية مصادرة أكثر من 400 مليون دولار من العملات المشفرة والأصول ذات الصلة المرتبطة بشركة خلط العملات المشفرة في الشبكة المظلمة Helix التي توقفت عن العمل الآن.
قبل تدخل وزارة العدل، عملت شركة Helix على دمج العملات المشفرة من مختلف المستخدمين وتمريرها عبر العديد من المعاملات لإخفاء أصلها ووجهتها وملكيةها.
في وقت سابق، كانت السلطات الفيدرالية قد استولت على أصول لاري دين هارمون، الذي أدار شركة هيليكس أثناء تحويلها لأكثر من 300 مليون دولار من العملات المشفرة بين عامي 2014 و2017. وفي أغسطس/آب 2021، أقر هارمون بالتآمر لغسل الأموال. وحُكم عليه في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بالسجن لمدة 36 شهرًا، وثلاث سنوات من الإفراج المشروط، ومصادرة الأموال والممتلكات.
أدارت شركة Helix أكثر من 350000 بيتكوين لعملائها
تُظهر سجلات المحكمة أن منصة Helix كانت من بين أكثر منصات خلط العملات الرقمية استخدامًا في الشبكة المظلمة، لا سيما بين بائعي المخدرات عبر الإنترنت الذين يسعون لتبييض أرباحهم غير المشروعة. وقد تعاملت المنصة مع ما يقارب 354,468 بيتكوين نيابةً عن المستخدمين، وهو ما يعادل آنذاك حوالي 300 مليون دولار. وكانت معظم هذه العملة الرقمية مرتبطة بمنصات المخدرات غير المشروعة على الشبكة المظلمة، وكان هارمون يجني المال من خلال الحصول على نسبة من كل معاملة.
صُممت منصتا Helix وGrams للربط بمعظم أسواق الإنترنت المظلم، بما في ذلك سوق AlphaBay سيئ السمعة، حيث سهّلت واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بـ Helix على المنصات توجيه عمليات السحب عبر نظام المزج. لاحقًا، tracالمحققون مبالغ طائلة بلغت عشرات الملايين من الدولارات إلى هذه الخدمة. لعبت كل من إدارة التحقيقات الجنائية التابعة لدائرة الإيرادات الداخلية (IRS-CI) وإدارة التحقيقات الأمنية الداخلية (HSI) دورًا محوريًا في كشف ملابسات القضية.
فيما يتعلق بمصادرة أصول شركة هيليكس، صرّح مدّعٍ عامّ فيدرالي متخصص في قضايا الجرائم الإلكترونية بأنّ التركيز لا ينصبّ فقط على العقاب، بل على تفكيك الشبكات الاقتصادية التي تقف وراء الجريمة. وأضاف: "إنّ إدراج العقارات والأصول المالية التقليدية يُظهر أنّ المحققين يتتبعون الأموال أينما ذهبت"
كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات على شركة تورنادو Cashفي وقت سابق، لكنها رفعت العقوبات لاحقاً
في وقت سابق، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على منصة "تورنادو Cash ، وهي منصة سهّلت تحويل مليارات الدولارات من العملات الافتراضية لأغراض غير مشروعة.
أكثر من 455 مليون دولار من إجمالي الأموال التي تم غسلها كانت أموالاً مسروقة من مجموعة لازاروس، وهي منظمة قرصنة مدعومة من الدولة الكورية الشمالية ومعاقبة من قبل الولايات المتحدة. كما ساعد برنامج المزج في غسل أكثر من 96 مليون دولار من عملية اختراق هارموني بريدج في 24 يونيو 2022، وما لا يقل عن 7.8 مليون دولار من عملية اختراق نوماد في 2 أغسطس 2022، وفقًا لسجلات وزارة العدل.
لكن في عام 2025، قالت وزارة الخزانة إنها رفعت العقوبات عن برنامج "تورنادو Cashبعد أن قامت إدارة ترامب بدراسة التحديات القانونية والسياسية الفريدة التي ينطوي عليها الأمر.
أشار وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى أن "الأصول الرقمية تمثل فرصاً هائلة للابتكار وخلق القيمة للشعب الأمريكي. إن حماية صناعة الأصول الرقمية من إساءة استخدامها من قبل كوريا الشمالية وغيرها من الجهات غير المشروعة أمر ضروري لترسيخ ريادة الولايات المتحدة وضمان استفادة الشعب الأمريكي من الابتكار المالي والشمول المالي"
في ذلك الوقت، رحب بعض المسؤولين التنفيذيين في مجال العملات المشفرة بالقرار، بمن فيهم الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase، برايان آرمزtron. وقد جادل قائلاً: "لا أحد يريد أن يرى أشخاصاً سيئين يستخدمون العملات المشفرة. لكن الخصوصية ميزة مهمة للعديد من المواطنين الملتزمين بالقانون، ولا يمكنك معاقبة البرامج مفتوحة المصدر."
