El DOJ de EE. UU. incauta más de 400 millones de dólares en criptomonedas y activos del mezclador de red oscura Helix

El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha finalizado la incautación de más de 400 millones de dólares en criptomonedas y activos relacionados vinculados al ahora defuncto mezclador de criptomonedas de la red oscura Helix.

Antes de la implicación del DOJ, Helix trabajó para combinar criptomonedas de varios usuarios y pasarlas a través de numerosas transacciones para ocultar su origen, destino y propiedad.

Anteriormente, las autoridades federales ya habían tomado el control de los activos pertenecientes a Larry Dean Harmon, quien gestionó Helix mientras movía más de 300 millones de dólares en criptomonedas entre 2014 y 2017. En agosto de 2021, Harmon admitió conspirar para lavar dinero. Fue sentenciado en noviembre de 2024 a 36 meses de prisión, 3 años de libertad vigilada y la confiscación de fondos y propiedades.

Helix había gestionado más de 350000 BTC para clientes

Los registros judiciales mostrar Helix fue uno de los mezcladores de la red oscura más utilizados, especialmente popular entre los vendedores de drogas en línea que buscaban limpiar sus ganancias ilegales. El mezclador manejó cerca de 354.468 BTC en nombre de los usuarios, lo que en ese momento era de unos 300 millones de dólares. Gran parte de la moneda digital estaba vinculada a plataformas ilegales de drogas en la red oscura, y Harmon ganaba dinero tomando una parte de cada transacción.

Helix y Grams fueron construidos para conectarse con la mayoría de los mercados de la red oscura, incluido el infame AlphaBay, con la API de Helix facilitando a las plataformas enrutamiento de retiros a través del mezclador. Los investigadores rastrearon posteriormente grandes sumas que totalizaban decenas de millones de dólares al servicio. La Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI) y las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) jugaron un papel central en resolver el caso.

Respecto a la confiscación de activos de Helix, un fiscal federal especializado en casos de cibercrimen dijo que el enfoque no era solo el castigo, sino desmantelar las redes económicas detrás del crimen. Añadió: “La inclusión de bienes raíces y activos financieros tradicionales muestra que los investigadores están siguiendo el dinero dondequiera que vaya.” 

El Tesoro de EE. UU. había sancionado anteriormente a Tornado Cash, pero luego retiró las sanciones

Anteriormente, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso sanciones a Tornado Cash, una plataforma que ha facilitado el movimiento de miles de millones en moneda virtual con fines ilícitos.

Más de 455 millones de dólares del total lavado eran fondos robados del Grupo Lazarus, una organización de hacking respaldada por el estado norcoreano sancionada por EE. UU. El mezclador también ayudó a lavar más de 96 millones de dólares del hackeo del puente Harmony el 24 de junio de 2022, y al menos 7,8 millones de dólares del hackeo de Nomad el 2 de agosto de 2022, según los registros del DOJ.

En 2025, sin embargo, el Departamento del Tesoro dijo que había levantado las sanciones sobre Tornado Cash, después de que la administración Trump examinara los desafíos legales y políticos únicos involucrados. 

El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló: “Los activos digitales presentan enormes oportunidades para la innovación y la creación de valor para el pueblo estadounidense. Asegurar la industria de activos digitales contra el abuso por parte de Corea del Norte y otros actores ilícitos es esencial para establecer el liderazgo de EE. UU. y garantizar que el pueblo estadounidense pueda beneficiarse de la innovación financiera y la inclusión.”

En ese momento, algunos ejecutivos de criptomonedas acogieron con beneplácito la decisión, incluido el CEO de Coinbase, Brian Armstrong. Argumentó: “Nadie quiere ver que personas malas usen criptomonedas. Pero la privacidad es una característica importante para muchos ciudadanos que cumplen la ley, y no se pueden sancionar códigos de código abierto.”